España y el tráfico internacional de drogas

Suiza, un centro clave para 'blanquear' dinero

La detención del mafioso Gaetano Badalamenti en Madrid y el desmantelamiento de una banda internacional de traficantes de droga, con ramificaciones en Nueva York y Como (Italia) tiene importantes conexiones en Suiza. Hace aproximadamente dos meses, los tribunales de Lugano abrieron una investigación sobre dos sicilianos sospechosos que residían ilegalmente en el cantón. La recogida de datos y la coordinación de las policías de Lugano, Nueva York y Madrid permitieron, según el fiscal del Sottoceneri, Paolo Bernasconi detener en España al gran capo de la mafia siciliana. Según las investigaciones policiales parte de las grandes cantidades de dinero obtenido por la venta de heroína en Estados Unidos se canaliza hacia Suiza, especialmente, y otros países europeos, en forma de inversiones que blanquean el dinero de la Mafia.Los interrogatorios y las pesquisas de la policía de Lugano permitieron el pasado mes de febrero detener a decenas de personas y en una segunda fase el desmantelamiento en Italia de una banda de traficantes en posesión de 18 toneladas de hachís, 30 kilos de cocaína y un kilo de heroína.

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