El grupo, con conexiones en Francia, Italia y Bosnia, llevaba actuando en España desde hace una década y se iba a trasladar a París por los Juegos Olímpicos
El detenido se ofrecía como comprador de productos de alta gama, por los que simulaba transferencias que luego anulaba o de las que mostraba justificantes falsos
La víctima, ecuatoriana, presentaba una herida en un brazo y el arrestado lo tenía trabajando ilegalmente
Un sector impulsado por instintos aparentemente libertarios podría asegurarse un gran rescate gubernamental
La Guardia Civil en Baleares recibió una solicitud de la Audiencia Provincial de Lleida para detener a los progenitores, ya que había finalizado el plazo de entrada voluntaria en la cárcel
Las compañías de telecomunicaciones podrán bloquear los números sin abonado y los ‘spam’ sospechosos del extranjero
La Policía detiene a 12 menores de edad en la provincia de Barcelona tras una investigación iniciada en Jaén, donde se detectó el fraude
El empresario señala al PP como responsable de una “persecución destructiva”
Las detenciones, a cargo de la Guardia Civil, se han producido en 39 provincias y hay 151 investigados
La investigación desvela que la cantidad supuestamente obtenida de forma indebida no alcanzaría los 120.000 euros, según Anticorrupción
Las últimas operaciones contra el cibercrimen demuestran que ya no hacen falta grandes conocimientos informáticos ni macroorganizaciones para delinquir y que muchos detenidos son autodidactas
EL PAÍS examina un caso real de cibertimo a través de una cuenta de esta ‘app’ de mensajería. Las vías de ataque y los métodos para lograr dinero son innumerables
Las autoridades profundizan la lucha contra esta organización criminal, responsable de una “proporción significativa” del tráfico del opioide
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
El Departamento del Tesoro estadounidense sanciona también a cuatro empresas ubicadas en Puerto Vallarta por su asociación con el grupo criminal, que atentaban contra propietarios estadounidenses. “Parecen normales en el papel o por teléfono, pero son blanqueadores de dinero”
Acusado de fraude por la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, el acusado llegó en un vuelo de Buenos Aires por la madrugada, pero un amparo lo blinda legalmente de cualquier detención
Los falsos guías espirituales han existido desde siempre, pero antes surgían en la periferia; ahora su presencia es más común y se ha normalizado
El sector hostelero tiene experiencia en lidiar con el fraude de algunos clientes, pero los estafadores buscan nuevas tretas
La mujer de 50 años estaba inhabilitada desde 2017 y ha sido arrestada en Santa Coloma de Farners
Los agentes detienen a nueve empleados de esta empresa que prometía rentabilidades de hasta el 50% y cuyo caso destapó EL PAÍS
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas
El negocio forma parte de la millonaria estafa Ponzi revelada por EL PAÍS y con la que empresarios y casas de bolsa han defraudado a varias instituciones del Estado mexicano
Las regulaciones demandan transparencia en los costos y las condiciones de la transacción
La Policía detiene a 11 personas en la ciudad andaluza y pide el arresto de otras dos en Países Bajos por multitud de delitos de sangre, pequeño tráfico de drogas y estafas a través de internet
Los canales de la ‘dark web’ y Telegram ofrecen un paquete de “todo incluido” por 80 euros a la semana para descifrar los accesos a las cuentas
La Audiencia ve probada la comisión de los delitos de intrusismo y lesiones, y la absuelve de estafa y delito contra la salud pública
Lamor Whitehead, que alardeaba de vínculos con el alcalde de Nueva York, estafó 90.000 dólares a la mujer, que gastó en joyas y automóviles de lujo. También mintió al FBI
El joven británico de 22 años, que ha ingresado en prisión, está reclamado por defraudar a 45 empresas de Estados Unidos
La instructora deja en libertad al dueño de la administración al que atribuye también delitos de estafa y apropiación indebida
Siete detenidos por comprar productos tecnológicos por valor de 100.000 euros con datos robados de 60 clientes de una entidad financiera
Detenida una banda de estafadores que llamaba a hosteleros a horas de máxima ocupación para pedirles dinero por facturas impagadas que no lo eran
La fiscalía pide 28 años de cárcel por asesinato y por “limpiar” las cuentas de su pareja durante su estancia hospitalaria
Policía y el Instituto de Ciberseguridad advierten de la proliferación de fraudes que empiezan por una llamada en nombre de una supuesta compañía o entidad de confianza
La Guardia Civil detiene en Valencia a un hombre de 39 años que adoptaba varias identidades para sacar miles de euros a párrocos de toda España
El año pasado se reportaron 2,6 millones de fraudes, con un crecimiento del 14% frente a 2022. El 27% de ellos consiguen su objetivo, la mayoría por teléfono o email
Cuatro personas que abandonaron la Fundación Mahasandhi relatan ante el juez cómo trabajaron gratis para el supuesto líder espiritual, que ‘purificaba’ a sus adeptos con mercurio, un metal muy tóxico
La procesada, que niega los hechos en la primera sesión, se enfrenta a una condena de 30 años y diez meses
Junto al arrestado, de 29 años e investigado por todo un abanico de timos, han sido apresados otros cuatro miembros de su organización
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra calculan que el fraude supera el millón de euros
Expertos en seguridad de la información aclaran si una foto de nuestro dedo expone los datos biométricos lo suficiente como para ser víctimas de fraude