El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Corinna Larsen blindó su casa, ordenadores y teléfonos por temor a ser espiada por el CNI
La expareja de Juan Carlos I tuvo problemas con los bancos y achacó “al enemigo” un intento de colapsar sus finanzas
El juez Pedraz apunta a la CIA como posible receptor del espionaje a Assange y sus abogados
La justicia británica bloquea la causa sobre las grabaciones ilegales de una empresa española al ciberactivista
La Policía de Abu Dabi vigila al mercader de armas amigo del rey emérito, pero no lo detiene
España reclama su arresto durante una cumbre policial en Arabia Saudí, y Francia pide sus huellas
Videoanálisis | ¿Cuáles son las razones de Juan Carlos I para vivir en Abu Dabi?
José María Irujo, jefe de investigación de EL PAÍS, analiza la decisión del rey emérito de permanecer en el emirato árabe de forma estable
La vida secreta en México de dos fugitivos neofascistas de la Transición española
EL PAÍS localiza a los ultras Daniel Fernández de Landa e Íñigo de Guinea, implicados en las muertes en 1980 del líder vecinal Arturo Pajuelo y del soldado Juan Carlos García. Los prófugos disfrutan desde hace 40 años de total impunidad
Los abogados de Suiza expedientan al director de la fundación en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Un detective investigó a 14 amigos del rey emérito por encargo de Corinna Larsen
La expareja de Juan Carlos I contrató a una agencia suiza para indagar en las finanzas de supuestos “hombres de paja” del exjefe del Estado
La batalla por los 65 millones que Juan Carlos I donó a Corinna Larsen
La demanda de la consultora afirma que el rey emérito le pidió que los devolviera y la acusó de habérselos robado
Luis Roldán se lleva a la tumba su mayor secreto
Un botín de 14 millones en dinero y propiedades continúa 29 años después sin aparecer
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
Los frentes del fiscal general de México
De una sonada batalla con el extitular de la UIF hasta una lucha legal contra la pareja de su hermano, estas son las pugnas abiertas de Alejandro Gertz Manero
La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones de euros
Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado por un 36% menos del precio medio de mercado
Por qué Arabia Saudí dio 65 millones a Juan Carlos I: el misterio que aún está por aclarar
Tres años de pesquisas en Suiza y España no despejan por qué el rey emérito recibió esa fortuna que acabó en manos de Corinna Larsen
La interminable fuga de El Assir, el mercader de armas amigo del rey emérito
El empresario hispanolibanés pactó en 2018 con la Fiscalía no ir a prisión y rebajar su deuda con Hacienda, pero incumplió el acuerdo y volvió a huir
Interpol pide a Abu Dabi la detención inmediata del mercader de armas que acompaña al rey emérito
La orden tiene lugar después de que EL PAÍS desvelara que el fugado El Assir se esconde en Emiratos Árabes Unidos
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
Un mercader de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I
Abdul Rahman El Assir, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dabi
¿En qué situación queda Juan Carlos I? El fiscal Bertossa despeja el periplo procesal del emérito
La situación del ex jefe del Estado queda pendiente de las tres diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo
El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
Corinna Larsen a su abogado: “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”
La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI
La red que saqueó Petróleos de Venezuela cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros
Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
La investigación suiza sobre los 65 millones del rey emérito sigue viva con nuevas pesquisas
Tres años después, las diligencias continúan sin que Juan Carlos I sea llamado a declarar
Corinna Larsen y el empresario mexicano Sanginés-Krause compartieron una sociedad en Seychelles
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Arabia Saudí impuso las empresas que dirigieron el fondo hispano-saudí que fichó a Corinna Larsen
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
Tres años de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey emérito
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
Hacienda solicita a la Casa del Rey los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación hasta 2018
La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones
El fiscal suizo imputa al presidente del banco donde se ingresaron los 65 millones del rey emérito
El investigador Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí
El Instituto de Derecho de Lausanne cuestiona la donación de los 65 millones de Arabia Saudí al rey emérito
Fiscales suizos y españoles indagan desde hace tres años sobre la fortuna de Juan Carlos I y el presunto cobro de comisiones
Hacienda investiga cuentas en España y una casa en Londres relacionadas con Juan Carlos I
Los investigadores rastrean ingresos en metálico y todos los pagos
El matrimonio ruso Kokorev vendió 679 millones en armas desde su piso de Madrid
La familia saqueó 120 millones al Tesoro de Guinea Ecuatorial con la ayuda de familiares de Obiang, según Anticorrupción
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Bertossa se reúne con fiscales que investigan a Juan Carlos I
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar información
El fiscal suizo investiga si Arabia Saudí malversó fondos públicos en la donación de 65 millones al rey emérito
Bertossa, que se reunirá en los próximos días con sus colegas españoles, pide un informe a un instituto de derecho internacional