El Supremo confirma la condena a dos exdirectivos de Mercasevilla
Mellet y Ponce se enfrentan a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa
El juez también culpa a Díaz Ferrán de llevar a la quiebra a viajes Crisol
El expresidente de la CEOE tendrá que hacer frente al agujero patrimonial de esta empresa
Isabel Pantoja recoge la notificación de que debe entrar en la cárcel en 10 días
"No quiero contar nada. Dejadme", ha dicho la cantante visiblemente alterada a las puertas del juzgado La artista intenta eludir el ingreso reuniendo 1.147.000 euros
Blesa se gastó 9.000 euros en un safari en África y 10.000 en vino
Rodríguez-Ponga destinó 25.000 euros en un viaje en la Navidad de 2008 José Antonio Moral Santín, de IU, sacó 365.000 euros en efectivo
Blesa es va gastar 9.000 euros en un safari a l’Àfrica i 10.000 en vi
Rodríguez-Ponga va destinar 25.000 euros a un viatge el Nadal del 2008 José Antonio Moral Santín, d'IU, va treure 365.000 euros en efectiu
Pedradas
Para Pablo Iglesias y Podemos es un chollo ser invitado a 'laSexta Noche' con el asunto de las tarjetas de crédito opacas de Bankia en boca de todos
Hisenda investigarà l’ús de targetes a les empreses de l’Ibex 35
L'Agència Tributària comprovarà si s'ha fet ús fraudulent en despeses de representació La investigació es produeix després de l'escàndol de les targetes 'fantasma' de Caja Madrid
El número dos de Caja Madrid culpa Blesa i Rato de les targetes fantasma
Sánchez Barcoj diu que eren els presidents els que definien i controlaven el que es gastaven els consellers
El escándalo por las tarjetas de Bankia fuerza otro cese en el PP
El jefe de la patronal madrileña devolverá los 37.000 euros que gastó en comidas y gasolina
Guindos revela que hi ha almenys 20 irregularitats en altres caixes
El FROB, responsable de les caixes nacionalitzades, n'ha donat trasllat a la fiscalia i a poc a poc les anomalies aniran apareixent
Un germà de Puig admet que va falsejar dades per a una inversió
L'exsoci de Jordi Pujol Ferrusola nega al jutge que blanquegés capitals
Gastar dinero gratis
En plena fiesta ‘ICON’, Alec Baldwin sedujo con toda su masculinidad a las mujeres, a los hombres les trató con camaradería y a los gais los llamó ‘beatiful’
Un hermano de Puig admite que falseó datos para una inversión
El exsocio de Jordi Pujol Ferrusola niega al juez que blanqueara capitales
Y Goirigolzarri tiró de la manta
El resultado del informe encargado por el presidente de Bankia a una firma especializada tras descubrirse el uso de tarjetas ‘negras’ destapó el escándalo
González destituye a Pablo Abejas por el uso de las tarjetas de Caja Madrid
La presidenta de la Fundación dimite tras pedírselo la Comunidad
La Audiencia Nacional da el primer paso para juzgar a exdirectivos de CCM
Ruz estima que el expresidente Pedro Hernández Moltó y el exdirector Ildefonso Ortega amañaron operaciones que supusieron un agujero de 149,8 millones
Guindos: “Al primero que se le revuelve el estómago es al ministro”
Agencias|Madrid|
Pedro Sánchez pide perdón por los 15 socialistas con tarjetas opacas IU, UPyD y PSOE en la Asamblea de Madrid solicitan una comisión de investigación
Abejas, sobre les targetes: “Era una pràctica coneguda i legal a la caixa”
"Sembla que guanyar diners és un delicte a Espanya", diu l'exdirector d'Economia de Madrid
UPyD se querella contra Mas por malversación y blanqueo de capitales
La formación responsabiliza vincula al presidente catalán con las empresas de Pujol
Consellers de Caja Madrid van gastar 15,5 milions amb targetes ‘fantasma’
Els mitjans de pagament es van donar als directius al marge de les despeses de representació Es van utilitzar per comprar roba, menjar, pagar autopistes o fer compres en grans magatzems
“Ens van dir que tot era legal”
Els consellers de Caja Madrid que van utilitzar targetes opaques es defensen davant les acusacions de la Fiscalia Anticorrupció
Díaz Ferrán suma otra condena en su contra por la quiebra de Marsans
Agencias|Madrid|
El expresidente de la CEOE deberá pagar parte de las deudas de Tiempo Libre y Rural Tours
El juez Pedraz investigará a Oleguer Pujol por blanqueo y fraude fiscal
El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la querella de Podemos
Los hijos de Ruiz-Mateos culpan a su padre de los presuntos fraudes
El fiscal pide seis años de cárcel para cinco hijos del empresario por provocar la quiebra de la empresa que compró Bodegas Garvey
Condenado a 150 años de cárcel cabecilla español de la banda de ‘Los Miami’
Álvaro López Tardón ha sido acusado de blanqueo de capital por unos 20 millones de euros
Ciutadans denuncia a Pujol ante el fiscal por blanqueo de capitales
Rivera pide al ministerio público que “tire del hilo” para esclarecer el origen de la fortuna de Jordi Pujol
Libertad bajo fianza para uno de los imputados por un fraude en Angola
José Igancio Encinas, presidente de Defex, está acusado de desviar dinero a su cuenta
Detenidos dos trabajadores de un prostíbulo por estafar 15.000 euros
Las víctimas son dos clientes del establecimiento, a las que sustrajeron los datos de sus tarjetas
Libertad para los cuatro urbanos implicados en la red de prostitución
La prostitutas drogaban a los clientes para cobrarles con la tarjeta servicios que no se habían contratado
Martorell dice que Método 3 le regaló informes sobre ediles de Unió
El fiscal cree que Martorell estafó a l FC Barcelona 24.824 euros entre abril de 2008 y junio de 2010
Libertad para dos empresarios implicados en una red de prostitución en Barcelona
La juez les acusa de formar parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales
El INE estima que prostitución y narcotráfico elevan el PIB un 0,85%
Las actividades ilícitas suman 9.200 millones en 2010. Los cambios aumentan un 2,5% el producto interior del año pasado
El nuevo PIB de España
Cambios estadísticos, metodológicos e inclusión de actividades ilegales
Aumentan las estafas por Internet hasta los 2.500 casos en lo que va de año
La Ertzaintza recomienda no ceder claves, contraseñas ni el control remoto del ordenador a desconocidos
Un centenar de jornaleros denuncia una estafa en la campaña de la naranja
Los temporeros adelantan dinero para una falsa oferta laboral en Valencia difundida en la web
La Audiencia de Málaga da 10 días a Pantoja y Zaldívar para ingresar en prisión
La artista, condenada junto a Julián Muñoz, solicitará la suspensión de la pena de dos años
El Ayuntamiento de Bilbao inspeccionará los hogares de los perceptores de ayudas
El PP reclama "un control efectivo" del padrón, que cuenta con 500 personas apuntada "de forma ilegal"
Caja Duero pagó sobreprecios de 23 millones en la compra de tres edificios
La entidad, ahora en el Banco Ceiss, adquirió sin tasar una sede de 8.000 metros en Madrid Informes encargados a instancias del Banco de España revelan las irregularidades
La lavadora del trío de ases
Ciberdelincuentes y diversas organizaciones criminales utilizan plataformas de juego y apuestas ‘online’ para blanquear capitales a escala global
EE UU reprueba a Latinoamérica en su combate contra el narcotráfico
El Departamento de Estado considera en un informe que Venezuela y Bolivia no cumplieron con sus compromisos en la materia México y Colombia también se enlistan por los pendientes en el blanqueo de recursos criminales
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El Celta gana al fin y deja atrás la mayor crisis de la era Giráldez
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