El patriarca de la familia Espírito Santo, acusado de blanqueo de capital
La sociedad del grupo que controla el 20% del banco también suspende pagos
La Comunidad tiene indicios de que Aneri simuló más de 15.000 alumnos
El Gobierno regional revoca las ayudas para teleformación a las asociaciones afectadas
La CNMV admite que hasta 2012 las preferentes no reflejaron su valor real
Altos cargos de Economía mostraron su preocupación por Bankia en enero de 2012
El Banco de España vio “coherentes” las últimas cuentas de Rato en Bankia
Un inspector del supervisor declara ante el juez que no les sorprendieron las cifras de 2011
Imputada una exjefa de seguridad del aeropuerto de Sevilla por estafa
La juez acusa a la anterior responsable de AENA y un cargo de la firma Trablisa
Un alto cargo del supervisor tuvo “dudas” sobre Bankia tras tres meses en Bolsa
El ex jefe de inspección cree que con un rescate de 10.000 millones hubiera sido suficiente
El británico que escapó de Copacabana
Whelan, cerebro de la red de reventa de entradas en Brasil 2014, compromete a la FIFA
Voluntariado ¿voluntario?
Marcial Dorado al tribunal: “Sufrí un calvario, pero confío en la justicia”
Visto para sentencia el juicio por blanqueo de 21,8 millones del tráfico de drogas
Madrid tendrá que pagar el abogado a Díaz Ferrán pese a su elevado patrimonio
Agencias|Madrid|
La juez rechaza el recurso de la comunidad porque sus bienes están embargados
El fiscal reprocha la bondad de las penas del ‘caso Malaya’
El Tribunal Supremo inicia la vista de los 54 recursos contra la sentencia
El exjefe de gabinete ignora por qué Rato dimitió en Bankia
Luis Maldonado dice ante juez que tampoco sabe por qué el banco tuvo que elaborar un segundo plan de saneamiento para recibir fondos públicos y evitar la quiebra
Fallece la principal implicada en el ‘caso Afal’
La presidenta de la entidad tutelar, Blanca Clavijo, muere en un accidente de tráfico en Madrid
La Audiencia juzgará al dueño de Damm por blanqueo y fraude fiscal
Hacienda estima que la cuota defraudada en ocho años asciende a 66 millones de euros
El juez Pedraz imputa a toda la cúpula de Gowex y a cuatro testaferros
Ordena el registro de la sede central de la compañía La policía también entrará a inspeccionar un un despacho alquilado por la compañía El magistrado imputa a la mujer de Jenaro García, consejeros de Gowex y supuestos testaferros
Se entrega a la policía el colaborador de la FIFA sospechoso de revender entradas
La justicia brasileña cree que el británico Ray Whelan, huido desde el jueves, encabezaba una trama ilegal que operaba en los Mundiales de fútbol desde 2002
El juez Ruz envía a prisión a la sobrina de Paesa por el fraude millonario en Angola
Beatriz García Paesa está acusada de cohecho, blanqueo y pertenencia a grupo criminal
Amat, número dos de Caja Madrid, dice que desconocía los avisos del supervisor
Declara en la Audiencia Nacional que no le llegaron los avisos del Banco de España sobre falta de colaboración
El juez de Emarsa procesa al responsable de Notec por alzamiento de bienes
La empresa actuó en el tratamiento de lodos de la depuradora, con el que se defraudaron millones de euros
Price Waterhouse Coopers rechaza el encargo de auditar Gowex
La auditora se queja de que no ha encontrado ningún interlocutor válido en la empresa
“Mi error es privado”, dijo Barral tras dedicarse 18 años a la política
Según los investigadores, Barral controlaba el viaje del tabaco: de EE UU a Gran Bretaña pasando por Omán y España
Los 15 millones en cinco días de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa
El juez Pablo Ruz investiga el desembolso del primogénito del expresidente y su cónyuge, imputada por blanqueo de capitales
El cerco judicial a un exalcalde del PP por contrabando y blanqueo se reactiva
La Fiscalía acusará también a Nené Barral de cohecho, delito fiscal y lavado de 1,6 millones desde un paraíso fiscal, tras 13 años de complicada investigación
El juez investiga a un club cannábico por blanquear dos millones de euros
Los Mossos creen que el club usó ocho empresas para lucrarse con la venta de droga a socios
Cuentas claras en los mercados
Episodios como el de Gowex inhiben la ampliación de los mercados al aumentar la desconfianza en ellos y en las instituciones que han de velar por su funcionamiento
Cynk, suspendida en Bolsa por sospecha de estafa tras subir un 36.000% en el mes
Las acciones de la empresa de internet han pasado de 6 centavos a 21,95 dólares en semanas
La fiscalía mantiene las penas por blanqueo a Marcial Dorado y su familia
Solo rebaja al mínimo las condenas para los arrepentidos, un exguardia civil y su mujer, presuntos testaferros del contrabandista
Ángel de Cabo, testaferro de Díaz Ferrán, en libertad con fianza de 300.000 euros
El juez Velasco le rebajó el importe al entender que está colaborando con la justicia
Detenida la cúpula de las asociaciones cannábicas por blanqueo de capitales
Los Mossos arrestan a cuatro dirigentes de la federación que agrupa a los clubes de marihuana
Cae una red que desvió millones de un contrato de venta de material policial
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués
El juez Pedraz asume la investigación de Gowex e imputa a Jenaro García
El magistrado cree que el caso provoca "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil"
La Guardia Civil creyó que Blesa podía destruir pruebas sobre el caso
El banquero dice que el juez Silva le ha causado “un daño irreparable”
Los afectados por Gowex presentan las primeras querellas en la Audiencia
Agencias|Madrid|
Las denuncias serán trasladadas previsiblementes al juez Pedraz
Detenidos los dueños de una agencia de viajes por estafar a 103 clientes
Los arrestados vendían los vuelos, que después anulaban o no confirmaban y se quedaban el dinero de las víctima
Detenido en Bilbao tras intentar estafar 12.000 euros a una mujer
El acusado utilizó el método de los billetes tintados
El jefe de la red de reventa de entradas sale de la cárcel
Raymond Whelan fue liberado tras prosperar un recurso de ‘habeas corpus’ y pagar una fianza de 1.600 euros
El juicio contra Elpidio Silva se convierte en un repaso del ‘caso Blesa’
El juez en excedencia asegura que reabrió el proceso por la conexión entre el hundimiento de Caja Madrid y la gestión de su expresidente
Las cartas marcadas del juego ‘online’
El cierre de cuentas y el robo de datos, los fraudes más comunes en los sitios web de apuestas
Detenido el jefe de la red de reventa vinculada a FIFA
El sospechoso, que la policía describía como "persona muy cercana a la FIFA", era el director de la empresa Match, Ray Whelan
El PP ficha para el ‘caso Invercaria’ a un abogado imputado en otra causa
El letrado Wenceslao Moreno está acusado de apropiación indebida y falsedad
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Encuentran los cadáveres de dos hombres sin signos de violencia en un piso de Lleida
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Choques y disturbios violentos durante una protesta contra la inmigración en La Haya
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