La Policía desmantela una red de fraude de tarjetas bancarias falsificadas
Los agentes arrestan en Madrid a 36 personas como presuntas autoras de un fraude de un millón y medio de euros cuyas víctimas son de 37 países
Una red tima en Jaén a 1.500 ancianos con material terapéutico a precios desorbitados
La Guardia Civil detiene en la provincia de Granada a 22 personas acusados de asociación ilícita y que lograron 3 millones
El BBVA espió a sus empleados en busca de topos que filtraban a la prensa
La entidad examinó miles de correos electrónicos y llamadas salientes y entrantes de sus trabajadores para buscar comunicaciones con periodistas
Béjar retira su demanda por despido contra el BBVA tras alcanzar un acuerdo económico de 1,7 millones
El exdirectivo atribuía su salida a represalias de la entidad por declarar sobre la relación del banco con Villarejo
La presidencia del BBVA pagó de forma irregular aguinaldos a policías
El banco lo admite en el expediente disciplinario que abrió a un directivo, al que finalmente exoneró porque “actuó siguiendo las instrucciones de su jefe”
El juez incorpora al ‘caso Villarejo’ un anónimo que denuncia encargos “delicados” de Francisco González
La carta, que llegó a la Fiscalía Anticorrupción en diciembre, alude a supuestas irregularidades del exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano
El juez obliga a Guindos a declarar en persona en el ‘caso Popular’
El magistrado descarta la petición del exministro del PP de testificar por escrito
El millonario fraude del club de viajes turísticos de Dos Hermanas
La Policía Nacional ha detenido a 14 personas de un entramado empresarial que estafó 12 millones de euros a sus clientes
El BBVA asegura que su investigación exculpa a Torres y al resto del consejo por el ‘caso Villarejo’
El banco matiza que las indagaciones siguen abiertas y que "el procedimiento penal se encuentra en un momento incipiente"
El juez del ‘caso Villarejo’ cita a PwC por su informe forense del BBVA
García Castellón destaca que la auditora "ni siquiera ha identificado a las personas" que hicieron el informe, por lo que llama a declara como testigos a tres directivos el próximo día 20
El presidente del BBVA renueva el consejo y prescinde de González-Páramo, exconsejero del BCE
Carlos Torres también prescinde de Tomás Alfaro y Carlos Loring, veteranos ligados a Francisco González. El jefe de la patronal mexicana, Carlos Salazar, se incorpora al máximo órgano de gobierno
Los investigadores del ‘caso Villarejo’ suman indicios contra la cúpula de Interior del PP
La pieza BBVA vincula de nuevo al partido conservador con maniobras irregulares en la policía
Los Salazar aceptan su culpa en ‘caso SOS’ para evitar ir a prisión
El expresidente Jesús Salazar acepta 21 meses de prisión y 5.100 euros de multa por delito societario, apropiación indebida, abuso de mercado, estafa e insolvencia punible
El exjefe de Riesgos del BBVA al banco: “No voy a soportar que me echéis la culpa”
Antonio Béjar declaró ante la Fiscalía que la entidad le presionó para que se inculpara y así quitar responsabilidades a otros altos cargos
Los hechos relevantes pasan a mejor vida
Las cotizadas deberán diferenciar ahora sus mensajes entre información privilegiada y otros comunicados
Los métodos ‘underground’ de Villarejo para el BBVA
El comisario rastreó llamadas, hizo seguimientos, boicots, hostigamientos para generar inseguridad y obtuvo información confidencial para el banco
La Fiscalía afirma que el BBVA debía saber que Cenyt pertenecía a Villarejo desde 2015
Anticorrupción recuerda que EL PAÍS lo publicó tres años antes de que el banco iniciara su investigación
Anotaciones de Villarejo confirman que trabajó para el BBVA hasta poco antes de su detención
Documentos manuscritos intervenidos al comisario en su domicilio recogen una treintena de apuntes con sus contactos con directivos del banco, el último en septiembre de 2017
El BBVA sitúa a Ángel Cano como el primer pagador de Villarejo
El banco afirma que el antiguo consejero delegado "verificó" los servicios del comisario en 2004
El juez y la Fiscalía recriminaron al BBVA su falta de colaboración con la investigación
Anticorrupción se quejó al magistrado de que la entidad financiera estaba aportando la información de manera "incompleta" y García-Castellón hizo suya la queja en un escrito
González afirma que Anticorrupción le ha acusado con“ligereza y frivolidad” en el ‘caso BBVA-Villarejo’
El expresidente de la entidad asegura que la Fiscalía le ha atribuido haber contratado al comisario jubilado basándose en "simples indicios e incluso meras conjeturas"
Summer, Fish, Trampa... Los 13 encargos del BBVA a Villarejo con los que el policía se embolsó 10,3 millones
El sumario desvela los detalles de los trabajos de investigación y espionaje que el banco encargó al comisario cuando aún era policía en activo
Los audios de Francisco González ante el juez por el ‘caso Villarejo’: “Todo esto me parece una chapuza tremenda”
El expresidente del BBVA justifica: "Contratar a una agencia de detectives es legal, moralmente aceptable y publicable"
Villarejo investigó varias fincas que Francisco González estudiaba comprar
El BBVA asegura en documentación enviada al juzgado que los trabajos se hicieron en "beneficio exclusivo y personal del expresidente"
FG participó en un almuerzo con la policía donde se decidió poner una denuncia anónima contra Ausbanc
El encuentro lo describe un alto ejecutivo del BBVA, Eduardo Ortega, jefe de los Servicios Jurídicos
Anticorrupción acusa a Francisco González de contratar “de forma opaca” a Villarejo para el BBVA
El sumario afirma que siete departamentos del banco participaron de forma coordinada "a sabiendas de que era un policía en activo"
Villarejo accedió a una “ingente cantidad” de datos policiales en sus trabajos para el BBVA
Un informe incorporado al sumario revela la colaboración de agentes de la lucha antiterrorista en la consecución de información confidencial de víctimas de los espionajes
Villarejo espió para el BBVA 49 citas con empresarios y políticos para frenar el asalto de Sacyr
El sumario recoge el informe del policía que afirma haber controlado 16.487 comunicaciones y conversaciones en móviles, fijos y domicilios privados
La Policía detiene a seis personas acusadas de difundir el vídeo íntimo del exentrenador del Málaga Víctor Sánchez
El técnico reclama que se declare nulo su despido, una indemnización de 600.000 euros por daños morales y la readmisión en su puesto de trabajo
El juez descubre que seis grupos se aliaron en la trama de ‘sextorsión’ masiva
Los autos del magistrado y los informes de la Guardia Civil destacan la extensión y complejidad de la red que intentó chantajear a 4.000 víctimas
El BBVA aportó 250 archivos dañados o de imposible lectura en el informe forense del ‘caso Villarejo’
El auditor PwC los detalla en el sumario; incluyen documentos, informes o mensajes, muchos de ellos relacionados con Ausbanc y con el socio de Villarejo
Iberdrola pagó a Villarejo por informes sobre la solvencia de un socio rumano con el que intentó un negocio fallido
El exjefe de Seguridad de la eléctrica mantiene que Sánchez Galán no sabía que tras la empresa que hacía las investigaciones estaba el comisario jubilado
La policía halla pruebas de que el BBVA encargó a Villarejo espiar a jueces
En el sumario figura un correo electrónico entre el socio del comisario y el jefe de seguridad de la entidad sobre un foro de Ausbanc en el que participaban magistrados
Plantaciones de maría enchufadas de Granada a Polonia
76 personas acaban detenidas en una macroperacion contra narcos de la marihuana y el hachís en Andalucía y Valencia
La juez corrige la sentencia y amplía a tres años la condena a Jaime Botín por el contrabando de un ‘picasso’
Un auto aclaratorio, emitido dos semanas después del fallo, sube de 52 a 91 millones la multa al banquero por sacar de España sin autorización 'Cabeza de mujer joven'
La incautación de 1.400 kilos de cocaína acaba con 11 detenidos
Los Mossos hallan lazos en Holanda de una presunta red de tráfico de drogas a gran escala
El BBVA responsabiliza a Béjar, el directivo al que despidió, de gestionar la relación con Villarejo
El 14 de febrero se inicia el juicio laboral en el que el afectado pide su reingreso en el banco
El engaño de la empleada del psiquiátrico: 33 años cobrando la pensión de un muerto
La trabajadora social, de 83 años, se declaró culpable de estafa y falsedad documental
El exjefe de Seguridad de Iberdrola exculpa a Sánchez Galán en el ‘caso Villarejo’
Asenjo asegura que la cúpula de la eléctrica conocía los informes pero no sabía que tras ellos estaba el comisario jubilado. El exdirectivo asegura también que no se encargó espiar a Florentino Pérez
El juez cree que Villarejo cometió “injerencias contra derechos fundamentales” por encargo del BBVA
La entidad pagó 10,28 millones de euros al comisario jubilado mientras era policía en activo, según el auto por el que magistrado levanta el secreto de sumario
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