Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panamá y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoamérica
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
La multinacional española canalizó el dinero a través de un ‘conseguidor’ investigado por actuar de intermediario entre contratistas y mandatarios corruptos
La responsable en España, Portugal y Lationoamérica de la gestora de fondos del banco privado suizo tiene en los viajes y la gastronomía dos de sus grandes pasiones
Marín cree que la industria de gestión de patrimonios y el regulador deben buscar un equilibrio para proteger a los clientes “sin estrangular el negocio”
EL PAÍS accede a las cuentas ocultas que movieron 51 millones de dólares del dirigente fallecido Óscar Lara Aréchiga, de sus herederos y del exgobernador Juan Millán Lizárraga
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
El jefe en España del grupo andorrano lleva ligado a la banca privada casi tres décadas
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales han concedido unos 140.000 millones de euros de beneficios extraordinarios y sin riesgos a los bancos privados en 2023
Las donaciones son muy volátiles y los países ricos se centran cada vez más en financiar causas internas, dando la espalda al sur global
La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de España una indemnización de casi 142 millones de euros por la caída de la entidad financiera en 2015
El consejero delegado del banco privado tiene un club de lectura con amigos y es un gran aficionado al deporte
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
El presidente del banco privado es un enamorado de su tierra natal, Cantabria, y del fútbol
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
El temor al contagio en el sector bancario global por la caída de tres entidades estadounidenses y la cancelación de las cuentas de Gobierno en la banca privada marcan la cita anual de los banqueros del país
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
El director de la firma de banca privada para el sur de Europa augura una recesión, “aunque es pronto para saber su intensidad y duración”, y aconseja a los inversores reducir su exposición a la Bolsa
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
El letrado Juan Ramón Collado, que desembolsó 14 millones de dólares en la transacción, recurrió a un entramado financiero opaco para ocultarse
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
El consejero delegado de Singular Bank acaba de cerrar la compra de la división de banca privada de UBS en España
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
El responsable de inversión de JP Morgan Banca Privada solo ve presiones a corto plazo en los precios y cree que la vacuna y los estímulos han apuntalado la recuperación económica
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Los banqueros españoles han comprado la participación de su socio suizo EFG, convirtiéndose en la primera entidad de banca privada independiente española. Esperan doblar su tamaño en cinco años
El banco apuesta por concentrar sus esfuerzos en España. La filial andorrana ganó 10 millones en 2020
El presidente de Abante cree que la alianza estratégica que su firma de asesoramiento tiene con Mapfre les permite ganar escala y ofrecer a los clientes mejores servicios y productos
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
El responsable para Europa del banco privado suizo Julius Baer reconoce que hay clientes españoles que están pensando en llevarse su patrimonio fuera del país
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México