De la mansión de lujo a una cárcel llena de ratas, la caída del joven rey de las criptomonedas
Sam Bankman-Fried llevaba una vida de excesos, drogas y poliamor con los fondos de los clientes de FTX
Así intenta El Pequeño Nicolás esquivar la cárcel: “Durante unas horas hice realidad el enfermizo sueño de aparentar (solo aparentar) lo que no es”
EL PAÍS publica uno de los recursos que Gómez Iglesias, recién condenado por tercera vez a cárcel, ha presentado al Supremo para tratar de anular sus penas
Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos ‘brokers’
Los Mossos y la Guardia Civil aseguran que se trataba de “uno de los máximos responsables” de la marca comercial EverFX, que esponsorizó al Sevilla
“Dinero del ‘Monopoly”: cómo engañó a los inversores el joven rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried
El imperio con pies de barro se gestionaba con un programa de contabilidad para pymes
El caso de El Yoyo, amigo de todos, tesorero del PP y agente de una sucursal bancaria en una pedanía de Lucena, donde engañó a 70 vecinos
Una jueza determinará si Gregorio Flores es culpable de estafar a clientes del BBVA por un valor aproximado de un millón de euros. Años antes, el mismo acusado fue a juicio por un hecho similar en el Banco Santander
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, detenido en las Bahamas a petición de Estados Unidos
Los supervisores le acusan de defraudar 10.000 millones de dólares a inversores y clientes. “Construyó un castillo de naipes mientras decía que era un edificio seguro”, afirma el regulador
La criptoestafa piramidal que regaló un ‘Jaguar’
La Policía detiene a 12 personas por gestionar presuntamente una plataforma en internet que atraía a víctimas con la promesa de rápidos beneficios en moneda electrónica y coches de lujo
Tercera condena de cárcel para El Pequeño Nicolás
La Audiencia de Madrid le impone tres años y cinco meses de prisión por hacerse pasar por un enviado del CNI y de la vicepresidencia del Gobierno
Susana, la historia de una criptoestafa
La culpa persigue a las víctimas de las falsas inversiones en divisas, señalados socialmente y desprotegidos frente al crimen organizado
John Ray III, el liquidador de la criptobancarrota de FTX que busca dónde está el dinero
Abogado experto, trata de seguir el rastro de las inversiones en criptomonedas de un millón de personas, muchas de ellas españolas
La CNMV advierte de que las criptomonedas están “vacías de contenido y son ‘inútiles” como inversión
El presidente del organismo destaca la ausencia de controles que llevaron al colapso de la firma FTX
La firma de criptomonedas BlockFi suspende pagos arrastrada por la caída de FTX
La plataforma de inversión tenía estrechos lazos financieros con el mercado de Sam Bankman-Fried que ha entrado en bancarrota
Los tentáculos mundiales de la estafa en ‘criptos’: ‘call centers’ por Europa, falsos ‘brokers’ y miles de víctimas
La intervención de tres millones de correos electrónicos permite a los Mossos, en una operación internacional, dibujar el organigrama tras la madeja de más de 470 webs fraudulentas
Javier Biosca, la historia del mayor estafador de España en criptomonedas que acabó en suicidio
El gurú de monedas digitales embaucó desde Toledo a 930 inversores y sucumbió al acoso de las mafias internacionales
Aquí puede buscar si ha sido engañado por la estafa internacional de las criptomonedas
Los Mossos activan una herramienta para señalar a las webs fraudulentas identificadas en una investigación de alcance mundial sobre falsos ‘brokers’
Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas
El abogado de Javier Biosca comunica a la Audiencia Nacional que su defendido, que había quedado en libertad provisional hace tres semanas, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona
Los derrotados de las criptomonedas ven esfumarse sus ahorros: “Se te queda cara de tonto”
El derrumbe de la plataforma FTX deja más de un millón de afectados en todo el mundo, muchos de ellos en España
El secreto de la pirámide
Mientras el mundo de las criptomonedas se tambalea, parece conveniente recordar que sus principios inspiradores se han esfumado
Profeco sanciona a cuatro terrazas del Zócalo de Ciudad de México por abuso al consumidor
La autoridad encargada de defender al cliente critica que en algunos establecimientos tienen hasta tres cartas con diferentes precios para turistas, lo que es “ilegal”
El nuevo jefe de FTX acusa a la anterior cúpula de ocultar la compra de casas en Bahamas para sus empleados
John Ray III, que ha asumido el control de la entidad tras su quiebra, lanza duras críticas contra la antigua dirección del exchange de criptomonedas
La desesperación de un profesor para alquilar piso en Madrid que lo convirtió en víctima de una estafa
Después de nueve meses en busca de vivienda, la experiencia de Luis Flores es un relato de lo complicado que está el mercado del arrendamiento en la capital
Detenida una mujer por envenenar con una croqueta con psicotrópicos a su marido para robarle
La pareja estaba en trámites de separación y había quedado en un bar para hablar de temas legales, cuando ella metió benzodiazepina en la tapa que le pusieron
Una víctima de la falsa red de ‘brokers’ de criptomonedas: “Te llamaban noche y día. He llegado a parar en la autopista para invertir”
Una de las marcas investigadas por los Mossos y la Guardia Civil, EverFX, patrocinó durante tres temporadas al Sevilla FC
Desarticulada una red internacional acusada de estafar a 17.000 personas en España con falsas inversiones en criptomonedas
Los Mossos y la Guardia Civil participan en una operación a nivel europeo, con registros incluso en Ucrania, por una estafa de 2.400 millones
La Fiscalía pide severas penas de cárcel para un abogado y un notario por la mayor estafa inmobiliaria de España
Enrique Peña, que afronta una petición de casi 15 años, incumplió “de forma masiva” sus obligaciones
Renfe estudia retirar los abonos gratuitos a los viajeros que abusen de las reservas ‘fantasma’
La medida afectaría a los usuarios de Media Distancia que acaparan asientos y no viajan, que también perderían la fianza
El Pequeño Nicolás se presenta como “un joven inmaduro que quería tirarse el pisto” para evitar su tercera condena
Gómez Iglesias declara en su cuarto juicio, acusado de intentar estafar 500.000 euros a un empresario. La Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión
Piso chollo: precios bajos que esconden pufos legales
Los expertos advierten de que siempre hay que contrastar la información dada por el vendedor
El terrorífico viaje a Bali del pasajero Vergara: “Soy un muerto en vida”
Un empresario español denuncia haber sido víctima de una mafia policial que lo secuestró tres semanas en Indonesia y lo obligó a pagar 450.000 euros
El fiasco de la compra de árboles que sedujo a más de 6.000 inversores verdes
Dos exdirectivos y un auditor de la empresa Bosques Naturales se sientan en el banquillo por estafa y delito contable con un agujero de 30 millones
¿Quién es Lin Shin? El nuevo personaje desconocido del caso de los comisionistas Luceño y Medina
El socio del hermano del duque de Feria asegura al juez que “probablemente” fuera un proveedor, pese a que en un email destacaba que iba a cobrar lo mismo que ellos
El Supremo confirma la absolución de Rato y el resto de acusados por la salida a Bolsa de Bankia
El alto tribunal rechaza los recursos presentados contra la decisión de la Audiencia Nacional
El empresario supuestamente estafado por El Pequeño Nicolás, durante el juicio: “Hay genios precoces”
La Fiscalía mantiene que Gómez Iglesias persuadió a De la Hidalga para intentar arrebatarle medio millón de euros, pero este declara que no se sintió “engañado”
Tres testigos clave no se presentan al juicio del Pequeño Nicolás y el tribunal ordena localizarlos
Gómez Iglesias, de 28 años, afronta desde este martes una nueva petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por estafar presuntamente a un empresario
El Pequeño Nicolás vuelve al banquillo: “Yo no soy el más malo del mundo”
Gómez Iglesias, que coquetea ahora con el mundo de las criptomonedas, conversa con EL PAÍS sobre sus dos juicios pendientes. Uno de ellos empieza mañana martes
La nueva vida de la estafadora Anna Sorokin tras la cárcel: ‘influencer’ y activista por el sistema penitenciario
La joven alemana, que fingió ser una rica heredera y engañó a bancos e instituciones, acaba de terminar una condena de cuatro años de prisión por fraude, y aspira a quedarse en EE UU, donde lleva un tren de vida por encima de sus posibilidades
El timo de la curva
La gracia consiste en convencer a la víctima de que “si bajamos los impuestos, la economía crecerá y recaudaremos más”
‘Podcast’ | De vendedor a estafado: así funcionan los timos en las webs de compraventa
Los ciberdelincuentes clonan páginas de Milanuncios, Vinted y Wallapop para cometer los fraudes
¿Cuántos huesos se dejaría romper por seis millones de dólares? La familia de EE UU que se hería para estafar a su seguro
Álex Maroño Porto|Nueva York|
William Mize y su clan pasaron años falseando accidentes de coche en los que las heridas sufridas por los propios miembros de la familia eran reales, y provocadas por órdenes del patriarca, antes de colisionar los vehículos.
Empleo como mulero bancario: lo que pueden esconder las supuestas ofertas de trabajo que llegan por mensajes de Twitter
Un buen número de usuarios de la plataforma está recibiendo ofertas de un trabajo a tiempo parcial o en remoto. La verdadera tarea podría consistir en hacer transferencias bancarias fraudulentas