Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado
Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
Europol prepara su Gran Hermano digital: podrá procesar datos de cualquiera
La reforma de la agencia policial de la UE le permite solicitar y custodiar grandes cantidades de información sobre ciudadanos que no estén presuntamente implicados en delitos
La Guardia Civil desmantela en Málaga un ‘banco paralelo’ que financiaba a criminales
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
Hoteles, restaurantes, coches, joyas y obras de arte: la mecánica del blanqueo de dinero
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
Detenido en Barcelona uno de los narcos fugados más peligrosos de Europa
La policía de Eslovenia le acusa de transportar 300 kilos de heroína desde Irán a su país
Europol deberá borrar los datos que almacena sobre ciudadanos que no han delinquido
El Supervisor Europeo de Protección de Datos concluye que el organismo policial solo podrá retener durante seis meses información de personas que no estén directamente vinculadas a un crimen
Interpol pone en “busca y captura” 723 obras de arte y antigüedades robadas en España
La agencia policial contra el crimen, que coordina a 194 países, publica en la Red 52.000 bienes culturales extraídos o desaparecidos en el mundo
Cae una banda que introducía droga escondida en bloques de hormigón a través del puerto de Barcelona
Una intervención a nivel europeo recaba grandes cantidades de `cristal meth´, un tipo de metanfetamina, además de otras sustancias
Detenidas 36 personas que falsificaban diplomas del Instituto Cervantes
La Policía Nacional identifica a 1.667 clientes que habrían pagado a la organización cantidades de entre 1.000 y 4.500 euros para obtener los documentos
La búsqueda de Antonio Anglés, 28 años después
La juez autoriza incluir al acusado del triple crimen de Alcàsser en otra lista de Europol
Cae una trama familiar de Valencia que blanqueó 45 millones de euros de corrupción urbanística en África a través de una empresa de decoración
La Policía Nacional detiene a cinco personas vinculadas a la firma y ha contado con la colaboración de Europol
Los clanes balcánicos recalan en España
La desarticulación de una red internacional de narcotráfico destapa la actividad de violentos delincuentes montenegrinos, serbios y croatas en la Costa del Sol y el Levante
Desarticulada una peligrosa red de tráfico de cocaína vinculada al cartel de Los Balcanes
La operación, liderada por la Policía Nacional y coordinada por la Europol, culmina con 61 detenidos y más de 4.000 kilogramos de droga incautados
La Policía desarticula una banda de la mafia italiana en el sur de Tenerife y detiene a 106 personas
Los arrestados están acusados, entre otros delitos, de blanquear más de diez millones de euros para clanes como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita
Desmantelado un chiringuito financiero que usó a famosos como gancho
La Policía había recibido más de 300 denuncias y calcula que la estafa supera los ocho millones de euros en España y 30 millones en el resto de Europa
El último golpe de la banda que reventaba cajeros automáticos en los pueblos
La Guardia Civil detiene a 10 personas en Albacete por 33 robos en sucursales rurales y hacerse con un botín de 1,3 millones de euros
La Ertzaintza podrá hacer vigilancias transfronterizas en los 26 países del espacio Schengen
El Gobierno incorpora a la Policía vasca en los programas de protección de mujeres víctimas de la violencia machista
Una aplicación de móvil del FBI lleva a la detención de 800 personas en una operación global contra el crimen
La policía engañó a sospechosos de 16 países con una herramienta informática para interceptar sus mensajes
Desmantelada una trama que defraudó 26,5 millones de euros con el IVA de discos duros informáticos
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
Desmantelada una red que introducía billetes de 500 euros falsos en España
Un total de 37 personas han sido detenidas en una operación conjunta de Policía y Guardia Civil al tratar de colar la moneda en el circuito legal
La UE se pone en alerta ante el intento de estafar hasta 14.000 millones a los gobiernos con la venta fraudulenta de vacunas
Los países miembros advierten a Bruselas sobre una proliferación de intermediarios que les prometen dosis a cambio de grandes pagos
Casi 50 detenidos y 10 toneladas de hachís incautadas en una macrooperación en Huelva
Los investigadores de la Guardia Civil creen que los narcos aprovechaban la cercanía de Portugal para introducir la droga en la Península
Europol alerta a la Unión Europea de la venta de falsas pruebas negativas de covid-19 para viajar
Preparadas en varios países comunitarios, la Oficina Europea de Policía ha pedido a los socios que la mantengan informada para poder desmantelar a estos grupos delictivos
Desarticulada la infraestructura de Emotet, uno de los virus informáticos más peligrosos del mundo
En la operación han participado las fuerzas de seguridad de ocho países además de la policía europea Europol
La policía detiene a un fugitivo francés buscado por violar a una mujer de 84 años
François Di Pasquali, de 48 años, fue arrestado este miércoles en su casa de Castelldefels
El retiro dorado en Madrid del sicario que veneraba a la Santa Muerte
La Guardia Civil desmantela una ‘oficina’ de sicarios cuyo líder, acusado de asesinatos en Colombia, residía en un chalé de lujo repleto de altares de santería
Bruselas plantea una norma para borrar en una hora contenidos que promuevan el terrorismo en Internet
La Comisión Europea pide que las plataformas eliminen los mensajes radicales si lo solicitan los Estados
Europol pide la colaboración ciudadana para detener a los peores agresores sexuales de la UE
La Oficina Europea de Policía lanza una campaña por Internet en 19 países que recuerda que cada dos minutos se denuncia un delito sexual
La policía localiza a uno de los principales distribuidores de medicamentos ilegales del mundo
De origen alemán, introducía en España fármacos contra la disfunción eréctil con envíos postales internacionales
Los 16 años de fuga de Siri acabaron en Huelva
La Policía detiene a uno de los fugitivos más buscados de Europa en Punta Umbría, donde había rehecho su vida tras escapar de prisión y haber matado a una mujer de 70 años
“Mueve el culo y ve a hablar en persona”: por qué no es seguro ni el WhatsApp de los narcos
Policías de distintos países europeos se infiltraron en Encrochat, un sistema encriptado de mensajería muy usado en el mundo del crimen. La operación demuestra la enorme dificultad de crear modos de comunicación completamente seguros
Detenidas 44 personas por irregularidades en la gestión de los residuos sanitarios de la covid-19
La Guardia Civil, en colaboración con Europol, realiza más de 500 inspecciones para controlar el correcto tratamiento de estos desechos peligrosos
Desmantelada en Málaga la primera fábrica ilegal de tabaco oculta bajo tierra de Europa
La planta tenía capacidad para producir 3.500 cigarrillos por hora, con un valor de seis millones al mes. La Guardia Civil detiene a 20 personas
Liberadas 13 mujeres en Málaga obligadas a prostituirse mediante el chantaje emocional y las coacciones
La operación, realizada por las policías española, rumana e italiana, permite detener a 16 personas implicadas en la explotación sexual de las víctimas, engañadas mediante el método del ‘lover boy’
Plantaciones de maría enchufadas de Granada a Polonia
76 personas acaban detenidas en una macroperacion contra narcos de la marihuana y el hachís en Andalucía y Valencia
Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
Desmantelada una red que vendió en la ‘Internet oscura’ 26.000 billetes falsos
Europol ha detenido a 11 personas en ocho países, cinco de ellos en España
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Europol elimina miles de cuentas del canal de propaganda del ISIS
Una operación encabezada por la justicia belga con la participación de 12 países reduce la presencia del grupo terrorista en Internet
Detenido un presunto yihadista de 26 años en Tenerife
La Guardia Civil ha arrestado al hombre, acusado de los delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terroristas
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