La filtració més gran de dades sobre societats opaques assenyala Putin

Caps d’Estat i de Govern en exercici i retirats, polítics, grans empresaris, esportistes d'elit, actors o artistes de prestigi mundial figuren com a titulars o vinculats a societats opaques en la gran filtració de dades del despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca, especialitzat en la creació de mercantils offshore, segons han revelat diversos mitjans de tot el món. Entre les personalitats que surten de l'expurgació dels 11,5 milions de documents filtrats per Wikileaks i el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació figuren amics personals del president rus, Vladimir Putin; l'expresident de la UEFA Michel Platini; el primer ministre islandès, Sigmundur David Gunnlaugsson; el president de l'Argentina, Mauricio Macri, així com persones relacionades amb 72 caps o excaps d’Estat o de Govern. També figuren als papers empreses vinculades al futbolista del Barça Lionel Messi i diverses personalitats espanyoles.

Onze milions de documents de la citada firma han estat posats al descobert, en els quals es revelen, segons la BBC, la manera en què el despatx ha ajudat durant els últims 40 anys a alguns dels seus clients a blanquejar diners procedents d'activitats diverses.

Encara que el nom del president rus no surt en els documents, segons l'anàlisi de les dades, els amics de Putin, beneficiaris de contractes i concessions públiques que no haurien estat possibles sense la seva empara, van establir una xarxa de societats offshore (els titulars de les quals queden ocults), per valor aproximat de 2.000 milions de dòlars. Entre els afins del mandatari rus destaca Sergei Roldugin, el millor amic de Putin i que li va presentar la seva dona i és padrí de la seva filla gran, segons The Guardian, que ha tingut accés a les dades.

Els documents mostren relacions amb diverses personalitats vinculades a Putin, com el seu amic Sergei Roldugin. L'operació va ser engegada a través del banc Rossiya, objecte de sancions dels Estats Units i la UE després de l'annexió de Crimea per part de Rússia. Els diners van ser blanquejats suposadament a través d'una empresa de Roldugin, amic de Putin des de l'adolescència.

Aquest músic professional controla actius d'aproximadament 100 milions de dòlars a través de les societats opaques. Entre ells figuren el 12,5% de la principal agència de publicitat televisiva a Rússia o el 3,2% del banc Rossiya, una entitat privada utilitzada pels amics de Putin i sancionada el 2014 després de la invasió russa d'Ucraïna, segons el diari britànic.

Els papers de Panamà revelen que el president d'aquest banc, Yuri Kovalchuk, i l'entitat van transferir almenys 1.000 milions de dòlars a una entitat opaca anomenada Sandalwood Continental. Aquests fons provenien de préstecs del Banc Comercial de Rússia, controlat per l’Estat amb delegació a Xipre i per altres entitats públiques russes.

Per la seva banda, Gunnlaugsson, actual primer ministre d'Islàndia, i la seva dona, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, van adquirir, a través de la marca luxemburguesa del banc islandès Landsbanki, la societat Wintris Inc. gestionada pel despatx panameny Mossack Fonseca. La parella va utilitzar aquesta societat per invertir milions de dòlars heretats, segons els documents signats el 2015, per la dona del primer ministre.

Macri, president de l'Argentina, el seu pare Francisco i el seu germà Mariano eren administradors d'una empresa denominada Fleg Trading Ltd, constituïda a les Bahames el 1998 i que va ser dissolta el gener del 2009. Macri no va donar a conèixer la seva vinculació amb Fleg Trading en les seves declaracions patrimonials del 2007 i 2008, quan era alcalde de Buenos Aires. Sí que va declarar un compte bancari de Merrill Lynch als Estats Units amb 9,1 milions de dòlars el 2007 i 5,9 milions en el mateix compte el 2008. També va declarar 500.000 dòlars en actius a l'estranger el 2008, però no en va especificar l’origen ni la ubicació. Tot, segons dades de l’ICIJ.

El despatx Mossack Fonseca va comunicar recentment als seus clients que havia patit un atac als seus servidors informàtics i ha informat en un comunicat que la seva oficina de representació al Brasil ha estat requerida perquè aporti informació “per subministrar informació com a part de les investigacions de la fiscalia d'aquest país sobre alguns casos que actualment es ventilen en aquest país”.

L'empresa reconeix que entre els seus clients es troben “bancs de primera categoria, advocats, comptables, signatures d'advocats, fiduciàries, etcètera”, totes, diu, “empreses i firmes reconegudes comercialment i de bona reputació”.