El pan y Fontanet, el excontrabandista de 100 años
Sobre la rebeldía social y la fábrica de millonarios que fue el contrabando, sus secretos, silencios y complicidades
El Supremo cifra en 72 millones el negocio de Nené Barral, el exalcalde contrabandista del PP
La red importaba tabaco desde Estados Unidos y China, vía Grecia y Emiratos Árabes, hasta Barcelona, Valencia y Sines (Portugal)
Ángel Ron (Popular) atribuye a “problemas de interpretación” sus discrepancias con el Banco de España
El expresidente asegura que tuvo que contratar a Deloitte para interpretar lo que pedía la circular del supevisor de 2016 sobre el cálculo de provisiones de la banca
Valencia bloquea 150.000 euros de los cuatro millones estafados a la EMT
La oposición critica que no saltara ninguna alerta del fraude en la empresa pública y se girasen hasta ocho transferencias
Caixabank responde a la EMT que no es responsable de los fraudes a sus clientes
La trabajadora despedida por el fraude de cuatro millones de euros no comparece en la comisión de trabajo de la empresa pública
Ángel Ron acusa a Saracho de ayudar a otros para quedarse con el Popular a bajo precio
El expresidente del banco dice que Del Valle y otra consejera maniobraron para hacerse con la entidad y que los accionistas no apoyaron su salida
La multinacional española FCC, imputada por corrupción por pagar sobornos en Panamá
La investigación se centra en el pago de 82 millones de euros para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud
El juez mantiene en la cárcel a Villarejo
El magistrado García-Castellón prorroga la prisión provisional del comisario jubilado tras apreciar riesgo de fuga y destrucción de pruebas
La minicrisis en la frontera de Gibraltar por unas chocolatinas y dos quesos de bola
El Peñón suspende a cuatro agentes por permitir pasar a efectivos de Protección Civil españoles de uniforme y con su coche oficial
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
Villarejo lanza nuevas amenazas para intentar salir de la cárcel
La Fiscalía Anticorrupción pide prorrogar otros dos años la prisión preventiva del comisario jubilado
Boye, tras declarar ante la juez: “Pueden disparar contra mí, pero no encontrarán indicios de criminalidad”
El letrado de Puigdemont, libre sin medidas cautelares tras ser interrogado por blanqueo del narco
Familiares de jefes de la camorra reclaman tres millones a España tras ser absueltos de blanqueo
Los afectados, vinculados al clan Polverino, se quejan del perjuicio en su patrimonio tras una operacion
La Audiencia Nacional registra la vivienda del abogado Gonzalo Boye por una causa de blanqueo
La juez Tardón cita como imputado al letrado por el supuesto lavado de dinero del narco Sito Miñanco
Ribó ratifica su confianza en el presidente y el gerente de la EMT tras la estafa de cuatro millones
El fraude en la empresa de transporte municipal pone a prueba el pacto de gobierno entre Compromís y socialistas
El juez admite a Pineda como acusación en el ‘caso Villarejo’
El magistrado García-Castellón permite que el líder de Ausbanc cuestione el papel del BBVA en esta causa
El ex número dos de Ron en el Popular rebate las acusaciones de Saracho sobre irregularidades en el banco
Francisco Gómez, ex consejero delegado, afirma que los supervisores conocían las cuentas con la que se amplió capital en 2016
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Una (otra) piedra en el estanque vaticano
En la era del correo electrónico es imposible que una incursión policial en la Santa Sede pase desapercibida. Ni sus consecuencias.
Bruselas abre una nueva fase de reformas en plena desaceleración
La Comisión Europea fija las líneas maestras del próximo lustro, como un reaseguro de desempleo comunitario, la fiscalidad ‘verde’ o las condiciones para un salario mínimo digno
Diccionario urgente de timos financieros
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Iberdrola abre una nueva investigación para esclarecer su vinculación con Villarejo
La eléctrica asegura que desconoce los datos desvelados en algunos medios
Iberdrola dice que no encontró irregularidades tras auditar los pagos a Villarejo
La eléctrica ordenó investigar su relación con el comisario retirado tras ingresar este en la cárcel
Un policía que asesoró a Cospedal, señalado como autor del informe contra Iglesias
Otro mando policial asegura al juez que los documentos fueron encargados por Interior
El BBVA despidió a Béjar, exjefe de la Operación Chamartín, sin indemnización ni pensión
Eduardo Arbizu, exdirectivo de Legal cesado en julio, mantuvo sus derechos económicos
El maíz amargo del Ixcán: un portón abierto de par en par al contrabando
Toneladas de cereales atraviesan cada día el paso de Nuevo Orizaba / Ingenieros, uno de los ocho accesos formales que comparten México y Guatemala a lo largo de una frontera agujereada por decenas de entradas ciegas. El tráfico ilegal de grano, que perjudica gravemente a la economía guatemalteca, se produce a la luz día, con absoluta impunidad
Los socios del Barça sancionados por reventa de entradas podrán volver al Camp Nou
La justicia suspende la sanción impuesta por el club y concluye que no ha aportado pruebas de que los socios se lucraran
Condenan a seis Ruiz-Mateos por estafa al comprar un hotel en Mallorca
Los hermanos han sido sentenciados a penas de entre un año y nueve meses y dos años de cárcel por ocultar sus problemas financieros al vendedor del establecimiento
El misterioso empresario tras la mayor red criminal de la costa alicantina
La Policía Nacional detiene a José Andrés Cabeza, dueño del mayor concesionario de coches de lujo de Alicante, en una operación que acumula ya 80 detenciones
‘Caso Bankia’: una época, vista para sentencia
El juicio de Bankia, el caso económico más importante de los últimos años, examina la salida a Bolsa de la entidad, símbolo del hundimiento de las cajas
Rato pide su absolución en el juicio de Bankia: “El regulador nunca criticó nuestras decisiones”
El juicio de Bankia queda visto para sentencia tras 10 meses de sesiones en la Audiencia Nacional
La EMT de Valencia espera recuperar buena parte de los cuatro millones que le han estafado
El Ayuntamiento cree que, además de la negligencia de la exjefa de administración, hubo un fallo en la entidad financiera que ejecutó las transferencias
Un canal urgente de denuncias permite retirar contenidos violentos y privados de Internet
El 98% de los jóvenes usan la Red y son los principales blancos de ciberacosos
La EMT de Valencia sufre una rocambolesca estafa de cuatro millones de euros
Una directiva transfiere la suma a una cuenta externa tras ser víctima presuntamente del fraude del CEO
El BBVA despide a Antonio Béjar, el exjefe de la Operación Chamartín
La salida se produce tras la investigación interna del banco y la declaración del ejecutivo en la Audiencia Nacional durante dos días por el caso Villarejo
El exministro Acebes atribuye su imputación en Bankia a un ataque político de UPyD
Las sesiones del juicio se prorrogan una semana más por la extensión de las conclusiones definitivas de los abogados de las defensas
Los fraudes financieros y la salud
Conocemos bien los efectos económicos de la crisis, pero han sido mucho menos divulgadas las consecuencias directas para la vida de las personas
La Unión Europea debe poner freno a la evasión fiscal
Los esfuerzos provenientes de organizaciones sin capacidad de exigir que se cumplan los acuerdos no bastan
El Parlamento Europeo reclama una reforma radical de la lucha contra el blanqueo
La institución está muy preocupada por “la falta de supervisión” y “la fragmentación regulatoria”
El BBVA admite ante la CNMV riesgo de “multas y daños” por Villarejo
El banco eleva los posibles perjuicios respecto a lo comunicado a la SEC porque ahora está imputado en el caso