Aneri abrió 40 empresas tapadera para captar el dinero de la formación
Negociaba para conseguir otra docena de firmas con las que ampliar su negocio,
La juez del ‘caso Aneri’ investiga a los gobiernos de Aguirre y González
La instructora del sumario solicita identificar a todo el equipo directivo de la consejería de Empleo entre 2010 y 2014
Congelan los bienes de la exmujer de Maradona por presunta estafa
La Justicia argentina dictaminó la inhibición de bienes de Claudia Villafañe, a quien el exastro acusa de robarle unos 7,5 millones
La Audiencia investigará las denuncias por estafa contra Bankia
Este órgano centralizará los casos de preferentistas dispersos en juzgados de toda España
Propuestas contra las tramas de prestamistas hipotecarios
El notariado propone cambios legislativos e intercambio de información para proteger a los deudores no bancarios
Agredidos dos acusados por una estafa hipotecaria durante el juicio
Los Mossos han intervenido en la Audiencia de Barcelona para sacar de la sala a miembros de una familia enfrentados entre sí
Agredits dos acusats per una estafa hipotecària durant el judici
Els Mossos han hagut d'intervenir a l'Audiència de Barcelona per detenir membres d'una família enfrontats entre si
Prisión para los dos fundadores de unete, la estafa de la moneda virtual
El juez cifra en 50.000 personas las víctimas del timo y en 28 millones las ganancias de los cabecillas
Atención a los falsos bonos regalo de WhatsApp: solo quieren tus datos
Los expertos apelan al sentido común para evitar que los usuarios del servicio de mensajería faciliten datos personales a cambio de vales de regalo simulados
UPyD lanza una campaña de ‘crowdfunding’ contra la corrupción
Tras gastar más de 265.000 euros en los tribunales, el partido busca financiación para mantener sus personaciones en causas como la del caso Bankia o las tarjetas 'black'
Rato niega el cobro de comisiones y el juez le retira al pasaporte
El exvicepresidente ha comparecido durante casi tres horas imputado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
Rato afirma que todos sus bienes en el extranjero tienen “origen familiar”
Agencias|Madrid|
El exvicepresidente asegura que es la persona "más interesada" en que se esclarezcan los hechos tras declarar durante tres horas ante el juez
Cronología: cuatro años de caída acelerada
El encuentro de Rato con el juez Serrano-Arnal es uno de los hitos más significativos en la caída de uno de los hombres más poderosos de España
La fiscalía insiste en que el ‘caso Rato’ se investigue en la Audiencia Nacional
El ministerio público recurre la decisión de devolver la causa a los juzgados ordinarios
Condenados los jefes de Fórum Filatélico a pagar 2.259 millones
Un juzgado de Madrid los considera culpables de la estafa piramidal que afectó a 260.000 inversores
El juez embarga la herencia a seis hijos de Ruiz-Mateos
Los seis vástagos del empresario jerezano no han depositado los 30 millones de fianza que se les impuso hace cuatro años
El jutge embarga l’herència a sis fills de Ruiz-Mateos
Els sis hereus de l’empresari de Jerez no han dipositat els 30 milions de fiança que se’ls va imposar fa quatre anys
Andreu rechaza la competencia para instruir el caso del patrimonio de Rato
La causa por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares del exvicepresidente del Gobierno vuelve a los juzgados de Madrid
Crisis y salud, blancos perfectos para las sectas
Tres universidades españolas lanzan un estudio internacional para analizar los abusos
Los árboles que no dejan ver la belleza
¿Qué ocurriría si descubriéramos que ‘Las Meninas’ lo pintó un discípulo menor de Velázquez?
Muere Ruiz-Mateos a los 84 años de edad
El empresario estaba siendo procesado por estafa, insolvencia punible y fraude
José María Ruiz-Mateos, en imágenes
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El empresario gaditano ha muerto a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María
Compro casa en Marbella, primer pago en billetes falsos
La Policía desarticula una banda de estafadores que se ofrecía a intermediar en la venta de viviendas en la Costa del Sol
Cae una banda en Lleida que había reeditado el timo de la ‘estampita’
Los cinco timadores eran de la misma familia y habían estafado, al menos, a siete víctimas
Fomento concede 500.000 euros para cursos de formación a un imputado
Antiguas ayudas recibidas por la asociación de transportistas originaron el 'caso Aneri'
Un español se hace pasar por cantante y abogado para estafar en Colombia
Durante dos años estuvo en el país de manera ilegal, engañando a incautos
El juez pregunta al empresario preso por sus pagos a Rodrigo Rato
El juez interroga a Portuondo Coll, que facturó más de 800.000 euros a una empresa del exvicepresidente económico
Destapada una trama que estafava una asseguradora amb comunicats falsos
El detingut era propietari d’un taller de Lleida i provocava danys als vehicles
Destapada una trama que estafaba a una aseguradora con partes falsos
El detenido era propietario de un taller de Lleida y provocaba daños en los vehículos
Cae una red que saqueaba las tarjetas de turistas en locales en Magaluf
Las víctimas eran británicos y escandinavos en estado de embriaguez, a los que engañaban para obtener las claves de seguridad en locales de alterne
Cau una xarxa que saquejava les targetes de turistes en locals a Magaluf
Les víctimes eren britànics i escandinaus en estat d’embriaguesa, als quals enganyaven per obtenir les claus de seguretat en bordells
Para no molestar
He aquí una foto insípida. El señor es un banquero y los banqueros tienden a mimetizarse con el paisaje para pasar inadvertidos
La CNMV multa a Bankia y Catalunya Banc por vender preferentes
La Comisión impone una sanción total de 6,2 millones por la comercialización incorrecta
El juez Andreu deberá decidir si asume el ‘caso Rato’ por conexión con Bankia
La causa por delitos fiscales y blanqueo del exvicepresidente llega a la Audiencia Nacional
El día que Rui se embolsó 1.079 millones de euros
Un juzgado investiga si un exconductor de autobús estafó a 1,8 millones de inversores La firma prometía una rentabilidad anual del 350% y se extendió por 26 países
Una empresa vendía esculturas falsas de Benlliure
La policía calcula que la firma puede haber estafado hasta tres millones en 29 años
Las empresas y las urbanizaciones son las que más roban energía eléctrica
El registro de estafadores de las eléctricas incluye fábricas, hoteles y urbanizaciones Las compañías del sector denuncian un aumento del fraude eléctrico del 40% en 2014
Cinco detenidos por ofertar falsos alquileres de villas de lujo en Marbella
Hay nueve víctimas localizadas y el fraude puede superar el medio millón de euros
La secretaria que robaba a los actores
Una valenciana se transfirió a sí y a su familia dinero del sindicato en el trabajaba Empezó desviando 3.000 euros para pagar la hipoteca y acabó sustrayendo 93.000
Seis detenidos por estafar a 150 personas en la región
Los arrestados están acusados de pasarse por inspectores del gas y cobrar hasta 150 euros por revisar las instalaciones
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