Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
El productor televisivo, cara visible de una presunta trama de estafas y blanqueo, recurre el embargo de sus bienes para hacer frente a la fianza impuesta por el juez en tres millones de euros
¿Es racional sentir grima? Es lo que provocaba en mí la gestualidad, la voz, el careto y también los estúpidos muñecos del ventrílocuo y no sé cuantas cosas más Jose Luis Moreno
El productor de televisión es un compendio entre Monchito, Macario y Rockefeller y un alma atormentada en una España tan feroz con el diferente como dicen que fue él con sus colaboradores
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública
Los servicios jurídicos dependientes del Gobierno han solicitado 17 años y medio de prisión para Mercé Gironés y cuatro para Josep Pujol por la gestión de su patrimonio
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución