Detenidos seis capos de la mafia rusa en Cataluña
Barcelona / Madrid|
Entre los arrestados está el jefe de la banda, capturado en el aeropuerto de El Prat nada más aterrizar de un vuelo provinente de Dubai
Pedreira investiga el último acuerdo de Boadilla con Correa
El Consistorio recuperó unos locales asumiendo una hipoteca de 7,1 millones
Salgado rechaza una amnistía fiscal para el dinero negro
El empresario sumergido
Fernando Ferré, propietario de un 'holding' con 60 hoteles y 1.500 trabajadores en Ibiza, nunca pagó impuestos ni usó tarjetas
El juez frena una maniobra de Fabra para alargar su caso
El presidente popular de Castellón solicitó un nuevo informe pericial
El juez propone sentar a Fabra ante un jurado por cohecho y fraude fiscal
El líder del PP de Castellón está imputado también por tráfico de influencias
El noveno juez del 'caso Fabra' le imputa tres graves delitos
Prisión para el mayor hotelero de Ibiza por fraude de 14 millones
Fernando Ferré es propietario de más de 50 hoteles en la isla
Siete años de cárcel por blanqueo para el capo georgiano Kalashov
La Audiencia lo absuelve de asociación ilícita al haber sido juzgado ya en su país
Nueve jueces y cuatro fiscales en seis años de investigación
La Cámara de Cuentas detecta contrataciones irregulares en el Legado Andalusí
Sevilla|
La fundación considera que las anomalías detectadas son formales
Un empresario con 50 hoteles, detenido por fraude fiscal
La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Pantoja sabía que el dinero que recibió era ilícito
Málaga|
Caso de presunto blanqueo en el que hay 14 imputados, incluidos Muñoz y Zaldívar
El fiscal da por acabada la instrucción del 'caso Fabra'
El fiscal acepta el auto contra Lopera
Sevilla|
Caso del presunto delito societario
El pozo, el perro y las pulgas
El problema del déficit español no viene del gasto, que no es excesivo, sino del ingreso, que es raquítico. Tras seis años de Gobierno de izquierdas, el capital paga el tipo más bajo de toda la OCDE y el fraude fiscal es enorme
Lopera dice que es víctima de una campaña
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El máximo accionista bético califica de érroneo el informe de los peritos
¿Un billete o un arma?
Londres prohíbe dispensar papel moneda de 500 euros tras constatar que es un instrumento criminal - Distintos países debaten si debe sacarse de la circulación
"Absurdo y difícilmente creíble"
Los peritos destapan nueve delitos fiscales de Fabra y su mujer
Los peritos hallan nueve supuestos delitos fiscales al matrimonio Fabra
Dejaron de ingresar 1,7 millones de euros del IRPF entre 1999 y 2004
El dedo en la llaga
La juez rechaza el archivo de la causa contra Lopera pedida por la fiscalía
Sevilla|
Dudas sobre la prescripción de actuaciones
El fiscal critica la "corrupción y suciedad" de la trama de Hacienda
El déficit de Contsa es de 87,3 millones
Sevilla|
Balance final del Juzgado Mercantil
Reclaman a Hacienda por un posible cobro indebido a Nozar
El actor Sean Connery y su mujer, imputados en un caso de blanqueo
Marbella|
Un juzgado de Marbella les cita a declarar junto a cinco abogados
Registrado el bufete marbellí que vendió la casa de Sean Connery
La operación pudo ser utilizada para blanquear dinero
Investigación sobre una antigua propiedad de Sean Connery
Marbella|
Operación contra el blanqueo de dinero en Marbella
El fiscal pide tres años y medio de cárcel a Isabel Pantoja por blanqueo
Anticorrupción la acusa de lavar 1,8 millones de euros de Julián Muñoz
Anticorrupción pide tres años y medio de cárcel para Isabel Pantoja
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La fiscalía acusa a la tonadillera de blanquear dinero de Julián Muñoz, para quien solicita siete años y medio de cárcel, y tres y medio para su ex mujer, Mayte Zaldívar
Más de 40 carniceros detenidos en Venezuela acusados de vender con sobreprecio
Caracas|
El delito de especulación está penado en el país con prisión de dos a seis años
Noriega será juzgado de nuevo en Francia por blanqueo de dinero
París|
Ha sido trasladado a la prisión parisina de La Santé, donde estará detenido de manera provisional hasta que comience el juicio
Protesta contra el Ejército, pero paga tus impuestos
Hacienda embarga las cuentas a los objetores fiscales que retiran de sus declaraciones el porcentaje del gasto de Defensa - El Gobierno no admite "atenuantes ideológicos" para justificar un impago
El Bigotes ocultó a la Agencia Tributaria ingresos de 807.000 euros en cinco años
Embargo a una firma del líder del PP de Santiago por deudas con Hacienda
La promotora de Conde Roa también debe tasas a un municipio de Ciudad Real
Se vende información para extorsionar
El Gobierno de México no consigue frenar el tráfico fraudulento de datos personales por parte de delincuentes
El triángulo financiero de Isabel Pantoja
El juez halla indicios de delito por blanqueo de capitales durante la relación de la cantante con Julián Muñoz
Detenida una mujer en Colmenar Viejo por estafa bancaria a través de Internet
Madrid|
La arrestada hacía las operaciones desde la empresa en la que trabajaba
El fiscal pide 12 millones en fianzas por narcotráfico en Arousa
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