Muere uno de los opositores españoles a Obiang preso en una cárcel de Guinea Ecuatorial
Julio Obama, de 61 años, fue secuestrado y torturado en prisión por un hijo del dictador, según una investigación de la Audiencia Nacional
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
Pedraz renunció a detener al hijo de Obiang investigado por secuestro y torturas
La Policía localizó la semana pasada en Madrid al jefe del servicio secreto y el magistrado cambió la orden de presentarlo ante su juzgado dada días antes
La Audiencia Nacional investiga por secuestro y torturas a la cúpula de seguridad de Obiang
Un hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, un ministro y el director general de seguridad están implicados en el secuestro de dos opositores con nacionalidad española
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo
Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Andorra vincula con el cártel de Sinaloa a un diputado del PRI fallecido e investiga a sus herederos
Una jueza del país europeo indaga a los familiares y al entorno político de Oscar Javier Lara Aréchiga, que ocultó, al menos, 6 millones en la BPA y movió 17 a través de un entramado en Panamá y las Antillas holandesas
El ‘conseguidor’ español que sedujo a las constructoras en América
El enigmático abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de España, Andorra y Panamá le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
El enigma del informe de tres millones de dólares de la gran obra de Felipe Calderón
La Policía de Andorra cuestiona el trabajo de asesoría del letrado español Mauricio Cort en la Central Hidroeléctrica ‘La Yesca’ de Nayarit. El abogado está siendo investigado en el país pirenaico, Panamá y España por canalizar sobornos de constructoras a políticos
Una ONG británica sopesa aceptar la donación millonaria de un fondo vinculado a Juan Carlos I
Joaquín Romero Maura, recientemente fallecido, lega una fortuna de origen incierto a una organización de ayuda a refugiados
El juez Pedraz pide al Comité de Inteligencia de EE UU que le informe sobre el espionaje de una empresa española a Assange
El organismo del Congreso pregunta a las agencias si monitorearon al fundador de Wikileaks
Los excesos de un saqueador de Petróleos de Venezuela: 610.000 dólares en el Ritz y 806.630 en relojes
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compañía estatal del país latinoamericano
Expulsada de España una enigmática pareja ruso-ucrania que fue detenida con una granada
La Audiencia de Girona condena a dos individuos arrestados en 2019 cuando portaban el explosivo a siete años de cárcel sin aclarar en qué consistía su misión
La fortuna secreta del abogado de Peña Nieto: 224 millones de dólares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empeño
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
Andorra bloquea 37 millones en sobornos de Odebrecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
Una disputa entre Interior y Justicia bloquea el pago de 500.000 euros a un testigo protegido
El colaborador desarticuló una banda de narcotraficantes y reclama la deuda desde hace 14 años
Víctimas del espionaje de una empresa española demandan en Estados Unidos al exdirector de la CIA Mike Pompeo
Los demandantes le acusan de ordenar espiar a Julian Assange y a sus abogados en Londres
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
Suiza archiva el expediente contra el gestor de la fortuna del rey emérito
La investigación concluye sin sanción económica al abogado Dante Canonica, el director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
El abogado de Peña Nieto compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones
El letrado Juan Ramón Collado, que desembolsó 14 millones de dólares en la transacción, recurrió a un entramado financiero opaco para ocultarse
La Policía de Andorra acusa al abogado de Peña Nieto de torpedear su investigación por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado usó el país europeo para transferir 450.000 dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Corinna Larsen blindó su casa, ordenadores y teléfonos por temor a ser espiada por el CNI
La expareja de Juan Carlos I tuvo problemas con los bancos y achacó “al enemigo” un intento de colapsar sus finanzas
El juez Pedraz apunta a la CIA como posible receptor del espionaje a Assange y sus abogados
La justicia británica bloquea la causa sobre las grabaciones ilegales de una empresa española al ciberactivista
La Policía de Abu Dabi vigila al mercader de armas amigo del rey emérito, pero no lo detiene
España reclama su arresto durante una cumbre policial en Arabia Saudí, y Francia pide sus huellas
Videoanálisis | ¿Cuáles son las razones de Juan Carlos I para vivir en Abu Dabi?
José María Irujo, jefe de investigación de EL PAÍS, analiza la decisión del rey emérito de permanecer en el emirato árabe de forma estable
La vida secreta en México de dos fugitivos neofascistas de la Transición española
EL PAÍS localiza a los ultras Daniel Fernández de Landa e Íñigo de Guinea, implicados en las muertes en 1980 del líder vecinal Arturo Pajuelo y del soldado Juan Carlos García. Los prófugos disfrutan desde hace 40 años de total impunidad
Los abogados de Suiza expedientan al director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Un detective investigó a 14 amigos del rey emérito por encargo de Corinna Larsen
La expareja de Juan Carlos I contrató a una agencia suiza para indagar en las finanzas de supuestos “hombres de paja” del exjefe del Estado
La batalla por los 65 millones que Juan Carlos I donó a Corinna Larsen
La demanda de la consultora afirma que el rey emérito le pidió que los devolviera y la acusó de habérselos robado
Luis Roldán se lleva a la tumba su mayor secreto
Un botín de 14 millones en dinero y propiedades continúa 29 años después sin aparecer
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
Los frentes del fiscal general de México
De una sonada batalla con el extitular de la UIF hasta una lucha legal contra la pareja de su hermano, estas son las pugnas abiertas de Alejandro Gertz Manero
La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones de euros
Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado por un 36% menos del precio medio de mercado
Por qué Arabia Saudí dio 65 millones a Juan Carlos I: el misterio que aún está por aclarar
Tres años de pesquisas en Suiza y España no despejan por qué el rey emérito recibió esa fortuna que acabó en manos de Corinna Larsen
La interminable fuga de El Assir, el mercader de armas amigo del rey emérito
El empresario hispanolibanés pactó en 2018 con la Fiscalía no ir a prisión y rebajar su deuda con Hacienda, pero incumplió el acuerdo y volvió a huir
Interpol pide a Abu Dabi la detención inmediata del mercader de armas que acompaña al rey emérito
La orden tiene lugar después de que EL PAÍS desvelara que el fugado El Assir se esconde en Emiratos Árabes Unidos
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
Un mercader de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I
Abdul Rahman El Assir, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dabi
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