La Fiscalía pide a Hacienda que investigue una donación del líder del PP de Almería
El ministerio público solicita a la Agencia Tributaria que indague un presunto fraude en una sociedad vinculada a Gabriel Amat
La Audiencia Nacional recupera 2,2 millones de Gürtel en Suiza
El juez inicia los trámites para traer a España el botín que amasó la red en paraísos fiscales
El Tribunal de Cuentas cuestiona la compra del Prado de una obra de 18 millones
El museo adquirió en enero de 2016 a la Casa de Alba una tabla del renacentista Fra Angelico
L’Estat culpa cinc exdirectius del port de Barcelona d’un forat de 40 milions
El Tribunal de Comptes asseurà el 19 de març al banc dels acusats nou persones per una obra que va registrar un sobrecost de 77 milions
El Estado culpa a cinco exdirectivos del puerto de Barcelona de un agujero de 40 millones
El Tribunal de Cuentas sentará el 19 de marzo en el banquillo a nueve personas por una obra que registró un sobrecoste de 77 millones
"En Venezuela se puede dar plata a un juez"
La trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar la investigación, según ‘pinchazos’ telefónicos
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
El fraude de 14 millones del ‘rey de la seguridad low cost’
Empleo acusa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de engañar a la Seguridad Social
“El cura estaba viciado con el niño”
Un juez condena a 17 años de prisión a un religioso de Badajoz por abusar de dos menores
La Banca Privada d'Andorra obvió los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relajó su vigilancia sobre políticos que cobraron sobornos de la constructora, según la Policía
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
Un alto cargo de Alan García planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petróleos del Perú Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
La mayor contratista de Latinoamérica pagó 2 millones a los padres de un exministro de Panamá
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
La Policía investiga la conexión Colombia-Miami en los pagos al exviceministro García Morales
Una cuenta en Andorra vinculada a una sociedad creada en Islas Vírgenes movió más de 10 millones
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
Odebrecht pagó con ‘dinero negro’ en una obra argentina de 3.000 millones
La Policía de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento
La Policía de Andorra concluye que Odebrecht sobornó a un exministro de Ecuador
Mosquera, titular de Electricidad con Rafael Correa, se presentó a la BPA como un ingeniero mecánico
Odebrecht pagó tres millones a un chileno residente en Panamá
Una firma de la constructora transfirió el dinero a la cuenta de una sociedad de Belice
La Policía señala a un directivo de Odebrecht como clave en los pagos en Andorra
Olivio Rodrigues manejó en el banco del Principado más de 200 millones
“El día 1 de octubre se tiene que liar, se va a liar”
Los pinchazos de la Guardia Civil a los investigados por el referéndum ilegal catalán revelan la estrategia de agitación de los independentistas
Los secretos de la gran petroquímica de América
Odebrecht adquirió Quattor mediante una fraudulenta operación financiera, según la Policía de Andorra
Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto
Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios
Un exdirigente del PSOE de Marbella ocultó 1,5 millones en un banco de Andorra
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú
Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Detenido un exministro de Panamá tras revelar EL PAÍS su relación con la trama de Odebrecht
El arresto se produce tras desvelarse que la constructora abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de Papadimitriu
Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro panameño
La familia de Papadimitriu, titular de Presidencia con Martinelli, ocultó 10 millones de dólares en el Principado
El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”
El exletrado de la mayor contratista de Latinoamérica, investigada por pagar comisiones millonarias a Gobiernos de 12 países, desvela las claves de la trama
El abogado de Odebrecht, sobre Ecuador: “La constructora pagó un millón de dólares a Mosquera”
El letrado Tacla acusa al exministro del Gobierno de Correa de recibir un soborno a través de la Banca Privada de Andorra
El abogado de Odebrecht, sobre Panamá: “Martinelli rechazó un avión que quiso regalarle la constructora”
El letrado Tacla revela que la empresa costeó fiestas “con mujeres” a las que asistieron políticos panameños
El abogado de Odebrecht: “La constructora pagó fiestas con mujeres a políticos de República Dominicana”
El letrado Tacla revela que la contratista mantenía una relación “muy cercana” con el presidente Medina
Cerco al mayor saqueo de dinero público de Almería
La Abogacía del Estado pide 733 años de cárcel para 37 acusados por el expolio del Ayuntamiento de El Ejido
La Fiscalía pide tres años de cárcel para un testigo de un caso de corrupción
El ministerio público atribuye a un extrabajador de UGT un delito de revelación de secretos por filtrar a la prensa documentos de un supuesto fraude
El Tribunal de Cuentas destapa irregularidades en el BOE
El órgano fiscalizador descubre fraccionamientos, directivos que acaparan el 80% de las gratificaciones y exceso de subcontratas
Un abogado del Estado urdió chantajes con falsos agentes del CNI
El letrado Carmona encargó a una red de estafadores buscar “trapos sucios” de una alta funcionaria
Jaque a la red del coronel que vendía armas a la extrema derecha
Un juzgado imputa al círculo de colaboradores de un mando de la Guardia Civil que fue ‘número dos’ de una organización criminal
La gran farsa del banquero Herzog
Un empresario de Madrid se inventó una identidad para estafar a 14.000 inversores y blanquear su botín a través de un monasterio en Lisboa
Investigan la fortuna de funcionarios del Ayuntamiento del líder del PP de Almería
Una constructora pagó más de dos millones en sobornos a tres empleados de Roquetas de Mar
La justicia alemana vigilará que el ‘cazador de actrices’ no se acerque a sus víctimas
Un tribunal velará para que Meyer respete la orden de alejamiento vigente de Sara Casasnovas
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