La Fiscalía helvética investiga una presunta donación millonaria a Corinna Larsen desde una cuenta suiza
La interesada afirma que fue un regalo del rey emérito, Juan Carlos I
“Pagué muchos vuelos privados del Rey emérito, pero no soy su testaferro”
El empresario y primo lejano de Juan Carlos I niega que sea su fiduciario
Bulgaria acusa de tres intentos de asesinato al espía ruso detectado en Cataluña
La Fiscalía de Sofía dicta una orden de busca y captura internacional contra Fedotov
Suiza confirma que la familia de Morodo, exembajador de España en Venezuela, posee cuentas millonarias
El sumario que afecta a Raúl Morodo acredita un supuesto saqueo de 30 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA
El exmilitar español que espió a Assange declara que se lo pidió un embajador ecuatoriano fallecido
El director de la empresa de seguridad reconoce que le solicitaron espiar al fundador de Wikileaks
El exilio iraní pagó ocho meses los sueldos de Abascal y Espinosa
Simpatizantes del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán abonaron 65.000 euros a los dos diputados en 2014
Tres testigos protegidos acusan a un exmilitar español de espiar a Assange
Extrabajadores de Morales declaran ante el juez que su empresa grabó al ciberactivista y a sus abogados para la CIA
Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
Assange sospechó que una empresa de seguridad española le espió en Londres
El ciberactivista declara ante el juez De la Mata y afirma que no autorizó que se grabaran las conversaciones con sus abogados
Un juez español interrogará a Assange por el espionaje sufrido en Londres
El Reino Unido autoriza al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata a investigar si las escuchas ilegales se entregaron a la CIA
Villarejo espió al empresario Javier Pérez Dolset desde 2013
El juez abre una pieza separada del 'caso Tandem' para investigar el seguimiento del comisario jubilado al creador de Grupo ZED
Lagarde fue consejera de dos filiales de Baker & Mckenzie en paraísos fiscales
La presidenta del BCE perteneció al consejo de administración de un holding de la firma legal en Bermudas y Singapur entre 2003 y 2005
Un juez denuncia presiones en el ‘caso Carvajal’ por parte de la diplomacia española
De Prada ve injerencias en el proceso de extradición del exjefe de la inteligencia venezolana
Las huellas en EE UU del exmilitar español que espió a Assange para la CIA
Correos de David Morales lo sitúan en Alexandria, el pueblo donde trabajan los jueces que piden la extradición del ciberactivista
El Reino Unido dificulta que un juez español interrogue a Assange por el espionaje sufrido en Londres
El magistrado defiende que España es competente en el caso y que la actitud británica no tiene precedentes
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Las actas secretas del banco andorrano de los Pujol
Políticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, según documentos confidenciales de la entidad
Detenido el director de la empresa de seguridad española que espió a Assange
El propietario de UC Global quedó en libertad condicional y está siendo investigado por violar el secreto de las reuniones del ciberactivista con sus abogados
Las visitas de rusos y norteamericanos, el objetivo de la empresa española que espió a Assange para EE UU
La CIA accedió al servidor donde la compañía almacenó perfiles de centenares de personas que vieron al fundador de WikiLeaks
Rafael Correa afirma que la empresa española que espió a Assange también lo espió a él
El expresidente de Ecuador acusa a la compañía UC Global de estar "vendida a la CIA"
Una empresa de seguridad española espió a Assange en Londres para EE UU
La Audiencia Nacional investiga al director de UC Global S. L. y las actividades de su compañía
Una empresa de seguridad española espió a Assange en Londres para EE UU
La Audiencia Nacional investiga al director de UC Global S. L. y las actividades de su compañía
El exjefe de la petrolera venezolana ahorcado en Madrid se suicidó, según la investigación policial
El juez ordenó investigar las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del implicado en el 'caso Morodo'
La Fiscalía de Costa Rica investiga sobornos en una obra de FCC
Las pesquisas arrancaron después de que EL PAÍS revelara el presunto esquema de comisiones ilegales de la constructora en Latinoamérica
El exdirectivo hallado ahorcado en Madrid iba a “tirar de la manta” de la petrolera estatal venezolana
El juez De la Mata rastrea las llamadas al móvil del exjerarca de PDVSA que supuestamente se suicidó el pasado domingo
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
Hallado muerto el cargo de Chávez implicado en el ‘caso Morodo’
Juan Carlos Márquez declaró el viernes ante el juez e Interpol de Estados Unidos comunicó a España que se había fugado en un avión a Chicago
Conrado Caviró, el perito que apuntaló los mayores casos de corrupción
Los minuciosos informes del inspector de Hacienda fueron claves en los casos Roldán, Urralburu, AVE, fondos reservados, Gürtel y Bárcenas
Se fuga un ex alto cargo de Chávez detenido en Madrid por corrupción
Juan Carlos Márquez había sido detenido en Barajas el jueves por su implicación en la trama que salpica al exembajador español Raúl Morodo
El gobernador Del Mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra “no fue la mejor decisión”
El dirigente del PRI envía a EL PAÍS un comunicado en el que da explicaciones sobre la investigación revelada este jueves por el periódico
El gobernador del Estado de México ocultó una cuenta millonaria en Andorra
El dirigente del PRI Alfredo Del Mazo omitió en su declaración de bienes fondos que manejó en 2012 en un paraíso fiscal
Una empresa de seguridad española grabó las reuniones de Assange con sus abogados en Londres
EL PAÍS accede a los vídeos, audios e informes en los que se muestra el espionaje al que fue sometido el ciberactivista en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido
Así fue el intento de extorsión a Assange: “Este material vale tres millones”
EL PAÍS accede a las grabaciones que la policía hizo al periodista y a los informáticos que intentaban vender audios y vídeos del ciberactivista
Andorra investiga si FCC pagó sobornos para conseguir obras en Latinoamérica por 434 millones
La constructora recibió siete adjudicaciones tras fichar a un abogado vinculado a la trama Odebrecht
La cuenta de Andorra que cercó a Alan García
La revelación de que un alto cargo del expresidente peruano ocultó un millón en el Principado acorraló al fallecido exmandatario
El rastro de los 180.000 euros del embajador Morodo
Fondos de la petrolera venezolana PDVSA acabaron en las cuentas del representante español en el país entre 2004 y 2007
La lavadora de fondos en España de un exviceministro chavista: un laberinto de 53 millones
Villalobos utilizó un complejo sistema de blanqueo para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela
El exfugitivo ultra que se hacía pasar por modelo de Valentino en Paraguay
Un exmiembro de un grupo de extrema derecha que huyó de España para eludir 14 años de cárcel ha trabajado en Asunción como profesor de aspirantes a la pasarela
El juez prohíbe salir de España al exembajador Morodo investigado por blanqueo
Santiago Pedraz pone en libertad con medidas cautelares a los implicados en el cobro de 4,5 milllones de Petróleos de Venezuela
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