El juicio contra Elpidio Silva se convierte en un repaso del ‘caso Blesa’
El juez en excedencia asegura que reabrió el proceso por la conexión entre el hundimiento de Caja Madrid y la gestión de su expresidente
Las cartas marcadas del juego ‘online’
El cierre de cuentas y el robo de datos, los fraudes más comunes en los sitios web de apuestas
Detenido el jefe de la red de reventa vinculada a FIFA
El sospechoso, que la policía describía como "persona muy cercana a la FIFA", era el director de la empresa Match, Ray Whelan
El PP ficha para el ‘caso Invercaria’ a un abogado imputado en otra causa
El letrado Wenceslao Moreno está acusado de apropiación indebida y falsedad
El Supremo acepta el recurso del fiscal y respalda el juicio al presidente de Damm
El tribunal acepta el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, que archivó la causa
Elpidio Silva intenta retrasar de nuevo su juicio por el ‘caso Blesa’
Su abogado rechaza que el juez se siente en el banquillo y no el expresidente de Caja Madrid
Ocho detenidos por desviar más de seis millones en un concurso de acreedores
La operación contra un grupo hotelero de Tarragona detecta un vaciado de activos y patrimonio
Jenaro García, de emprendedor modélico a maquillador contable
El fundador de Gowex acumulaba premios y elogios de políticos y empresarios
El presidente de Gowex admite en los juzgados haber falseado las cuentas
El fundador de la empresa de wi-fi, que ha solicitado el concurso de acreedores, dimite Jenaro García, en su cuenta de Twitter: "Pido perdón a todos. Lo siento de todo corazón"
Una pirámide de codicia
50.000 inversores españoles han perdido sus ahorros con TelexFree. En Brasil ha habido 240.000 víctimas y 150.000 en República Dominicana
Detenido un reclamado por Alemania por defraudar más de 1,5 millones de euros
El hombre, de origen holandés, residía en Santa Pola y recibió 1,95 euros en transferencias de 52.737 cuentas bancarias
El juez Silva niega ante el tribunal haber filtrado los correos de Blesa
El magistrado acude a declarar al tercer intento y tras recibir la amenaza de detención
La desarticulación de una red ilegal de reventa implica a la FIFA
El fútbol brasileño también está entre los sospechosos, que afrontan acusaciones de lavado de dinero, asociación criminal y comercio ilegal
El Supremo archiva las querellas contra Ignacio González por su ático en Estepona
El alto tribunal rechaza las querellas de los extrabajadores de Telemadrid y del PSM
Silva, los delitos y la doctrina Botín
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Detenida una mujer en Toledo por una estafa relacionada con enfermedades raras
La mujer pidió a los familiares fotos de los pequeños para recaudar dinero mediante rifas y donaciones que nunca se recibió
Desmanteladas en Madrid seis clínicas ilegales
La policía requisa aspiradores vaginales, 300 piezas quirúrgicas y 148.000 pastillas en Madrid Detenidos ocho ciudadanos chinos, que incluso distorsionaban los análisis de sus pacientes
Interceptado en la frontera andorrana un camión con 80.000 paquetes de tabaco
El conductor entraba en España con la mercancía de contrabando oculta en un doble fondo
Los indicios que señalan a la Infanta
El parentesco de Urdangarin con la familia real facilitó el supuesto fraude El juez afea a doña Cristina haber contestado con evasivas a sus preguntas
Todos los imputados en el ‘caso Urdangarin’
Iñaki Urdangarin acumula ocho delitos. Cristina de Borbón, imputada por blanqueo de capitales y por delito contra la Hacienda pública.
El abogado de Urdangarin: “Los delitos no están debidamente acreditados”
Castro mantiene imputada a la hermana del Rey por dos delitos fiscales y blanqueo de capitales
El juez ve “sobrados indicios” de que doña Cristina se lucró de forma ilícita
El auto señala que la hermana del Rey facilitó a su marido los medios para delinquir
Argumentos jurídicos a favor y en contra del procesamiento
El debate jurídico se ha centrado en determinar si la hija del Rey se benefició del desvío de dinero público a través de Aizoon
España devuelve a Colombia 691 piezas históricas intervenidas a narcotraficantes
El alijo se encontró en 2003 cuando la policía registró el domicilio de una banda de narcotraficantes
¿Sentará el juez a Cristina en el banquillo?
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El ‘camping’ que se convirtió en una urbanización
Arranca la causa penal por la construcción de viviendas en terreno rústico en Villanueva de Perales: 195 personas pagaron hasta 60.000 euros
Vía libre a la extradición a EE UU de dos españoles por falsificar obras de arte
EE UU reclama a José Carlos y Jesús Ángel Bergantiños por un fraude de 22 millones de euros
Ausàs recurrirá al Supremo la sentencia que le manda a prisión
La defensa se muestra disconforme con los autos judiciales que autorizaron las grabaciones del exconsejero en su domicilio
Cae el jefe de la red que escondía 70 toneladas de hachís
El capo ha sido ahora arrestado en una operación contra el blanqueo de capitales
Destrucción de documentos, dimisiones y desbandada
Varios empleados afirman que una de las trabajadoras eliminó expedientes con datos privados
Una fiscal de incapacidades dio información confidencial a Afal
La representante del ministerio que decidía sobre muchas de las tutelas asesoró a la fundación
El fiscal pide tres años de cárcel para los exdirectivos de NCG por estafa
El ministerio público reclama que Fernández Gayoso y sus compañeros devuelvan 18,9 millones de euros de sus prejubilaciones millonarias
30 años de estafa continuada
La corrupción ha marcado la historia de los cursos de formación, un sistema de miles de millones que en muchos casos financia ilegalmente a los agentes sociales
Primer golpe policial contra una web de apuestas deportivas por estafa
Un padre y tres de sus hijos se apropiaron supuestamente de medio millón de euros de 400 usuarios
Economías de trastienda
Aunque el INE contabilice en el PIB un cálculo de rentas por contrabando, prostitución o droga, no habrá más inversión o ingresos
Capturado un agente inmobiliario por una estafa de 24,5 millones en China
Interpol lo buscaba en todo el mundo como autor del perjuicio causado a unas 10.000 familias
Afal esquilmó a una mujer tutelada antes de falsificar su testamento
La entidad vendió por 2,9 millones un edificio histórico valorado en 7,7
Afal falsificó un testamento para donar a la Fundación Reina Sofía
Una grabación oculta y un informe caligráfico ratifican el fraude La entidad benéfica, dispuesta a devolver la herencia recibida
Un exconsejero andaluz se lucró con cursos de formación para parados
El fiscal sospecha que se hizo con 14 millones a través de un entramado empresarial
La Guardia Civil destapa ‘dinero negro’ en los partidos benéficos de Messi
Los agentes descubren cinco transferencias por casi un millón de euros enviadas a una sociedad del paraíso fiscal de Curazao a "G. Marín-Messi"
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Juan Carlos Ferrero se incorpora al equipo del golfista Ángel Ayora como ‘coach’
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