El primo de Almeida respalda la versión del alcalde y contradice al comisionista Medina
Carlos Martínez-Almeida, familiar del regidor, asegura al juez que proporcionó al empresario un correo genérico del Ayuntamiento de Madrid
El primo de José Luis Martínez-Almeida, pieza clave para saber “si hubo trato de favor” a Luceño y Medina
El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El juez del ‘caso Medina y Luceño’ investiga cómo se proponía la venta de material sanitario al Ayuntamiento
El magistrado pide al Consistorio de Madrid que le detalle si existía un correo genérico para recibir las ofertas
Cae la primera célula autónoma y estable de la ‘Ndrangheta en Roma
La Fiscalía ha ordenado el arresto de 78 miembros de la mafia calabresa, que nunca había tenido una organización establecida en la capital de Italia
El juez cita como testigo al primo de Almeida por el caso de los comisionistas Luceño y Medina
El magistrado descarta llamar como imputado al familiar del regidor
El juez rastrea la red de contactos del comisionista Luis Medina
El magistrado interroga este lunes como testigo a la profesora que, según el empresario, le puso al habla con el primo del alcalde
La Guardia Civil desmantela en Málaga un ‘banco paralelo’ que financiaba a criminales
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
El “yonqui del dinero” se enfrenta a sí mismo en el primer juicio a la trama de corrupción que ayudó a diseñar y luego denunció
Marcos Benavent cambia su versión y dice que las grabaciones que ayudaron a desentrañar las corruptelas en la Diputación de Valencia están manipuladas
El juez reclama a Alberto Luceño que entregue en 48 horas los cuatro millones que le faltan de la fianza
El magistrado descarta imputar alzamiento de bienes y delito fiscal al comisionista del caso de las mascarillas, al que impuso una señal de 6,2 millones
Hoteles, restaurantes, coches, joyas y obras de arte: la mecánica del blanqueo de dinero
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
Registran las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por un presunto caso de blanqueo
Agentes de policía, de la Fiscalía y funcionarios del supervisor financiero alemán han participado en la redada
San Chin Choon, el empresario malasio del pelotazo de las mascarillas: “Todo es limpio”
“Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina
Cae una red criminal que operaba desde un prostíbulo de Elche creando empresas para estafar a Hacienda y regularizar inmigrantes
La Policía Nacional detiene a 125 personas, entre las que se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria
El comisionista Luis Medina asegura ahora que pone la herencia de su abuela a disposición del juzgado
Podemos pide imputar al primo del alcalde por intermediar en la operación bajo sospecha
Operación ‘Pa la saca’: cómo Luceño y Medina ingresaron seis millones en 24 días
Documentos manipulados, grandes movimientos de dinero y cuentas vacías cercan a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, citados este lunes ante el juez
No hay tregua entre el Ayuntamiento de Madrid y Luis Medina: “Ocultaron las comisiones”
El hermano del duque de Feria y el Consistorio se cruzan reproches ante el juez
Las facilidades del Ayuntamiento de Madrid al comisionista Luceño: un salvoconducto para evitar las restricciones covid
El Consistorio posibilitó que 50.000 mascarillas donadas por los investigados fueran al hospital donde trabaja la mujer de uno de ellos: “Se le acercan todos los días los jefes de otras especialidades para decirle que están encantados”
Los audios de WhatsApp del comisionista Luceño: “Si yo hago eso, estaréis otra vez con lo de la ‘estafa”
Varios mensajes de voz revelan los intentos del empresario de tranquilizar a su contacto del Ayuntamiento de Madrid al detectar irregularidades. “Ahora sí que me debes una medallita”, le dice a una alto cargo del Consistorio
La Policía accederá a la información financiera de sospechosos sin autorización judicial
El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”
Alberto Luceño: de profesional de la moda con mala fama a comisionista sanitario en la mira de la justicia
Uno de los dos investigados por la venta sanitaria defectuosa al Ayuntamiento de Madrid ha tenido una carrera inestable
El juez ordena embargar los bienes de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
Así se gastaron los seis millones los empresarios comisionistas de mascarillas en Madrid: ‘ferraris’, ‘rolex’ y hoteles a 6.000 euros la noche
Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”
El ocaso de los oligarcas precipita la caída de ‘Londongrado’
El Reino Unido ha pasado de ser uno de los países más abiertos a la hora de recibir millonarios rusos a encabezar las sanciones
Nadie delata a la Reina de la Coca
Ana María Cameno, señalada como una de las grandes narcos del país, comienza a afrontar sus causas pendientes en la Audiencia Nacional
Las criptomonedas juegan a favor de los amaños deportivos
Interior adiestrará a 30 policías contra las nuevas formas de corrupción en las apuestas de competiciones en un curso impartido por juristas y expertos
La silenciosa mafia rusa: así opera en España
Oligarcas amparados por Putin se han asentado por el territorio con millones de euros del crimen organizado o de empresas estratégicas privatizadas tras caer la URSS
El Chelsea y el blanqueamiento de los oligarcas
La pasión futbolística disimula cualquier desliz si tu presidente ficha a la estrella que puede hacerte ganar un campeonato. ¿Qué importa si la ficha va a pagarse con un dinero no pocas veces opaco y de origen autocrático?
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
El pulso contra la fortuna de los oligarcas se libra en los despachos de abogados (y es un combate lleno de minas legales)
La complejidad de las sanciones hace que los bancos y otros operadores del mercado deban contar con asesoramiento para luchar contra el blanqueo
La ONU advierte de que los carteles mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas
Un informe de Naciones Unidas señala que los narcotraficantes compran pequeñas cantidades para evitar encender las alertas del sistema bancario
Sánchez exige explicaciones a Juan Carlos I sobre sus fraudes a Hacienda
El presidente fue informado “del sentido, no del contenido” de la carta del rey emérito
La flota de los oligarcas rusos en Barcelona
El director de la Fundación Anticorrupción creada por Alexéi Navalni explicó el pasado octubre cómo se ahoga la disidencia en Rusia y cómo actúan los ‘comandos’ paraoficiales del régimen
El top 10 de los narcos del Estrecho, del éxito al lamento
A los principales capos del hachís de Cádiz se les acumulan los problemas: están detenidos, fugados o a la espera de juicio
La última cruzada de Gertz Manero
La Fiscalía intenta cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer, a quien el presidente considera un hermano
El final del final de la historia: ¿qué hemos aprendido hasta ahora?
Las guerras nos permiten reevaluar nuestras ideas. Tenemos que enfrentarnos al mundo tal y como es, no al que imaginábamos hasta un día antes
Detenida en Tarragona la defraudadora más buscada en Reino Unido tras casi 10 años huida
La arrestada, que formaba parte de una banda que compraba teléfonos en el extranjero sin IVA y los revendía, consiguió escapar en 2015
Las huellas de los oligarcas rusos en España
Megayates, fortunas opacas y propiedades inmobiliarias dejan rastro desde la Costa del Sol hasta Barcelona y Baleares
El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin
El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país
Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, trasladada a una prisión de “mínima seguridad” en Texas
La modelo, condenada a tres años de cárcel, llevaba un año interna en una prisión de Virgina y desde su juicio esperaba a ser trasladada a una penitenciaria federal
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