Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco
El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano
Un banco rechazó cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que procedían de un soborno
Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu
Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas
La entidad adquirida, que cuenta con 25.000 clientes, mantendrá su marca y operativa propia
Dos exdirectivas de la petrolera abrieron depósitos en el Principado para transferir 6,4 millones
La trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar la investigación, según ‘pinchazos’ telefónicos
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
El banco relajó su vigilancia sobre políticos que cobraron sobornos de la constructora, según la Policía
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
El exvicepresidente de Petróleos del Perú Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
La Policía de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento
Olivio Rodrigues manejó en el banco del Principado más de 200 millones
Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios
EL PAÍS reveló que Olcina y su hermano intentaron depositar 5 millones en un banco del Principado
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
La familia de Papadimitriu, titular de Presidencia con Martinelli, ocultó 10 millones de dólares en el Principado
Miguel Matossian tiene una larga trayectoria en el asesoramiento de grandes fortunas. Lleva 15 años como responsable de este área en Credit Suisse
El juzgado afirma que la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba contra los dueños y consejeros
España resulta atractiva porque el impuesto para no residentes permite tributar al 24% en el IRPF y tiene una legislación laboral más flexible que Alemania y Francia