La Fiscalía Anticorrupción centra su investigación en el antiguo asesor del ex ministro Ábalos, su entorno familiar y los responsables de la empresa a la que se le adjudicaron los contratos de suministro de mascarillas
La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel al ex director comercial de la empresa semipública, a la que absuelve como persona jurídica
La Audiencia Nacional fija para el 2 de noviembre la primera vista sobre la trama de mordidas en la compañía participada por la SEPI, que ha acabado en liquidación
El expresidente de la empresa pública Defex y otros siete directivos se enfrentan a delitos de corrupción en transacciones internacionales, organización criminal, malversación, falsedad documental y blanqueo
La SEPI, que controla la compañía en liquidación, ha comunicado a la Audiencia Nacional que no dispone de los 316 millones de euros que impuso el juez
El juez afea al fiscal anticorrupción y al abogado del Estado que no acusen por delito fiscal a pesar de admitir que defraudó millones
Según el auto, la SEPI estaba informada del uso de intermediarios y empresas interpuestas para conseguir contratos
Los directivos pagaban comisiones a intermediarios y mordidas a altos cargos para conseguir contratos públicos
Anticorrupción acusa a 27 personas y a tres mercantiles de delitos de blanqueo y organización criminal, entre otros, por contratos irregulares con Angola
Los investigadores han detectado pagos ilícitos a funcionarios y comisionistas, según el auto que concluye la instrucción de esta pieza separada
Firmados entre 2005 y 2013, ocho eran para el suministro de munición de diferentes calibres, y tres, de repuestos para carros blindados
Defensa apartó a la empresa de la negociación con Riad en 2010
La investigación sobre la empresa pública Defex ha destapado un complejo entramado de cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas pantallas y trasiego de fondos
Las autoridades helvéticas rechazaron en septiembre la pretensión del empresario titular de los depósitos bancarios de no enviar información sobre las mismas a España
La policía sigue el rastro de contratos irregulares de la empresa pública Defex por valor de más de 70 millones de euros
Hacienda, Economía y la abogacía del Estado pecaron de pasividad con la empresa pública
Les indagacions policials rastregen comissions il·legals de l'empresa pública Defex en 16 operacions comercials per valor d'almenys 80 milions d'euros
De la Mata describe todo un entramado que desviaba dinero de las operaciones de la compañía
La compañía pide al juez ser acusación particular contra tres exdirectivos por el “cuantioso quebranto económico” que la ha llevado a la liquidación
La Guardia Civil investiga a la empresa pública por contratos sospechosos en Angola, Camerún, Arabia Saudí y otros países
El presidente de la compañía semipública niega haber cometido fraude fiscal
Beatriz García Paesa está en prisión por el fraude en la venta de material policial a Angola a través de la empresa pública Defex
José Igancio Encinas, presidente de Defex, está acusado de desviar dinero a su cuenta
El magistrado investiga el fraude en la venta de material policial a Angola desde la empresa pública Defex
La sobrina del exespía Paesa será trasladada desde Luxemburgo a España
Detenidas 10 personas que, desde España, tejieron una trama con un bufete luxemburgués