16 detenidos por manipular instalaciones de gas
Los inquilinos que querían manipular los contadores para estafar a las compañías suministradoras contactaban con los instaladores a través de intermediarios
El juez del ‘caso Rato’ imputa a Telefónica y a Lazard
El magistrado Serrano-Arnal toma declaración como investigados a los representantes legales de ambas compañías en relación con los pagos al exvicepresidente del Gobierno
La dirección regional del PP insiste en que los ediles de Valencia dejen el acta
El partido valenciano no se siente desautorizado por el expediente abierto por Génova Alfonso Novo, uno de los expedientados, subraya que pasarán al grupo de no adscritos
La entidad andorrana BPA ayudó a los Pujol a eludir impuestos
Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia nacional, aseguró que el consejero delegado le propuso crear una estructura opaca en Panamá
La Iglesia vive su propio calvario judicial en Galicia
Cuatro causas abiertas suman 17 imputados por supuestos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo, detención ilegal, adopciones irregulares, abusos sexuales o corrupción de menores
Espadas en alto en el PP de Valencia
Los nueve ediles investigados por blanqueo de dinero se niegan a dejar el acta
Antifraude atribuye a Rodrigo Rato hasta nueve delitos fiscales
El exvicepresidente escondió ingresos entre 2008 y 2014 a través de su sociedad Kradonara 2001, según la oficina antifraude
El juez no encuentra el dinero de la trama del 3% del PP valenciano
Los investigadores consideran que la red cobró millones de euros en mordidas
Rita Barberá se persona en el caso Taula con su sobrina como abogada
Corbín es hija del cuñado de la exalcaldesa investigado por hablar de pegar a su mujer
La policía acusa de fraude a la ONG Unión Romaní
Los agentes señalan irregularidades en el cobro de subvenciones y falsedad documental
El ‘caso Bankia’ dispara hasta un 20% los litigios civiles en Madrid
La Comunidad registra en 2015 más de 300.000 casos, la cifra más de la última década
El PP valenciano da diez días para dimitir a los ediles del ‘caso Taula’
La presidenta regional, Isabel Bonig, ha remitido esta tarde las cartas a los concejales
La juez deja en libertad provisional al dueño de las clínicas Funnydent
Cristóbal López fue encarcelado el 31 de enero acusado de estafar a miles de clientes
La jutgessa deixa en llibertat provisional el propietari de les clíniques Funnydent
Cristóbal López va ser empresonat el 31 de gener acusat d’estafar milers de clients
El Ayuntamiento de Valencia pide personarse por el blanqueo de Taula
El dinero 'lavado' provino presuntamente "del bolsillo de los valencianos", afirma Ribó
Barberá y su equipo se defienden en el caso Taula con una teoría conspirativa
Los investigadores restan crédito a la tesis de que Alcón implicó adrede al Grupo Popular
La Embajada de Ecuador prestará asesoría jurídica a los afectados por el cierre de OGC
Aduanas ha identificado 42 contenedores que mantiene requisados en el puerto de Guayaquil
El Tribunal de Cuentas examinará la denuncia policial sobre Podemos
El organismo incluirá el documento de la UDEF en su estudio de las cuentas de Iglesias
La reventa del concierto de Bruce Springsteen, un “fraude mayúsculo”
El director de Doctor Music insta a controlar la reventa ilegal, después de denunciar a ocho web por esta práctica
Benzema, investigado por blanqueo de capitales y tráfico de drogas
El jugador del Real Madrid declaró como testigo ante un juez, según desvela el diario 'Libération'
Barberá lidera la rebelión de los concejales
La exregidora de Valencia y su equipo de confianza en el Ayuntamiento se aferran a los estatutos para no dimitir
El Supremo descarta que Aduanas violase la intimidad de un narco
El tribunal confirma la condena por blanqueo de Daniel Pereira y dos familiares y no anula el fallo por los errores que contenía
La tensión del ‘caso Taula’ estalla en el balcón municipal en plenas Fallas
Un concejal de Compromís discute con un asesor del PP investigado por blanqueo en Valencia
Ediles del PP de Valencia desoyen el pacto con Bonig de dimitir
La dirigente pactó con los imputados por blanqueo que darían el acta tras alzarse el secreto
Investigada por falsedad la mejor oferta por el aeropuerto de Ciudad Real
El magistrado abre diligencias previas penales contra el fondo suizo Richard Taffin de Givenchy porque el aval presentado era falso. Había ofrecido 200 millones por la infraestructura
El juez acusa de abusos sexuales al gurú de la secta de los miguelianos
A Miguel Rosendo se le imputan además delitos de asociación ilícita y blanqueo junto a otros 11 miembros de la orden
Rita Barberá acepta declarar ante el juez del ‘caso Taula’: “No voy a dimitir”
"Ningún dinero negro proviene de mí", asegura la exalcaldesa de Valencia y senadora
El Estado pagará 3.835 millones de euros a los clientes de Bankia
Bankia devuelve 358 millones a 76.443 accionistas en tres semanas, el importe supone solo el 20% del total que el banco calcula que entregará a quienes acudieron a la salida a Bolsa
Los nueve ediles del PP de Valencia imputados se niegan a dimitir
La líder del partido de la Comunidad Valenciana anunció que tendrían que entregar el acta
El cheque de Barberá que la vincula con la investigación sobre blanqueo
El sumario del 'caso Taula' adjunta copia del talón con el que la exalcaldesa contribuyó a financiar el partido
El juez inicia el trámite para pedir al Supremo que impute a Barberá
El magistrado aprecia indicios de delito de blanqueo en la exalcaldesa e imputa al PP
Una exconcejal: “El PP de Valencia tiene mucho dinero negro de corrupciones”
La exconcejal María José Alcón explica en una de las grabaciones el supuesto sistema de blanqueo
España rechaza que Argentina juzgue a dos implicados en el caso Gürtel
La Audiencia Nacional señala en un auto que el origen del dinero ilícito de Bárcenas está en España aunque luego se ayudara de la familia Sanchís para blanquearlo en Argentina
Las autoridades ecuatorianas piden a España investigar el cierre de la paquetería OGC
Aduanas ha identificado en Guayaquil 22 contenedores de la empresa con envíos que podrán recuperar los afectados
Cómo EE UU y el Sepblac acabaron con Banco Madrid
La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas acusaciones que siguen sin demostrarse un año después
La guerra por BPA se recrudece un año después
Los accionistas del banco andorrano se defienden de las acusaciones de blanqueo, mientras que las autoridades dicen que la entidad tenía un millar de clientes sospechosos
El fiscal pide cárcel a una exedil de Podemos por estafar a inmigrantes
La exconcejal de Puerto Real (Cádiz) Mónica González defraudó supuestamente 485.677 euros a ciudadanos latinoamericanos con falsas ofertas de empleo
El Supremo exime a aseguradora de pagar daños morales a los afectados de PSG
La estafa inmobiliaria afectó a 1.800 cooperativistas que adelantaron hasta 30.000 euros
Bankia cierra acuerdos con bufetes para poner fin a 10.000 pleitos
El banco pagará a los despachos de abogados los costes en que hayan incurrido durante el proceso
El juez embarga a Rato el alquiler que cobraba a Mercadona por un local
El magistrado instructor prorroga el secreto de las actuaciones sobre los delitos fiscales del exvicepresidente del Gobierno
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