La eclosión de chiringuitos financieros desata el temor de las autoridades
Estos fraudes se multiplican por ocho en seis años. La CNMV pasa de 63 advertencias en 2018 por estos fraudes a 522 el año pasado
Lo mejor de ‘Hoy en EL PAÍS’ | “Buenas tardes, ¿es usted el titular del contrato?”
Analizamos y escuchamos los métodos y prácticas engañosas de presuntos estafadores que aseguran contactar desde una “gestoría energética”, a través de 77 llamadas registradas durante 15 días
Un hombre se hace pasar por el arzobispo de Pamplona imitando su voz para estafar a religiosos por teléfono
El Arzobispado de alerta de los intentos de estafas telefónicas a sacerdotes y comunidades religiosas
Detenidas dos cuidadoras en Barcelona por estafar medio millón de euros a una anciana
Las arrestadas, dos hermanas, enviaban la mayor parte del dinero al extranjero, pero también hicieron pagaron operaciones estéticas
Emprende, emociona, estafa
Un patrón fraudulento gana terreno en las redes sociales: falsas tiendas de ropa que simulan ser emprendimientos locales
La Audiencia deja en libertad a un supuesto cabecilla de Nimbus tras extraditarlo desde Bahréin
El juez prohíbe a Jorge Sebastiao, ex consejero delegado, salir de territorio Schengen tras imputarlo por participar en la macroestafa piramidal
Más de 13 millones de víctimas por fraudes cibernéticos en México
Las pérdidas económicas por los ciberataques llamados ‘phishing’ superaron los 20.000 millones de pesos en 2024
Desarticulada en Cáceres una red de ciberestafas empresariales y sentimentales
Los detenidos interceptaban comunicaciones entre empresas y realizaban la llamada “estafa del amor” para obtener dinero de particulares
Dos detenidos en Alicante por intentar atracar en carretera a un comercial que acababa de cobrar 30.000 euros
El intermediario de la venta de una máquina de fabricar helados planeó el asalto junto a varios cómplices, que amenazaron a la víctima tras simular un accidente de coche
Los ‘call centers’ de falsos brókeres reaparecen en España y estafan a centenares de personas: “El primer paso lo das tú, pero al momento te llaman y te lían”
Una red de falsas inversiones instalada en Barcelona y liderada por tres treintañeros estafa 10 millones a 300 personas
Un estafador vuelve a colar falsificaciones cutres de dibujos de Cajal en una casa de subastas
La galería Ansorena retira una decena de ilustraciones chapuceras que había puesto a la venta, tras las denuncias de expertos que alertan de que un misterioso suplantador del premio Nobel actúa con impunidad desde hace años
Detenidas 32 personas por simular accidentes de tráfico para cobrar las indemnizaciones
Los implicados, con lazos familiares o de amistad entre ellos, habían conseguido más de 243.000 euros en apenas ocho meses tras fingir incidentes con sus vehículos
Cae una red que pedía hasta 8.000 euros por trámites falsos de residencia para inmigrantes
La Policía detiene a 12 personas en una investigación en la que hay implicado un funcionario de un ayuntamiento de Toledo
Una artista pensó que Lady Gaga quería comprar una de sus obras, pero dos años después descubrió que era una estafa
La pintora Emma Webster recibió el primer correo electrónico de la impostora en 2022 y estaba convencida de que la cantante estaba interesada en su arte. Más tarde se dio cuenta de que el cuadro que le vendió estaba a la venta en la casa de subastas Christie’s y el caso está ahora en manos del FBI
La Guardia Civil desarticula una organización que estafó 460 millones a 5.000 personas en 30 países mediante criptodivisas
Las fuerzas de seguridad han detenido a cinco miembros de la organización criminal. Solo en España se han detectado unas 500 víctimas
Dos empresas ligadas al chiringuito que financió a Alvise figuran en la lista de morosos de Hacienda
Tuttomare Charter y PKW Italien, relacionadas con Álvaro Romillo, alias ‘Luis Cryptospain’, deben 745.845 y 913.117 euros, respectivamente
Detenida una falsa doctora que estafó 150.000 euros a pacientes con productos de parafarmacia y falsas terapias
La supuesta médica, que se presentaba como neurocirujana, estaba compinchada con su hijo para engañar a las víctimas
A juicio el acusado de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: “Vivía una vida de lujo”
Nueve personas se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma por presuntamente estafar 3,3 millones de euros a 240 personas con la venta de casas que nunca llegaron a construirse
Operación Dayún o cómo se desmantela una “estafa romántica” de 350.000 euros a una anciana de 86 años
La denuncia de una señora, embaucada por un falso actor, posibilita una operación con 14 detenidos
Ábalos y la tienda del espía
No todos los sinvergüenzas están hechos de la misma pasta. El sentimiento de impunidad es una coraza que ayuda a conciliar el sueño
Cae una red que estafó a 175 víctimas con anuncios de “coches golosos” en internet
Los 12 arrestados, seis ya en prisión, simulaban ser una conocida empresa de venta de vehículos y se hacían pasar por sus distintos departamentos
Una operación policial ataca chiringuitos financieros asentados en Cataluña con unos 200 estafados
La investigación contra los ‘boiler-rooms’ acaba con 14 detenidos y al menos un ‘call center’ intervenido
No era una IA, eran 700 indios
Builder.ia, la empresa que prometía una inteligencia artificial capaz de crear aplicaciones a la carta, se desmorona
Duros a cuatro pesetas
No estamos educados para dudar de nuestros ojos y ahora que la IA lo invade todo sería una asignatura esencial. Sin embargo, avanzamos hacia un estilo de vida que considera pensar, discurrir y organizarse mentalmente, una pérdida de tiempo
La caída de 1Fit, de revolucionar el acceso a los gimnasios a dejar miles de afectados en México
La empresa de Murat Alikhanov ofrecía a través de una ‘app’ membresías para miles de gimnasios y alardeaba de ingresos millonarios. Su cierre intempestivo deja deudas en establecimientos y clientes que le acusan de estafa
Las compañías telefónicas bloquean más de 14 millones de llamadas fraudulentas en dos meses
Las víctimas de la “estafa amorosa” exigen que se tipifique este fraude en el Código Penal
Ni dinero ni un 10% de interés: mujeres bolivianas de Barcelona denuncian por estafa a una decoradora
Las afectadas explican a EL PAÍS cómo acabaron prestando miles de euros a Jacqueline N., inmersa ahora en juicios civiles y penales
La justicia de Estados Unidos congela 280 millones de dólares de las ganancias de $Libra, la cripto promocionada por Milei
La acusación por presunto fraude deja fuera al presidente argentino para evitar conflictos que retrasen las investigaciones
No hay entradas de 18 euros para la Alhambra hasta el 18 de junio... salvo que pagues 199 euros
Los guías se quejan de que los tiques online parecen estar disponibles solo para algunas empresas e intermediarios
Un empresario ucranio, un falso heredero y un préstamo de 100 millones de dólares: la rocambolesca estafa contra Ricardo Salinas Pliego
El empresario Vladimir Sklarov fingió ser parte de la millonaria dinastía Astor para defraudar al magnate con un préstamo a cambio de más de 400 millones de dólares en acciones del Grupo Elektra
Los damnificados de un fraude ganadero millonario buscan a las ‘vacas fantasma’ del fondo de inversión en Uruguay
El fondo ganadero más grande de Uruguay operaba como un modelo Ponzi que afectó a miles de inversores
Un director de sucursal acepta devolver los dos millones de euros que robó a 39 clientes que confiaban en él, incluido su tío
La entidad bancaria se hizo cargo de indemnizar a los afectados, uno de los cuáles llegó a depositar 2,6 millones de euros en los productos que el acusado ofrecía
El Supremo ofrece a Alvise declarar como investigado por la supuesta financiación ilegal de su partido
El magistrado Sánchez Melgar abre diligencias contra el eurodiputado, aforado, y un empresario que aseguró haberle dado 100.000 euros para la campaña electoral
Milei cierra la unidad especial que había creado para investigar el ‘caso $Libra’
Sin difundir sus resultados, el presidente argentino da por concluida la tarea del organismo que debía analizar el presunto fraude con la criptomoneda que él mismo difundió
Lanzarse a delinquir cumplidos los sesenta
Necesidades económicas extremas, falta de alternativas vitales o patologías se esconden detrás de los crímenes protagonizados por personas de edad avanzada
“Juegan con tus problemas personales”. Cómo los criminales usan datos privados para encontrar mejores víctimas y estafar millones
Una operación reciente de la Guardia Civil y la Policía Nacional revela el uso de oscuras bases de datos para dar con las personas más propensas a caer en engaños
La caída en desgracia del antiguo “mago de las finanzas” de Líbano
Riad Salameh, el gobernador del Banco Central durante 30 años señalado por el estrepitoso hundimiento financiero del país, afronta una decena de causas en el extranjero
Detienen a un electricista en Alicante que simuló otro apagón en su edificio para cobrar 50 euros por vecino
El hombre manipuló el cuadro eléctrico de un edificio en el barrio de La Florida el día después del corte masivo en España, según la investigación policial
Condenado a 39 años de prisión el policía local acusado de matar a una anciana de Ciempozuelos para quedarse con su dinero
La sentencia considera probado que Fernando asesinó a Teresa tras falsificar su testamento y sacar de sus cuentas medio millón de euros en una semana
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Francia aprueba una ley para acabar con el “deber conyugal” como obligación de tener relaciones dentro del matrimonio
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