Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI Beltrones y su hija senadora
Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Los correos secretos del banco de los prohombres del PRI: “Delito, ilegal, cárcel... ¡Destruiremos los discos duros!”
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan cómo la dirección de la Banca Privada d’Andorra (BPA) facilitó el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Andorra afirma que el abogado de Peña Nieto compró tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari
El tren de vida de lujo del abogado de Peña Nieto: 855.000 dólares en hoteles y 200.000 en joyas
EL PAÍS accede a los gastos en España, Francia, Italia, Suiza y EE. UU entre 2008 y 2015 del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado. Los investigadores sospechan que los beneficiarios reales de sus compras fueron políticos mexicanos. Los cargos incluyen tratamientos anti envejecimiento por valor de 80.840 dólares
La policía omitió al juez una carpeta llamada “CIA” del ordenador del español que espió a Assange
En el volcado informático entregado al instructor se obviaron más de 200 gigas de archivos sobre la vigilancia al fundador de Wikileaks
Teodorín Obiang planeó “eliminar”a opositores en España, según un ex guardia civil que trató con el régimen ecuatoguineano
Se contrataron sicarios y marcaron los objetivos, afirma el testigo en una declaración a la Policía
Teodoro Obiang contrató en Madrid a 15 detectives para espiar a los opositores secuestrados
El director de Seguridad de Presidencia de Guinea Ecuatorial pagó 35.000 euros por el trabajo, según un informe de la Policía
Andorra investiga si el abogado de Peña Nieto pagó 10,5 millones de dólares en lujos a políticos mexicanos
La policía de este país sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y clínicas de estética a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU
Andorra bloquea 55 millones de dólares de sobornos de la red chavista que saqueó PDVSA
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Andorra pide a EE UU investigar los vuelos de Peña Nieto en los aviones de Collado
La policía del país europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PAÍS que voló “dos o tres veces” con el letrado y defiende la inocencia de su “amigo”
‘Crónica de 30 años en primera línea’, la mirada de un fotoperiodista sobre ETA
Fotógrafo de los de antes, Fidel Raso rememora en un fotoensayo una trayectoria profesional como testigo de casi todos los atentados y secuestros de la organización terrorista en el País Vasco y Navarra
Una ONG británica acepta 10 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
Guinea Ecuatorial abre una investigación al hijo de Obiang por torturas para evitar su detención por España
El juez Pedraz evita dictar la orden de búsqueda que pide la Fiscalía y solicita a Justicia que compruebe si existe la causa
El hijo de Obiang da plantón a Pedraz y no comparece a declarar por secuestro y torturas
Los tres miembros de la cúpula de Interior de Guinea Ecuatorial investigados no acuden a la citación judicial
Una empresa española facilitó a la CIA datos clave para la detención y posible extradición de Assange
Correos del dueño de UC Global demuestran que vendió al espionaje de EE UU información sobre la defensa del activista
Julian Assange: los cuatro días en los que rozó la libertad
La historia secreta de una operación de la CIA contra el fundador de WikiLeaks
El hijo de Obiang introdujo en España 800.000 euros en billetes con la ayuda de un colaborador
Un abogado cargado con bolsas trasladó el dinero de Carmelo Ovono Obiang, a quien la Audiencia Nacional investiga por secuestro y tortura
Un contratista de la Guardia Civil medió para limpiar la imagen del exdirector Fernández de Mesa
La empresa Eliminalia intentó borrar de internet una veintena de noticias críticas del exdiputado del PP en una decena de medios
España denuncia que Obiang se niega a repatriar el cadáver de un opositor secuestrado y torturado
El juez Pedraz cambia de criterio y permite ahora al hijo del dictador investigado declarar por videoconferencia
El hijo de Obiang se niega a declarar ante Pedraz porque sus “compromisos públicos” le impiden viajar
Pide hacerlo por videoconferencia, alega que reside en Guinea Ecuatorial y avanza que, de cualquier forma, renunciará a prestar testimonio
El juez Pedraz cita a declarar al hijo de Obiang como investigado por secuestro y torturas
El magistrado ordena tomar declaración presencial al ministro del Interior y al director general de la Seguridad
Gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas ficharon a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red
Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía
Una firma española limpia en la red la imagen de corruptos, abusadores y narcos de 54 países
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Un empresario israelí se atribuye el ciberataque a la Generalitat en la consulta independentista del 9-N de 2014
Tal Hanan asegura que sus compañías trabajan para servicios de inteligencia, han participado en 33 campañas y ofrecen desinformación a gobiernos, candidatos y empresas
El BBVA bloqueó una cuenta del hijo de Obiang por sospechas de blanqueo
Carmelo Ovono Obiang, investigado por secuestro y torturas, ingresaba grandes cantidades en efectivo y billetes de 500 euros
Juan Carlos Ondo, exjuez guineano: “La tortura es una práctica común de Obiang”
El expresidente de la Corte Suprema teme por su vida y declara como testigo en la causa española contra el hijo de dictador
Pedraz pide repatriar el cuerpo del opositor muerto en Guinea Ecuatorial para practicarle la autopsia
El juez solicita a Exteriores que le informe sobre el estado de salud y paradero de los otros encarcelados por el régimen de Obiang
El Gobierno pide a Guinea Ecuatorial que aclare la muerte del español preso opositor de Obiang
Exteriores convoca al jefe de la delegación guineana en España y pide el indulto para otro opositor secuestrado y preso en Bata
Muere uno de los opositores españoles a Obiang preso en una cárcel de Guinea Ecuatorial
Julio Obama, de 61 años, fue secuestrado y torturado en prisión por un hijo del dictador, según una investigación de la Audiencia Nacional
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
Pedraz renunció a detener al hijo de Obiang investigado por secuestro y torturas
La Policía localizó la semana pasada en Madrid al jefe del servicio secreto y el magistrado cambió la orden de presentarlo ante su juzgado dada días antes
La Audiencia Nacional investiga por secuestro y torturas a la cúpula de seguridad de Obiang
Un hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, un ministro y el director general de seguridad están implicados en el secuestro de dos opositores con nacionalidad española
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo
Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Andorra vincula con el cártel de Sinaloa a un diputado del PRI fallecido e investiga a sus herederos
Una jueza del país europeo indaga a los familiares y al entorno político de Oscar Javier Lara Aréchiga, que ocultó, al menos, 6 millones en la BPA y movió 17 a través de un entramado en Panamá y las Antillas holandesas
El ‘conseguidor’ español que sedujo a las constructoras en América
El enigmático abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de España, Andorra y Panamá le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
El enigma del informe de tres millones de dólares de la gran obra de Felipe Calderón
La Policía de Andorra cuestiona el trabajo de asesoría del letrado español Mauricio Cort en la Central Hidroeléctrica ‘La Yesca’ de Nayarit. El abogado está siendo investigado en el país pirenaico, Panamá y España por canalizar sobornos de constructoras a políticos
Una ONG británica sopesa aceptar la donación millonaria de un fondo vinculado a Juan Carlos I
Joaquín Romero Maura, recientemente fallecido, lega una fortuna de origen incierto a una organización de ayuda a refugiados
El juez Pedraz pide al Comité de Inteligencia de EE UU que le informe sobre el espionaje de una empresa española a Assange
El organismo del Congreso pregunta a las agencias si monitorearon al fundador de Wikileaks
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