El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El magistrado pide al Consistorio de Madrid que le detalle si existía un correo genérico para recibir las ofertas
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
“Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina
El magistrado retira el pasaporte a los dos investigados por riesgo de fuga
Documentos manipulados, grandes movimientos de dinero y cuentas vacías cercan a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, citados este lunes ante el juez
El hermano del duque de Feria y el Consistorio se cruzan reproches ante el juez
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
El hijo menor de Naty Abascal y Rafael Medina, anterior duque de Feria, se enfrenta a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid
La pasión futbolística disimula cualquier desliz si tu presidente ficha a la estrella que puede hacerte ganar un campeonato. ¿Qué importa si la ficha va a pagarse con un dinero no pocas veces opaco y de origen autocrático?
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
La complejidad de las sanciones hace que los bancos y otros operadores del mercado deban contar con asesoramiento para luchar contra el blanqueo
Un informe de Naciones Unidas señala que los narcotraficantes compran pequeñas cantidades para evitar encender las alertas del sistema bancario
La Fiscalía intenta cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer, a quien el presidente considera un hermano
El comisario Villarejo grabó en 2015 una conversación con la examante del rey emérito, en la que esta detallaba tejemanejes financieros e identificaba a supuestos testaferros
La modelo, condenada a tres años de cárcel, llevaba un año interna en una prisión de Virgina y desde su juicio esperaba a ser trasladada a una penitenciaria federal
El productor de televisión, investigado por encabezar una supuesta red de fraude y blanqueo, niega ante el juez ser el “capo de nada”
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
El presidente de Argentina dice que como jefe de Gabinete no benefició con contratos de obra pública a un empresario vinculado a la expresidenta
La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años de cárcel para el empresario chino y 11 para el actor porno
La Guardia Civil desmantela una trama de empresas gaditanas que lavó 3,2 millones comprando material náutico que entregaban a traficantes de droga
La Corte rechaza los argumentos de la defensa, que había esgrimido presunta mala práctica del jurado y duras condiciones carcelarias
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
Desde la búsqueda de víctimas en Facebook o Tinder, al blanqueo del dinero en criptomonedas, la tecnología facilita la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero la esencia del crimen permanece: valerse del engaño y la amenaza para esclavizar a mujeres vulnerables
Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
El gran capo de las Rías Baixas fundó el mayor consorcio empresarial con el tabaco ilegal y el tráfico de drogas en el que implicó a sus hijos y nietos. Un accidente doméstico puso fin a su turbulenta vida a los 89 años.
El tribunal ha sobreseido en los tres últimos días la causa contra 39 de los 50 investigados pero sigue el procedimiento contra la secretaria del grupo popular y el expresidente de una fundación municipal
La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI
Suncity Group cierra todas las salas VIP de apuestas en la excolonia portuguesa tras la detención de Alvin Chau y otras 10 personas por la supuesta creación de una organización dedicada a las apuestas ilegales y el blanqueo de dinero
La exmodelo, detenida el pasado febrero, se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
La cónyuge del mayor capo de la droga en México se declaró culpable en junio de tres delitos relacionados con el multimillonario imperio de narcotráfico
El fiscal acusa al PP de consentir y aceptar los mecanismos de obtención de dinero para las campañas electorales sin adoptar mecanismos de control
El asalto al vehículo que transportaba los efectos personales en poder de la Audiencia Nacional a Barcelona se produjo en noviembre de 2020 y un juzgado de Madrid investiga los hechos
La segunda audiencia del juicio por blanqueo de dinero contra el presunto testaferro del venelozano Nicolás Maduro ha sido aplazada hasta el 15 de noviembre
Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podrían aportar información sobre los millonarios esquemas de corrupción de Venezuela
La comunidad de 44 propietarios del edificio más exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros (11 de México, 6 de EE UU, 5 de Venezuela, 2 de Colombia y 1 de Perú), es un retrato de la nueva élite en la capital de España
No es fácil digerir que el blanqueo de dinero del procesado equipo de Rita Barberá fuera algo ajeno a quien mantenía un control soberbio sobre todo lo que sucedía en su vertical, incluso a su alrededor
Maduro da la batalla a favor del empresario extraditado en EE UU : “Secuestraron a un hombre que lo que ha hecho ha sido amar al pueblo de Venezuela”