Luis Roldán se lleva a la tumba su mayor secreto
Un botín de 14 millones en dinero y propiedades continúa 29 años después sin aparecer
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
Los frentes del fiscal general de México
De una sonada batalla con el extitular de la UIF hasta una lucha legal contra la pareja de su hermano, estas son las pugnas abiertas de Alejandro Gertz Manero
La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones de euros
Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado por un 36% menos del precio medio de mercado
Por qué Arabia Saudí dio 65 millones a Juan Carlos I: el misterio que aún está por aclarar
Tres años de pesquisas en Suiza y España no despejan por qué el rey emérito recibió esa fortuna que acabó en manos de Corinna Larsen
La interminable fuga de El Assir, el mercader de armas amigo del rey emérito
El empresario hispanolibanés pactó en 2018 con la Fiscalía no ir a prisión y rebajar su deuda con Hacienda, pero incumplió el acuerdo y volvió a huir
Interpol pide a Abu Dabi la detención inmediata del mercader de armas que acompaña al rey emérito
La orden tiene lugar después de que EL PAÍS desvelara que el fugado El Assir se esconde en Emiratos Árabes Unidos
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
Un mercader de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I
Abdul Rahman El Assir, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dabi
¿En qué situación queda Juan Carlos I? El fiscal Bertossa despeja el periplo procesal del emérito
La situación del ex jefe del Estado queda pendiente de las tres diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo
El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
Corinna Larsen a su abogado: “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”
La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI
La red que saqueó Petróleos de Venezuela cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros
Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
La investigación suiza sobre los 65 millones del rey emérito sigue viva con nuevas pesquisas
Tres años después, las diligencias continúan sin que Juan Carlos I sea llamado a declarar
Corinna Larsen y el empresario mexicano Sanginés-Krause compartieron una sociedad en Seychelles
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Arabia Saudí impuso las empresas que dirigieron el fondo hispano-saudí que fichó a Corinna Larsen
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
Corinna Larsen planeó legar a Juan Carlos I el 30% de los ingresos provenientes de un fondo hispano-saudí
Los ‘Papeles de Pandora’ desvelan que la amiga del rey emérito pretendía que él cobrara parte de un fideicomiso llamado Peregrine en caso de que ella muriera
Tres años de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey emérito
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
Hacienda solicita a la Casa del Rey los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación hasta 2018
La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones
El fiscal suizo imputa al presidente del banco donde se ingresaron los 65 millones del rey emérito
El investigador Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí
El Instituto de Derecho de Lausanne cuestiona la donación de los 65 millones de Arabia Saudí al rey emérito
Fiscales suizos y españoles indagan desde hace tres años sobre la fortuna de Juan Carlos I y el presunto cobro de comisiones
Hacienda investiga cuentas en España y una casa en Londres relacionadas con Juan Carlos I
Los investigadores rastrean ingresos en metálico y todos los pagos
El matrimonio ruso Kokorev vendió 679 millones en armas desde su piso de Madrid
La familia saqueó 120 millones al Tesoro de Guinea Ecuatorial con la ayuda de familiares de Obiang, según Anticorrupción
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Bertossa se reúne con fiscales que investigan a Juan Carlos I
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar información
El fiscal suizo investiga si Arabia Saudí malversó fondos públicos en la donación de 65 millones al rey emérito
Bertossa, que se reunirá en los próximos días con sus colegas españoles, pide un informe a un instituto de derecho internacional
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I
El fiscal ginebrino estudia ampliar su acusación al Mirabaud por no actuar con la debida diligencia
Suiza envía al Tribunal Supremo las cuentas de la fundación que pagó los vuelos del rey emérito
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
“Yo no vendí el ‘galileo’. He entregado a la policía francesa el catálogo”, afirma el librero que puso a la venta el tratado según la Biblioteca Nacional
Patrice Sourget, el bibliófilo conocido como el librero del Elíseo, afirma en una entrevista exclusiva que nunca tuvo en sus manos el ‘Sidereus nuncius’ robado en Madrid, en contra de lo que sostienen el investigador Nick Wilding y el exfalsificador Marino Massimo De Caro
La investigación del Ministerio de Cultura destapa la desaparición de otros ‘galileos’ en la Biblioteca Nacional
El informe cifra en cinco las obras del científico perdidas mientras que la institución desvela ahora que faltan nueve. La inspección pide un estudio “del clima laboral” para detectar “situaciones tóxicas”
Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela
La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión
“Yo vendí en París el ejemplar de Galileo que busca la Biblioteca Nacional”
Marino Massimo de Caro, el sospechoso de haber hecho la falsificación del ‘Sidereus Nuncius’ que sirvió para cambiarlo por el auténtico, dice que se la compró a una familia argentina cuya identidad desconoce
Corinna Larsen contrató a una agencia de detectives para “arruinar” la reputación del fiscal suizo que la investiga
Correos robados o hackeados a Alp Services revelan la supuesta relación de la examiga del rey emérito con la empresa