Dos intermediarias en Wall Street, acusadas de 'blanquear' dinero de la Mafia
AFP|
El proyecto de ley sobre 'dinero negro', corregido por la banca, desencadena tensiones en Hacienda y en el PSOE
'El dinero negro' también podrá refugiarse en títulos privados si paga como retención liberatoria el 45% de los intereses
El contribuyente requerido por Hacienda tendrá que demostrar que no ha cometido infraccion
Las actas que levanten los inspectores tendrán presunción de veracidad y el contribuyente tendrá que demostrar su inocencia
La Mafia pasó legalmente el dinero a España mediante transferencias de bancos europeos
Un mafioso italiano relacionado con Badalamenti invirtió más de 300 millones de pesetas en el Levante español
Suiza, un centro clave para 'blanquear' dinero
Duro golpe al tráfico internacional de heroína con la detención del mafioso Badalamenti
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Nuevo escándalo financiero en Suiza
Para que el
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