Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
El letrado Juan Ramón Collado usó el país europeo para transferir 450.000 dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
Conversaciones grabadas por el Ministerio Público e informes internos, a los que accedió EL PAÍS, muestran cómo se gestó en 2019 el acuerdo con el exdirector de Pemex tras meses de vigilancia y escuchas
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Parte del ‘botín’ artístico del cerebro de la trama, David Marjaliza, recalará en el Museo Reina Sofía, y el resto será subastado. En la colección hay cuadros de Chillida, Barceló o Tàpies
Todo está a la venta y vender el alma es más atractivo cuando uno se queda con una mayor parte de las ganancias
Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
El juez Adolfo Carretero interroga este viernes como testigo a Elena Collado, la alto cargo del Consistorio que hablaba con los comisionistas
El proceso, iniciado por una denuncia de Juan Collado, involucraba al exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador
El primo de Almeida aseguró que fue Matilde García Duarte quien le proporcionó un correo electrónico para que el hermano del duque de Feria enviara su oferta
El magistrado, que espera un informe de la policía y otro sobre blanqueo de capitales, quiere saber si los comisionistas recibieron un “trato de favor”
La presidenta de la universidad privada CIS, María Díaz de la Cebosa, puso en contacto al comisionista con el primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida
Carlos Martínez-Almeida, familiar del regidor, asegura al juez que proporcionó al empresario un correo genérico del Ayuntamiento de Madrid
El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El magistrado pide al Consistorio de Madrid que le detalle si existía un correo genérico para recibir las ofertas
La Fiscalía ha ordenado el arresto de 78 miembros de la mafia calabresa, que nunca había tenido una organización establecida en la capital de Italia
El magistrado descarta llamar como imputado al familiar del regidor
El magistrado interroga este lunes como testigo a la profesora que, según el empresario, le puso al habla con el primo del alcalde
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
Marcos Benavent cambia su versión y dice que las grabaciones que ayudaron a desentrañar las corruptelas en la Diputación de Valencia están manipuladas
El magistrado descarta imputar alzamiento de bienes y delito fiscal al comisionista del caso de las mascarillas, al que impuso una señal de 6,2 millones
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
Agentes de policía, de la Fiscalía y funcionarios del supervisor financiero alemán han participado en la redada
“Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina
La Policía Nacional detiene a 125 personas, entre las que se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria
Podemos pide imputar al primo del alcalde por intermediar en la operación bajo sospecha
Documentos manipulados, grandes movimientos de dinero y cuentas vacías cercan a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, citados este lunes ante el juez
El hermano del duque de Feria y el Consistorio se cruzan reproches ante el juez
El Consistorio posibilitó que 50.000 mascarillas donadas por los investigados fueran al hospital donde trabaja la mujer de uno de ellos: “Se le acercan todos los días los jefes de otras especialidades para decirle que están encantados”
Varios mensajes de voz revelan los intentos del empresario de tranquilizar a su contacto del Ayuntamiento de Madrid al detectar irregularidades. “Ahora sí que me debes una medallita”, le dice a una alto cargo del Consistorio
El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”
Uno de los dos investigados por la venta sanitaria defectuosa al Ayuntamiento de Madrid ha tenido una carrera inestable
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”
El Reino Unido ha pasado de ser uno de los países más abiertos a la hora de recibir millonarios rusos a encabezar las sanciones
Ana María Cameno, señalada como una de las grandes narcos del país, comienza a afrontar sus causas pendientes en la Audiencia Nacional
Interior adiestrará a 30 policías contra las nuevas formas de corrupción en las apuestas de competiciones en un curso impartido por juristas y expertos