Hisenda investigarà els espanyols inclosos en els papers de Panamà
L’Agència Tributària creuarà les dades de la filtració amb la declaració de béns a l’estranger, que estableix fortes sancions per a qui oculti el seu patrimoni exterior
Resumen del día 4 de abril
Cinco noticias que deberías conocer a esta hora
Los papeles de Panamá
El fraude de Mossack Fonseca muestra el ángulo más repugnante de la desigualdad, que consagra dos universos legales: uno para la mayoría y otro para unos pocos protegidos por una ceguera pactada
La filtració més gran de dades sobre societats opaques assenyala Putin
Els documents d'un despatx panameny revelen connexions de desenes de personalitats en activitats ocultes al fisc
El Caso Petrobras resucita los fantasmas más aterradores de Brasil
La operación policial reabre el asesinato de un alcalde y asesor de Lula en 2002
La Fiscalía brasileña investiga un préstamo fraudulento para beneficiar al partido de Lula
El Ministerio Público cree que un amigo del expresidente pidió un crédito inexistente para "descargar deudas" partidarias
Julián Muñoz sale de la cárcel por primera vez en tres años
“Quiero estar con mis hijas y mis nietos. Aspiro a intentar vivir”, dice el exalcalde de Marbella
El Tribunal Supremo de Brasil se reserva las investigaciones sobre Lula
La decisión mantiene fuera del caso al juez Sérgio Moro, que investiga las corruptelas en Petrobras
La Audiencia Nacional prohíbe a Gao Ping viajar a China a ver a sus padres
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
El tesoro de Malaya
Los bienes intervenidos a Juan Antonio Roca salen a subasta en una web por 75,2 millones de euros
Rousseff negocia con un partido envuelto en la corrupción
32 de los 51 políticos investigados por el 'caso Petrobras' son del PP, que está a punto de convertirse en principal aliado del Gobierno
La juez prorroga durante 18 meses la investigación del ático de González
La magistrada declara de "especial complejidad" las pesquisas sobre la presunta compra irregular
El banco de los Pujol creó empresas opacas en Panamá para clientes VIP
Un directivo del banco admite que las sociedades sirvieron para evitar el pago de impuestos
La soledad de Rousseff
El abandono del Gobierno brasileño por parte del PMDB deja a la presidente frente a una complicadísima situación
Brasil, el gigante encorvado
Para la sociedad brasilera el vértigo de la política actual es novedoso y enloquecedor
El banc dels Pujol va crear empreses opaques a Panamà per a clients VIP
Un directiu del banc admet que les societats van servir per evitar el pagament d'impostos
Con Malaya empezó todo
Se cumplen 10 años de la macrooperación contra la corrupción en Marbella
Un expresidente de Honduras se declara culpable en el escándalo de la FIFA
Rafael Callejas, que también fue responsable nacional de fútbol, admite los cargos de la Fiscalía de Nueva York coincidiendo con la gira americana de Infantino
Un juez brasileño bloquea fondos de obras olímpicas por presunto fraude
Las empresas constructoras están inmersas en la investigación sobre la corrupción en Petrobras
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
Rafael Pallardó detalló a la justicia cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA
Un empresari penedit: “Jo era el caixer automàtic del banc BPA”
Rafael Pallardó va detallar a la justícia com enviava diners a la Xina amb un sistema de “compensacions en efectiu” que li van proposar els directius del BPA
Antifraude atribuye a Rodrigo Rato hasta nueve delitos fiscales
El exvicepresidente escondió ingresos entre 2008 y 2014 a través de su sociedad Kradonara 2001, según la oficina antifraude
Lula da Silva: “Quienes piensan que solo puedo ayudar como ministro están equivocados”
El expresidente de Brasil sugiere que trabajará como asesor del Gobierno aunque la Justicia suspenda su nombramiento como ministro
Gorka Villar, citado a declarar por el ‘caso Conmebol’
El director de la Conmebol fue denunciado por la presunta venta fraudulenta de los derechos de retransmisión
La política de Brasil tiembla ante las revelaciones de la constructora Odebrecht
El presidente de la empresa promete colaborar con la Justicia y hacer pública una trama de corrupción La policía estudia un documento con 200 nombres de políticos que podrían haber recibido sobornos de la compañía
La Audiencia de Pontevedra y la fiscalía chocan por una sentencia
El tribunal revoca una condena de tres años y multa de dos millones por fraude fiscal a un empresario hermano de un político del PP
Las cartas de la FIFA que favorecían la corrupción
En 2013, bajo la presidencia de Blatter, el organismo coaccionó a seis clubes uruguayos para que no denunciaran ante los tribunales
Lula da Silva escapa provisionalmente del juez de Petrobras
Un juez del Supremo Tribunal Federal se adjudica el proceso contra el expresidente de Brasil
La policía acusa de fraude a la ONG Unión Romaní
Los agentes señalan irregularidades en el cobro de subvenciones y falsedad documental
La constructora brasileña Odebrecht tenía un departamento dedicado a pagar sobornos
Los investigadores hallan un sistema de corrupción “profesional” en la constructora brasileña
Hacienda embargará también los depósitos a plazo por Internet
Hasta ahora la Agencia Tributaria solo podía embargar de forma telemática cuentas corrientes
Franz Beckenbauer será investigado por la FIFA
Agencias|Berlín|
El exjugador será investigado por supuestos sobornos para la concesión del Mundial 2006 a Alemania
Petrobras registra pérdidas históricas en medio de la corrupción
La compañía pierde 34.800 millones de dólares en 2015
Hacienda pide tres años de cárcel para Borja Thyssen
El hijo de Carmen Cervera está acusado de "simular" residir en Andorra
Combatir el fraude
Contra la evasión fiscal es necesario aumentar el número de funcionarios y centrarse en las rentas ocultas
Resumen del 21 de marzo
Cinco noticias que tienes que conocer a esta hora
Brasil, el gran fiasco
Una economía en caída libre. Un millonario escándalo de corrupción. Brasil pasó de ser la gran promesa al caos total
La omnipresencia de la política en Brasil
Existe preocupación por la forma en que algunas intercepciones telefónicas han sido autorizadas por el Poder Judicial
El PP deja para después de Semana Santa el interrogatorio a Barberá
Agencias|Madrid|
El Comité Nacional de Derechos y Garantías está enviando estos días las citaciones a los implicados en el supuesto blanqueo
El Ayuntamiento de Valencia pide personarse por el blanqueo de Taula
El dinero 'lavado' provino presuntamente "del bolsillo de los valencianos", afirma Ribó
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Trump ordena en redes sociales a su fiscal general que persiga “ya” a los enemigos del presidente de EE UU
Alcaraz y un cambio de paradigma: “Los niños ya no volean, pero con su ejemplo, eso cambiará”
El Reino Unido confirma su decisión de reconocer el Estado palestino
Última hora del conflicto en Oriente Próximo, en directo | Londres justifica el reconocimiento de Palestina como una vía para “mantener viva” la solución de dos Estados
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