Diccionario urgente de timos financieros
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Xabi Alonso, juzgado por fraude fiscal
"Nunca pensé ni pienso que haya hecho nada que no podía hacer", ha declaro el exfutbolista y ahora entrenador
Eva González, condenada a pagar 85.000 euros por eludir impuestos
La actriz tributó ingresos durante tres años a través de una sociedad en lugar que hacerlo por el IRPF
La Audiencia Provincial suspende el juicio contra Aristrain por el mayor fraude fiscal de España
Los abogados del 'magnate del acero' afirman que han aportado nueva documentación sobre su residencia en Suiza
Lula, libre de día y en la cárcel de noche: la petición del equipo de Lava Jato a la Justicia brasileña
Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar
El Barça y Neymar alargan el pleito por 44 millones
El jugador reclama la cantidad en concepto de compensación fiscal y el club entiende que se trataba de un premio por fidelidad
Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo
El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
El Barcelona y Neymar no llegan a un acuerdo y van a juicio por los 40 millones de la prima de renovación
El juicio ha arrancado este viernes con un intento fallido de conciliación. El club le reclama los 14 millones; el jugador, los 26
El supervisor europeo alerta de que los bancos “conspiran para maquillar los test de estrés”
El organismo del BCE explica que las entidades contratan a asesores externos que les dan los datos de sus competidores y así modifican los suyos
Barça-Neymar, conflicto eterno en los tribunales
Comienza el juicio entre el club azulgrana y el brasileño por la prima de fichaje
La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas
La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria
Dilma Rousseff: “El Gobierno brasileño es neofascista”
La expresidenta de Brasil asegura que Jair Bolsonaro está destruyendo la Amazonia y la soberanía del país
El juez da 18 meses más para investigar el ‘caso Pujol’
El magistrado avisa de que es la ampliación "máxima" y "final" para aclarar el origen de la fortuna oculta
La lenta muerte de la tarjeta de coordenadas para el pago digital
La nueva normativa para los pagos electrónicos ya está en vigor, pero España y otros países dan un margen de adaptación
Así florece el dinero negro en el mundo
El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno
La acusación de un constructor brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú
El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
“Algo falla cuando todos los futbolistas parecen delincuentes para Hacienda”
El abogado José Antonio Choclán considera "legítimo" que el fisco quiera recaudar, pero no que "criminalice"
La Fiscalía pide más tiempo para investigar el ‘caso Pujol’
El ministerio público advierte de que aún falta información de Andorra y Luxemburgo
Najila Trindade, la mujer que denunció a Neymar por violación, imputada por falsa denuncia
La policía de São Paulo acusa a la modelo brasileña que señaló al futbolista del PSG de intento de extorsión y fraude procesal
Una alta funcionaria de Hacienda ayudó a una estafa contra un centenar de jugadores de fútbol y baloncesto
Un juez desmantela una trama que se dedicaba a engañar a deportistas extranjeros que olvidaban pedir la devolución del IRPF
España tiene el tipo efectivo de IVA más bajo de la Unión Europea
Bruselas señala que la Hacienda española es una de las más efectivas al recaudar impuestos, pero también la que más pierde por las exenciones
Muere Nicolás Leoz, expresidente de Conmebol investigado en el caso del ‘FIFA Gate’
Agencias|Asunción|
EE UU pedía la extradición desde Paraguay del directivo del fútbol sudamericano por el cobrar sobornos por los derechos de retransmisión de partidos
Hacienda sanciona a 5.000 contribuyentes por no declarar los bienes en el extranjero o hacerlo tarde
La Agencia Tributaria continúa aplicando el controvertido modelo 720 por el que Bruselas va a denunciar a España
“¡Buenos días, presidente Lula!” : los gritos de ánimo que llegan a la cárcel en Curitiba
El PAÍS acompañó por 24 horas el grupo que se reúne todos los días para saludar al expresidente desde las calles vecinas al centro en está preso Lula desde abril de 2018
Urdaci pierde una batalla contra Hacienda por usar una empresa para pagar menos impuestos
El periodista es condenado a abonar casi 190.000 euros para regularizar su situación
La policía eleva a 290 millones la fortuna amasada por la familia Pujol en cuatro décadas de corrupción
La UDEF afirma que Convergència se transformó en un partido “cerrado y opaco” que favoreció la actividad criminal
El juez investiga el origen de hasta 26 millones de Jordi Pujol Ferrusola en Suiza
De la Mata pide ahora datos a Luxemburgo sobre cuentas del primogénito del expresidente catalán
El juez solicita a Andorra datos de nuevas cuentas vinculadas a los Pujol
El magistrado pide documentos a cuatro bancos del principado sobre el supuesto testaferro Francesc Robert Ribes
Un ‘thriller ’ sobre la FIFA
El periodista Thomas Kistner converite en una novela negra sus años 20 de investigación y desvela los motivos que llevaron a dimitir Joseph Blatter
Destapado un fraude de más de 20 millones de fondos europeos en Galicia y Portugal
Al menos diez personas han sido imputadas tras varios registros en empresas del sur de Pontevedra
Campaña de apoyo a Greenwald ante el acoso de Bolsonaro
La redacción de 'The Intercept Brasil' sufre agresiones y amenazas por las informaciones publicadas sobre la operación Lava Jato que comprometen a Sérgio Moro
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
L’última empenta al ‘cas Pujol’
La investigació busca un impuls final per aclarir l'origen de la fortuna oculta i tancar el cas, quan es compleixen cinc anys de la confessió de l'expresident
Julián Muñoz ajusta cuentas con Isabel Pantoja
El que fuera alcalde de Marbella, condenado a 20 años de cárcel, asegura que se arrepiente de su relación con la cantante: "Fue un calentón"
El último empujón al ‘caso Pujol’
La investigación busca un impulso final para aclarar el origen de la fortuna oculta y cerrar el caso, cuando se cumplen cinco años de la confesión del ‘expresident’
Investigada una trama que defraudó a Hacienda cinco millones con el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria centran las pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports, uno de cuyos intermediarios es el exjugador del Atlético de Madrid Juanma López
El Constitucional avala la lista Falciani como prueba contra los defraudadores
El alto tribunal considera que la filtración de los nombres de 130.000 evasores fiscales no vulnera el derecho a la presunción de inocencia
‘Lava Jato’ y los cuestionamientos
Lo andado por la justicia en este caso no ha sido poca cosa
Gerard Piqué pierde la batalla contra Hacienda: deberá pagar 2,1 millones en impuestos atrasados
La Audiencia Nacional desestima un recurso del futbolista contra una sentencia previa que le condenaba por usar una empresa para tributar menos por los derechos de imagen
Moro deja cinco días el cargo de ministro en Brasil mientras crecen las sospechas
El antiguo juez sufre desgaste por revelaciones que apuntan a que actuó irregularmente en el 'caso Lava Jato'. La popularidad del presidente Bolsonaro también se resiente
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La jueza imputa a la exconsejera de Mazón que dirigió el dispositivo de emergencias durante la dana
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Dos de cada tres guarderías privadas aseguran que se plantea cerrar a corto plazo por problemas económicos
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