Francis Puig declara ante el juez durante más de cuatro horas y su defensa asegura que las supuestas irregularidades no alcanzan el montante para ser considerado delito
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
La Guardia Civil esclarece el asalto informático a la empresa de custodia de ciberactivos 2gether en julio de 2020 y detiene a cinco implicados
El juez imputa a dos funcionarias del Ayuntamiento de Valdemoro que debían colaborar en las pesquisas por ocultar documentación que les incriminaba
La Guardia Civil registra el despacho de Ana Millán y de una empresa de servicios
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
La Guardia Civil detiene en Barcelona a uno de los traficantes más buscados de Europa, responsable de envíos para el ‘Messi del hachís o ‘Los Castaña’
Una investigación de la Guardia Civil permite poner nombre y detener en Letonia a un joven buscado desde 2015 acusado de numerosos desfalcos de moneda virtual
Los investigadores han constatado que el presunto autor del crimen mintió y sí estuvo en la zona del municipio de Manuel donde desapareció la chica
Suiza acepta, tras más de seis años de gestiones judiciales, repatriar 18 cuadros, cinco fotografías, cuatro esculturas y 185 estilográficas de colección intervenidas al empresario David Marjaliza en Ginebra
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prolongar las pesquisas para concluir varias diligencias que estaban pendientes
La Guardia Civil vuelve a la finca donde se localizaron los restos de Wafaa Sebbah con el detenido
El cadáver ha sido encontrado en un pozo, de 20 metros de profundidad, tras la intervención del equipo subacuático
Los investigadores de la Guardia Civil consideran que el entramado andorrano fue clave para desviar pagos ilegales para luego blanquearlos y repatriarlos a España
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Beatriz Zimmermann hace un nuevo llamamiento mientras la Guardia Civil inspecciona la embarcación del padre en Tenerife y se vuelca en el rastreo en el mar
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
La jueza preguntó a los imputados por encuentros en fechas muy concretas y con participantes muy exactos
Los agentes de la UCO requieren documentación de Servicios Sociales, del ciclo integral del agua y de compraventa de suelo
La justicia investiga el posible cobro de mordidas en operaciones urbanísticas y adjudicaciones por parte de políticos del PP y del PSOE en la Comunidad Valenciana
La instructora del ‘caso Azud’ decreta el ingreso en la cárcel también para dos empresarios y alega riesgo de destrucción de pruebas y de fuga
Los agentes han registrado el domicilio de José Cataluña, que estuvo activo en el PSPV hasta 2008
Los políticos socialista y popular, arrestados por la UCO en la investigación de presuntas mordidas en el Ayuntamiento entre 1999 y 2011. La delegada destituye a Rubio
El delegado del Gobierno en Canarias reclama la colaboración ciudadana para encontrar a Anna y a Olivia y asegura que la búsqueda se amplía al sur de la isla por el efecto de las mareas
La Guardia Civil interviene cinco toneladas de hachís y detiene en Estepona a Mohamed L. Mohamed, uno de los principales operadores logísticos del tráfico de drogas entre Marruecos y España
La Guardia Civil mantiene todas las opciones abiertas cuando se cumplen cinco días desde la desaparición de las menores y su padre
El dispositivo de búsqueda rastrea una zona de aproximadamente 100 kilómetros en línea recta que abarca desde la Punta de Anaga hasta el extremo sur de Tenerife
Las labores de rastreo se extienden a toda la costa este de la isla y se investigan las operaciones bancarias del padre
Los agentes suman pruebas en un nuevo informe del ‘caso Púnica’ contra el exconsejero de Aguirre: seguimientos, geolocalizaciones y correos electrónicos interceptados
La Audiencia Nacional investiga por estafa y falsedad contable a cuatro exdirectivos de la multinacional andaluza, en concurso de acreedores
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
El titular de Interior atraviesa sus peores momentos tras las críticas por la actuación de la Policía contra fiestas ilegales y la sentencia por el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos
El estupefaciente, catalogado como “la droga de la alta sociedad”, fue localizado en el piso de Valencia donde se ocultaba el huido junto al miembro de un grupo ultra turco
La Guardia Civil arresta por segunda vez en dos años a Giuseppe Refrigeri, presunto cabecilla de un clan mafioso, cuando intentaba regularizar su situación en España
La Guardia Civil detiene a seis personas de un grupo muy violento de ladrones que se vestían como agentes de las fuerzas de seguridad y secuestraban y torturaban a sus víctimas
La Guardia Civil desmantela una ‘oficina’ de sicarios cuyo líder, acusado de asesinatos en Colombia, residía en un chalé de lujo repleto de altares de santería
La Guardia Civil arresta a un importante traficante de drogas tras seguirle el rastro desde Estepona, donde vivía con su familia
Tras años reclamando, el médico no acude a un juzgado de Madrid a recoger los bienes incautados en la investigación, como la máquina para congelar sangre, clave en su servicio de dopaje
El magistrado indaga si es aforado el diputado conservador de las Cortes valencianas Víctor Soler, para actuar también contra él
La Guardia Civil arresta a un expolicía huido de aquel país que acababa de ser contratado para dar protección al hijo de un empresario catalán