Rodrigo Rato facturó a través de sociedades 83 millones a empresas privatizadas, según la Guardia Civil
El exvicepresidente discrepa de todas las acusaciones: “Es una investigación política y sin pruebas”
La UDEF sortea el ‘pendrive’ del ‘caso Pujol’ con documentación intervenida al asesor fiscal del clan
El último informe policial da relevancia a la información intervenida en el bufete de Sánchez Carreté
Trump a la luz de Melville
Los tramposos de ‘The Confidence Man’ son idóneos para entender al nuevo presidente
La policia esquiva el ‘pendrive’ del ‘cas Pujol’ amb documentació intervinguda a l'assessor fiscal del clan
L'últim informe policial dona rellevància a la informació intervinguda en el bufet de Sánchez Carreté
Suspenden a los dos catedráticos acusados de vender un falso medicamento contra el cáncer
La empresa que distribuye la sustancia afirma que “jamás” ha comercializado el producto en fase de investigación
Detinguda per estafar 98.000 euros a l’àvia amb alzheimer que cuidava
Barcelona|
L'acusada s'havia guanyat la confiança de la víctima per tenir accés als seus comptes bancaris
Detenidos dos profesores acusados de vender un falso medicamento contra el cáncer en Baleares
La Policía Nacional ha arrestado a cinco personas por una presunta estafa de 600.000 euros
El extesorero de CDC implicado en el 3% se escabulle del ‘caso Palau’
Un inspector de Policía confirma que Ferrovial financió a CDC
L’extresorer de CDC implicat en el 3% es desentén del ‘cas Palau’
Un inspector de Policia confirma que Ferrovial va finançar CDC
Panamá pide al tribunal de Gürtel datos sobre una transferencia de Bárcenas
El extesorero del PP envió 25.000 euros a la cuenta de una sociedad investigada por un escándalo bancario.
Caen dos bandas de estafadores del gas que engañaron a 340 ancianos
Seis personas fueron detenidas en Barcelona, Badajoz y Toledo
Desarticulades dues bandes que es feien passar per revisors del gas per estafar 340 avis
L'operació ha permès recuperar 43.000 euros en efectiu i diversos objectes de valor
El coste de fotografiar a un alcalde detenido por corrupción
El Poder Judicial da la razón a un exregidor que pide 40.000 euros al Estado por no evitar el juez que la prensa captara su imagen esposado
Santos Campano afirma que falsificaron su firma en los convenios de formación del ‘caso Aneri’
El expresidente de la Cámara de Comercio y la antigua directora de formación del CEIM aseguran que ni conocían ni trabajaron con Aneri
El PP y la Iglesia homenajean a un cura que estafó a una anciana con alzhéimer
El presidente del Parlamento gallego lidera una campaña de reconocimiento público para el sacerdote, creador de la principal entidad asistencial privada de Galicia
El Congreso insta al Gobierno y a las Comunidades a regular la reventa de entradas ‘online’
El PP se abre a negociar un nuevo marco regulador junto a las Autonomías
Un año de cárcel por estafa para el donjuán de las webs de citas
Rodrigo Nogueira pasó un mes sin pagar en un hotel con una mujer que también ha sido condenada
La venta de autos en Argentina se dispara y apunta una recuperación económica
La reactivación del campo, el blanqueo de capitales y la llegada de vehículos de Brasil por la crisis generan aumentos del 40%
Las pruebas que implican al aliado ruso de Trump con el crimen organizado
Decenas de llamadas del expolítico vinculado al presidente de EE UU revelan su nexo con un clan mafioso en España
Las declaraciones ante el juez de los imputados en el ‘caso Bankia’
Consulte los audios con los testimonios de los cargos del Banco de España y la CNMV que intervinieron en la aprobación de la salida a bolsa de la entidad
13 detenidos por el timo de la estampita y el tocomocho
Los investigados se dirigían a zonas poco pobladas y elegían como víctimas a personas mayores
El círculo ruso de Trump: la conexión española
Alexander Torshin, vicegobernador del Banco Central de Rusia, investigado en España por blanqueo, se infiltra en el entorno del presidente de Estados Unidos
Caen los ayudantes del Mono Muñoz en España
Crece la presión en México para que las autoridades investiguen los nexos de Muñoz y Los Zetas con el Gobierno de Humberto Moreira
España tramita 4.757 operaciones sospechosas de blanqueo en 2015, un 2,5% más
Agencias|Madrid|
El Sepblac aumentó de vigilancia de las entidades financieras y otros sectores como el del comercio
La declaración íntegra de Miguel Ángel Fernández Ordóñez por el ‘caso Bankia’
El ex gobernador del Banco de España sostiene ante el juez Andreu de la Audiencia Nacional que no se pudo prever la insolvencia de la entidad antes de su salida a Bolsa
La juez Núñez reenvía al TSJA el caso del diputado socialista Carmelo Gómez
La magistrada acusa al político de haber cobrado 8.390 euros sin trabajar
El donjuán de las webs de citas, acorralado por sus víctimas en un juicio
A Rodrigo Nogueira le reclaman 5.000 euros de un mes de alojamiento en un hotel de Pontevedra del que se fue sin pagar
Tomas falsas
Cuando ya ha caído la gente de buena voluntad, empiezan las consecuencias entre los de la mala
Los vídeos en los que Paco Sanz se burla de sus donantes
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El supuesto enfermo terminal hace una 'peineta' y pide 'oxígeno de la hucha' a quienes querían ayudarle
La Audiencia de Lleida confirma la prisión provisional del padre de Nadia por riesgo de fuga
El tribunal considera que Blanco no ha acreditado arraigo y que existió un "intento de ocultación" al inicio de las investigaciones
L’Audiència de Lleida confirma la presó provisional del pare de la Nadia per risc de fuga
El tribunal considera que Blanco no ha acreditat arrelament i que va existir un "intent d'ocultació" en l'inici de les investigacions
Estafa en un concierto de Marc Anthony en Benidorm
La policía detiene a tres personas en Alicante por utilizar pagarés sin fondos y avales falsos
Lío judicial por el balneario de los futbolistas
Un juez de A Coruña admite a trámite una querella del propietario de un emblemático hotel de Lugo en concurso de acreedores contra los nuevos dueños de Novacaixagalicia
Desarticulada una trama empresarial per blanquejar diners del narcotràfic
Barcelona|
La xarxa utilitzava una empresa de cosmètica i havia comprat un gimnàs VIP a Barcelona
Detenido un hombre que durmió en 13 hoteles de lujo y se fue sin pagar
Todos los establecimientos en los que pernoctó el estafador, de 58 años, eran de cinco estrellas y están ubicados en el centro de Madrid
Iberdrola pierde su demanda contra Bankia por la salida a Bolsa
La eléctrica, que reclamaba 12,4 millones, ha sido condenada a pagar las costas judiciales
Un responsable de los cursos dice que no había medios para detectar fraudes como el de Aneri
El excargo de Empleo ha asegurado que fue cambiado de puesto tras pedir que se investigara más
Mónica Oltra: "Este Gobierno luchará por recuperar cada euro que se ha robado"
La vicepresidenta del Consell señala que la familia Blasco necesitará un módulo especial en Picassent
El botín del descuartizador de Bangkok
El español que se enfrenta a la pena de muerte en Tailandia creó una red de 67 empresas y 7 testaferros para ocultar decenas de viviendas obtenidas con una estafa
Libertad sin fianza para ‘el hombre de los 2.000 tumores’
Paco Sanz está acusado de estafa y blanqueo por recaudar 250.000 euros para tratarse una enfermedad
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