La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana y difunde un vídeo en el que se ve el coche del desaparecido saliendo de Manzanares hacia Membrilla. El vehículo no ha aparecido ni está claro si lo conducía la víctima
La Guardia Civil ha buscado al capo mafioso en Málaga y Levante desde 2015. Creyeron identificarlo dos veces: en una foto de una boda en Sicilia que llevó a vigilar un restaurante en Marbella y en un sospechoso del que se obtuvo el ADN
Tras cinco años de instrucción, la jueza mantiene cinco piezas secretas y más de medio centenar de imputados
El supervisor de la contabilidad asegura que recibió órdenes para desviar facturas de proveedores
La jueza sigue la investigación sin incluir el presunto delito electoral o financiación irregular
El líder del PSPV señala que la investigación al partido por una presunta financiación irregular nada tiene que ver con la operativa corrupta del caso Gürtel
La Guardia Civil detiene, tras dos años de investigación, a un delincuente de 44 años que califica como “el narcotraficante de origen español más importante a nivel global”, implicado en un alijo de 2.000 kilos de cocaína intervenido en Algeciras
La UCO de la Guardia Civil detuvo en mayo en la Operación Ilex al presunto cabecilla del “grupo criminal”, el doctor extremeño Marcos Maynar, acusado de tráfico de medicamentos no autorizados en España
El despliegue de la Operación Zagreo es parte de la investigación de los casos Azud y Acuamed, tramas de sobornos que afectan al PP y al PSOE
Heldur Piiskop está condenado en su país a más de seis años de cárcel por dirigir una organización que transportaba importantes alijos de hachís desde España
El tribunal concluye que la orden de destituirle por enviar un correo electrónico a sus subordinados con críticas al reparto de fondos reservados tuvo “una motivación clara, suficiente y comprensible”
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
La Guardia Civil detiene también a sus cuatro colaboradores que forman parte de la familia de la pareja de la falsa raptada
La decisión de la Fiscalía de no acusar a los expresidentes Aguirre y González por la caja b del PP madrileño contrasta con la petición de enviar al banquillo a personas de su círculo más cercano
20 agentes forman el Departamento de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil, clave para resolver el crimen de Traspinedo
La Guardia Civil desmantela un grupo itinerante que robó 1,5 millones en bancos de seis países europeos con un peculiar sistema para colocar artefactos explosivos
Parte del ‘botín’ artístico del cerebro de la trama, David Marjaliza, recalará en el Museo Reina Sofía, y el resto será subastado. En la colección hay cuadros de Chillida, Barceló o Tàpies
El cerebro de la trama de sobornos Azud ocultó supuestamente a través de un contrato privado la adquisición de una vivienda en Valencia para el vicealcalde de la ciudad
La familia del combatiente lo entrega a la Guardia Civil tras custodiarlo durante años sin saber que era el códice que concedió el fuero a la villa de Brihuega en el siglo XIII
Francis Puig declara ante el juez durante más de cuatro horas y su defensa asegura que las supuestas irregularidades no alcanzan el montante para ser considerado delito
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
La Guardia Civil esclarece el asalto informático a la empresa de custodia de ciberactivos 2gether en julio de 2020 y detiene a cinco implicados
El juez imputa a dos funcionarias del Ayuntamiento de Valdemoro que debían colaborar en las pesquisas por ocultar documentación que les incriminaba
La Guardia Civil registra el despacho de Ana Millán y de una empresa de servicios
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
La Guardia Civil detiene en Barcelona a uno de los traficantes más buscados de Europa, responsable de envíos para el ‘Messi del hachís o ‘Los Castaña’
Una investigación de la Guardia Civil permite poner nombre y detener en Letonia a un joven buscado desde 2015 acusado de numerosos desfalcos de moneda virtual
Los investigadores han constatado que el presunto autor del crimen mintió y sí estuvo en la zona del municipio de Manuel donde desapareció la chica
Suiza acepta, tras más de seis años de gestiones judiciales, repatriar 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 estilográficas de colección intervenidas al empresario David Marjaliza en Ginebra
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prolongar las pesquisas para concluir varias diligencias que estaban pendientes
La Guardia Civil vuelve a la finca donde se localizaron los restos de Wafaa Sebbah con el detenido
El cadáver ha sido encontrado en un pozo, de 20 metros de profundidad, tras la intervención del equipo subacuático
Los investigadores de la Guardia Civil consideran que el entramado andorrano fue clave para desviar pagos ilegales para luego blanquearlos y repatriarlos a España
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Beatriz Zimmermann hace un nuevo llamamiento mientras la Guardia Civil inspecciona la embarcación del padre en Tenerife y se vuelca en el rastreo en el mar
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
La jueza preguntó a los imputados por encuentros en fechas muy concretas y con participantes muy exactos
Los agentes de la UCO requieren documentación de Servicios Sociales, del ciclo integral del agua y de compraventa de suelo
La justicia investiga el posible cobro de mordidas en operaciones urbanísticas y adjudicaciones por parte de políticos del PP y del PSOE en la Comunidad Valenciana
La instructora del ‘caso Azud’ decreta el ingreso en la cárcel también para dos empresarios y alega riesgo de destrucción de pruebas y de fuga