Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco
La misteriosa sociedad panameña del ‘caso Gilligan’
El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano
Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra
Un banco rechazó cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que procedían de un soborno
Dieciocho actrices españolas ignoran que son objetivo de un psicópata
La Policía y la juez no han avisado a las intérpretes de que el alemán que intentó matar a Sara Casasnovas coleccionaba sus fotografías
Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra
Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu
Tres directivos de la petrolera estatal venezolana movieron 60 millones en Andorra
Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas
El negocio oculto de los creadores de la moneda virtual española
La cofundadora de la divisa 'unete', en libertad bajo fianza por estafar a 50.000 inversores, adquiere un complejo turístico en Málaga
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones
La jueza multiplica por cinco el volumen del fraude piramidal ideado por el valenciano Ramírez Marco
La exjefa de PDVSA en España ocultó fondos en Andorra
Dos exdirectivas de la petrolera abrieron depósitos en el Principado para transferir 6,4 millones
Calvario de novatadas en la Academia Militar de Zaragoza
El Supremo avala la expulsión del Ejército de un cadete por denigrar durante ocho meses a un compañero
La Fiscalía pide a Hacienda que investigue una donación del líder del PP de Almería
El ministerio público solicita a la Agencia Tributaria que indague un presunto fraude en una sociedad vinculada a Gabriel Amat
La Audiencia Nacional recupera 2,2 millones de Gürtel en Suiza
El juez inicia los trámites para traer a España el botín que amasó la red en paraísos fiscales
El Tribunal de Cuentas cuestiona la compra del Prado de una obra de 18 millones
El museo adquirió en enero de 2016 a la Casa de Alba una tabla del renacentista Fra Angelico
L’Estat culpa cinc exdirectius del port de Barcelona d’un forat de 40 milions
El Tribunal de Comptes asseurà el 19 de març al banc dels acusats nou persones per una obra que va registrar un sobrecost de 77 milions
El Estado culpa a cinco exdirectivos del puerto de Barcelona de un agujero de 40 millones
El Tribunal de Cuentas sentará el 19 de marzo en el banquillo a nueve personas por una obra que registró un sobrecoste de 77 millones
"En Venezuela se puede dar plata a un juez"
La trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar la investigación, según ‘pinchazos’ telefónicos
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
El fraude de 14 millones del ‘rey de la seguridad low cost’
Empleo acusa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de engañar a la Seguridad Social
“El cura estaba viciado con el niño”
Un juez condena a 17 años de prisión a un religioso de Badajoz por abusar de dos menores
La Banca Privada d'Andorra obvió los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relajó su vigilancia sobre políticos que cobraron sobornos de la constructora, según la Policía
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
Un alto cargo de Alan García planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petróleos del Perú Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
La mayor contratista de Latinoamérica pagó 2 millones a los padres de un exministro de Panamá
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
La Policía investiga la conexión Colombia-Miami en los pagos al exviceministro García Morales
Una cuenta en Andorra vinculada a una sociedad creada en Islas Vírgenes movió más de 10 millones
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
Odebrecht pagó con ‘dinero negro’ en una obra argentina de 3.000 millones
La Policía de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento
La Policía de Andorra concluye que Odebrecht sobornó a un exministro de Ecuador
Mosquera, titular de Electricidad con Rafael Correa, se presentó a la BPA como un ingeniero mecánico
Odebrecht pagó tres millones a un chileno residente en Panamá
Una firma de la constructora transfirió el dinero a la cuenta de una sociedad de Belice
La Policía señala a un directivo de Odebrecht como clave en los pagos en Andorra
Olivio Rodrigues manejó en el banco del Principado más de 200 millones
“El día 1 de octubre se tiene que liar, se va a liar”
Los pinchazos de la Guardia Civil a los investigados por el referéndum ilegal catalán revelan la estrategia de agitación de los independentistas
Los secretos de la gran petroquímica de América
Odebrecht adquirió Quattor mediante una fraudulenta operación financiera, según la Policía de Andorra
Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto
Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios
Un exdirigente del PSOE de Marbella ocultó 1,5 millones en un banco de Andorra
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú
Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Detenido un exministro de Panamá tras revelar EL PAÍS su relación con la trama de Odebrecht
El arresto se produce tras desvelarse que la constructora abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de Papadimitriu
Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro panameño
La familia de Papadimitriu, titular de Presidencia con Martinelli, ocultó 10 millones de dólares en el Principado
El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”
El exletrado de la mayor contratista de Latinoamérica, investigada por pagar comisiones millonarias a Gobiernos de 12 países, desvela las claves de la trama
El abogado de Odebrecht, sobre Ecuador: “La constructora pagó un millón de dólares a Mosquera”
El letrado Tacla acusa al exministro del Gobierno de Correa de recibir un soborno a través de la Banca Privada de Andorra
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Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos: “¡Ojalá la próxima en batir el récord sea otra mujer!”
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