Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
A Andorra se le atragantan los ‘youtubers’
La carestía de la vivienda, junto con las controvertidas actuaciones de varios ‘streamers’ instalados en el país pirenaico, provoca el malestar de la población
La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato
Los testigos llamados al juicio contra el expolítico comienzan a describir la red societaria del ex director gerente del FMI, que la Fiscalía asegura que usaba de forma ilícita para esconder su patrimonio a Hacienda
‘El correo’: lecciones de corrupción política para la generación Z
Arón Piper y María Pedraza, estrellas de la televisión, sirven como reclamo de otro producto de impoluta apariencia y mucha energía de Daniel Calparsoro, aunque sin complejidad ni reflexión
Cae la secta ‘new age’ de la ayahuasca que conquistó el mundo desde Fuente el Saz del Jarama
La policía ha detenido a 18 de sus miembros y desmantelado su estructura en una decena de países
¿Quién “manejaba los hilos” para Rodrigo Rato?
La Fiscalía intenta acorralar al ex director del FMI con los contratos de publicidad de Bankia, donde desembarcó parte de su círculo de confianza y al que usó supuestamente para cobrar comisiones ilegales que engrosaron su fortuna
‘Caso Viuda Negra’: sentenciada a 125 años de prisión la esposa de Isaac Gamboa, el colaborador de Luis Videgaray asesinado
La justicia de Morelos intenta poner fin a las interrogantes sobre el homicidio de un alto funcionario del peñismo implicado en un enorme caso de corrupción
2023 será récord de remesas: suma 57.700 millones de dólares hasta noviembre
Las predicciones estiman que se alcanzarán entre 63.000 y 64.000 millones de dólares cuando se tengan los datos de diciembre, muy por encima de 2022.
Un cuñado incómodo y una red de factureras: la denuncia que pone bajo la lupa el papel de Santiago Nieto en la UIF
El primer zar contra el blanqueo de capitales del Gobierno de López Obrador enfrenta una nueva denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Nieto defiende que es una venganza “política y personal” que “carece de sustento”
La batalla entre la Fiscalía y las defensas se intensifica en el juicio contra Rodrigo Rato
El ministerio público rechaza anular las pruebas clave contra el exdirector del FMI, niega que la investigación se “extralimitase” y acusa al expolítico de “poner palos en las ruedas” para obstaculizar: “Cualquier paso ha sido recurrido sistemáticamente”
Las defensas del juicio a Rato multiplican la ofensiva para sacar de la causa miles de documentos intervenidos
Los abogados de los acusados intentan anular indicios clave del sumario durante sus primeras intervenciones en la vista oral, que se suspende hasta el miércoles
En las entrañas de la banca china que hace volar el dinero del crimen
EL PAÍS accede a la investigación judicial sobre una red de financiación opaca del narcotráfico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las policías europeas
La defensa de Rodrigo Rato intenta anular pruebas clave en su juicio por blanqueo y delitos fiscales
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Janet Yellen cierra su visita a México con un acuerdo para vigilar el origen de las inversiones extranjeras
Estados Unidos busca garantizar la legalidad de la cadena de proveedores de sus importaciones
El lotero de A Coruña que se quedó con un boleto premiado con 4,7 millones, a juicio por estafa
El acusado y su hermano, un excargo de Loterías procesado por blanqueo y encubrimiento, deberán depositar una fianza equivalente al valor del premio
Isla Mauricio: su cuento de hadas es en realidad el del nacimiento de un paraíso fiscal
Claire Provost / Matt Kennard|
Un nuevo libro describe como esta ínsula del océano Índico se hizo famosa entre la élite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
La muerte de ‘Nené’ Barral, a los 79 años, cierra la era mítica del contrabando en Galicia
El excalcalde del PP alcanzó tanto poder político como fama de tabaquero. Tenía dos causas pendientes, pero ninguna condena
El jefe del gigante de las criptomonedas Binance dimite y pacta una multa récord de 4.368 millones de dólares
Changpeng Zhao se declara culpable de violar las leyes sobre blanqueo de capitales en Estados Unidos en un acuerdo con el Departamento de Justicia
El Comité de Ética del Congreso declara al republicano que se inventó su currículum indigno de ocupar el escaño
George Santos, representante por Nueva York elegido el pasado noviembre, anuncia que no buscará la reelección pero mantiene su inocencia y arremete contra quienes le acusan
El lujoso emporio inmobiliario de los saqueadores de Petróleos de Venezuela: 21 viviendas valoradas en 52 millones de dólares
La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano
‘Operación Safiro’: siete años de impunidad del PRI (y de mala suerte para México)
Gobiernos, partidos, jueces e instituciones condujeron al fracaso una sólida investigación que por primera vez pudo haber sentado en el banquillo a los artífices de la gran corrupción en el país
La familia Cierco pierde otra batalla por la intervención y liquidación del Banco Madrid
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de España una indemnización de casi 142 millones de euros por la caída de la entidad financiera en 2015
Una operación antidroga entre Barcelona y Milán arroja luz sobre el ‘fei chien’, la red opaca que financia al crimen en Europa
La policía catalana desenmascara el sistema de transferencia de dinero de una organización acusada de traficar con 30 toneladas de hachís y marihuana
La Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el ‘pitufeo’ del ‘caso 3%’
El tribunal aprecia indicios suficientes para retomar las pesquisas sobre uno de los supuestos mecanismos de financiación irregular de la extinta Convergència
El cerebro de la plataforma de criptomonedas FTX se sienta en el banquillo por fraude y lavado de dinero
Bankman-Fried enfrenta una posible condena de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Tres antiguos socios de la firma declararán contra él
La red que saqueó PDVSA regaló un apartamento de un millón a una miss Venezuela
El testaferro de la trama pagó una propiedad en Caracas a la modelo Claudia Paola Suárez y adquirió una vivienda de lujo en Miami de 5,3 millones
José Luis Moreno vuelve a la Audiencia Nacional por una supuesta macroestafa: “Todo es falso”
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
Los Charlines vuelven al banquillo por blanqueo: tres décadas tras los padrinos del narco gallego
Último intento de la Audiencia Nacional de incautar viejos negocios y dinero valorados en 15 millones de euros al mayor clan familiar de la droga
La embajadora de Venezuela en Londres facturó nueve millones de dólares a la red que saqueó PDVSA
La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones
El botín artístico del cerebro del saqueo de Petróleos de Venezuela: 18 millones en cuadros
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
Carlos Mazón elimina la oficina para recuperar dinero público desviado por la corrupción
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
Dinero convertido en chatarra en aviones, buses y gimnasios: “Aquí no se puede pagar con monedas”
El cambio de hábitos entre los consumidores y la voluntad de aumentar el control financiero de las empresas arrincona cada vez más las compras en metálico, a pesar de que la normativa impide limitar el pago con monedas
La Fiscalía detiene al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
También fue capturada Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente
La Audiencia confirma la celebración del juicio contra Sito Miñanco y el abogado Gonzalo Boye por blanqueo
El letrado, que atribuye la acusación a su condición de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petición de pena de casi 10 años de cárcel
El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA
El narco se atrinchera en sus mansiones: “Cuanto más ilegal es el inmueble, más complicado es quitárselo”
Fiscales y policías denuncian cómo las irregularidades urbanísticas enredan la ya de por sí compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
La Audiencia de Valencia fija el inicio del juicio a Eduardo Zaplana para el 9 de enero
Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación
El Gobierno mexicano cifra el dinero faltante de Segalmex en 9.500 millones de pesos
López Obrador admite que es “el caso más escandaloso” de corrupción en su Administración y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
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Un tribunal indonesio condena a dos hombres a 18 años de cárcel por el asesinato de Matilde Muñoz
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