Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga
El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores
Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
Lula da Silva: la izquierda herida de Brasil vuelve
Nada de lo que haga ahora el expresidente es improvisado. Ha tenido tiempo de pensar en prisión
38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar
Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Lula, libre de día y en la cárcel de noche: la petición del equipo de Lava Jato a la Justicia brasileña
Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar
Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo
El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas
La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria
Dilma Rousseff: “El Gobierno brasileño es neofascista”
La expresidenta de Brasil asegura que Jair Bolsonaro está destruyendo la Amazonia y la soberanía del país
La acusación de un constructor brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú
El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
El limbo legal de los investigadores de Lava Jato que confiaron ciegamente en Telegram
La Fiscalía General de Brasil ha creado un sistema propio de mensajería después de que 'The Intercept' comenzara a revelar los intercambios entre los fiscales
Muere Nicolás Leoz, expresidente de Conmebol investigado en el caso del ‘FIFA Gate’
Agencias|Asunción|
EE UU pedía la extradición desde Paraguay del directivo del fútbol sudamericano por el cobrar sobornos por los derechos de retransmisión de partidos
Cómo los grandes bancos brasileños escaparon de las investigaciones de Lava Jato
Mensajes analizados por 'The Intercept' y EL PAÍS revelan que los fiscales tuvieron sospechas de delitos de algunas entidades, pero optaron por la cautela, una estrategia distinta a la adoptada con las constructoras
“¡Buenos días, presidente Lula!” : los gritos de ánimo que llegan a la cárcel en Curitiba
El PAÍS acompañó por 24 horas el grupo que se reúne todos los días para saludar al expresidente desde las calles vecinas al centro en está preso Lula desde abril de 2018
Los fiscales de Lava Jato retratan a la fiscal general de Brasil como una enemiga
Los chats analizados conjuntamente por EL PAÍS y The Intercept revelan que el jefe de los investigadores sugirió minar a Raquel Dodge, incluso con filtraciones a la prensa
Un ‘thriller ’ sobre la FIFA
El periodista Thomas Kistner converite en una novela negra sus años 20 de investigación y desvela los motivos que llevaron a dimitir Joseph Blatter
Campaña de apoyo a Greenwald ante el acoso de Bolsonaro
La redacción de 'The Intercept Brasil' sufre agresiones y amenazas por las informaciones publicadas sobre la operación Lava Jato que comprometen a Sérgio Moro
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
Moro puede acabar atrapado en la telaraña que él mismo tejió
Para ganarse el favor de Bolsonaro, el exjuez del 'caso Lava Jato' se está convirtiendo en su mayor defensor
Julián Muñoz ajusta cuentas con Isabel Pantoja
El que fuera alcalde de Marbella, condenado a 20 años de cárcel, asegura que se arrepiente de su relación con la cantante: "Fue un calentón"
‘Lava Jato’ y los cuestionamientos
Lo andado por la justicia en este caso no ha sido poca cosa
El Supremo de Brasil decide mantener encarcelado al expresidente Lula
El alto tribunal rechaza los dos 'habeas corpus' que reclaman que su primera condena sea anulada por la parcialidad del entonces juez Moro
¿Judicializar la política o juzgar al político?
Unos mueven la democracia de los oprimidos, otros la tiranía del mando
Moro cuestiona la autenticidad de las revelaciones sobre el ‘caso Lava Jato’
El exjuez brasileño que encarceló a Lula y es ministro de Bolsonaro convierte su comparecencia en el Senado en un alegato de la lucha contra la corrupción
El descrédito del héroe anticorrupción
La revelación de conversaciones entre el antiguo juez y el fiscal del megacaso de corrupción brasileño Lava Jato arroja graves dudas sobre su imparcialidad
El exjuez Moro orientó al equipo del caso ‘Lava Jato’ para cuestionar en la prensa el testimonio de Lula
Nuevos diálogos publicados por 'The Intercept Brasil' refuerzan la proximidad del jurista con la acusación al expresidente. “La defensa ya ha montado su numerito”, afirmó Moro
Bolsonaro destituye a su secretario de Gobierno en medio del escándalo de Sérgio Moro
El general Carlos Alberto dos Santos Cruz es el tercer ministro que deja el Ejecutivo brasileño y el primero del ala militar
La filtración sobre el exjuez Moro sacude el proceso que llevó a Lula a prisión
El ministro asegura que su conversación con el fiscal es normal y que no orientó a nadie
El partido de Lula prepara una ofensiva contra la persecución al expresidente
Nuevas revelaciones apuntan a intentos de mantenerle en prisión
Una investigación periodística pone en duda la imparcialidad de la operación Lava Jato
Un reportaje de 'The Intercept Brasil' señala que el juez instructor mantenía conversaciones privadas con el fiscal durante la investigación que llevó a Lula a prisión
Lula ya puede optar a un régimen semiabierto de libertad vigilada, según la Fiscalía
La decisión sobre el cambio de situación depende del Tribunal Superior de Justicia, que no tiene un plazo determinado para tomarla
Cinco detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero del ‘narco’ en Málaga y Ceuta
Más de cien agentes de la Guardia Civil actúan desde las seis de la mañana en zonas del Campo de Gibraltar
Arietes contra la corrupción
Los casos de Strache, Lozoya y Kuczynski son motivos para colocar como prioridad mundial el enfrentamiento a la corrupción
Cristina Kirchner, ante un tribunal por corrupción
La expresidenta de Argentina está investigada por el reparto presuntamente discrecional de la obra pública durante su gobierno
Cristina Fernández de Kirchner se sienta por primera vez en el banquillo
Este martes, comienza en Buenos Aires un juicio oral por presunta corrupción contra la expresidenta argentina
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