El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Así le compró un constructor un piso al ‘número dos’ de Rita Barberá
El cerebro de la trama de sobornos Azud ocultó supuestamente a través de un contrato privado la adquisición de una vivienda en Valencia para el vicealcalde de la ciudad
El emporio oculto de ‘El Patriarca’: 77 millones en Suiza y Luxemburgo y 242 propiedades
La que fuera la principal organización para rehabilitar toxicómanos de Europa cambió su nombre en 1998 por Dianova, una ONG que ha recibido 4,4 millones de la Comunidad de Madrid desde 2016
La vida secreta en México de dos fugitivos neofascistas de la Transición española
EL PAÍS localiza a los ultras Daniel Fernández de Landa e Íñigo de Guinea, implicados en las muertes en 1980 del líder vecinal Arturo Pajuelo y del soldado Juan Carlos García. Los prófugos disfrutan desde hace 40 años de total impunidad
El independentismo rastrea entre sus filas si hay más casos de espionaje con Pegasus antes del 1-O
Junts ya ha pedido a Citizen Lab que analice una decena de móviles, mientras que ERC y la CUP estudian hasta dónde extender las revisiones
Pegasus, al desnudo: un intruso silencioso y con botón de autodestrucción
El programa espía más potente del mundo ofrece distintas garantías para resultar indetectable, según un folleto interno de la empresa, la israelí NSO Group
¿Qué sabe el creador de Pegasus sobre el espionaje a Sánchez y Robles?
La compañía israelí NSO Group sostiene que ignora el uso que sus clientes hacen del programa, pero expertos en ciberseguridad cuestionan ese argumento
Pegasus espió a uno de los promotores de la criptomoneda catalana
El sistema rastreó el móvil de un miembro de la ANC que divulgaba una fiscalidad “para la República” con un IVA del 10%
Las claves de un ‘caso Pegasus’ lleno de interrogantes
Partidos y entidades secesionistas encargaron la investigación a Citizen Lab tras conocer la primera intrusión
En las tripas del ‘CatalanGate’
El autor de la investigación sobre el presunto espionaje a 63 artífices del ‘procés’ teme que haya más víctimas en España
Las claves de Pegasus, el espía informático que persigue a los independentistas
Preguntas y respuestas para entender el funcionamiento del programa israelí más potente del mundo
Espionaje masivo a los artífices del ‘procés’
Pegasus, el programa informático de la firma israelí NSO que solo pueden comprar gobiernos, se adentró en los teléfonos de 63 dirigentes independentistas. Los expresidentes Mas, Puigdemont, Torra y el titular de la Generalitat, Pere Aragonès, entre los objetivos.
Torra, Puigdemont y Aragonès, entre 63 independentistas catalanes víctimas del programa Pegasus
El sistema espía israelí se usó también para atacar los móviles de los miembros de Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu
Un programa que solo pueden comprar Gobiernos espió móviles de ERC, Junts y la CUP
Pegasus, de la compañía israelí NSO, monitorizó los teléfonos del abogado de Junqueras y de un jurista que asesoró a los presos del ‘procés’, además de terminales de miembros de la ANC y Òmnium Cultural
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
Los frentes del fiscal general de México
De una sonada batalla con el extitular de la UIF hasta una lucha legal contra la pareja de su hermano, estas son las pugnas abiertas de Alejandro Gertz Manero
La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones de euros
Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado por un 36% menos del precio medio de mercado
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
La espinosa transición del líder del islam en España
La Policía denuncia las maniobras del ‘jefe’ de la comunidad musulmana, Aiman Adlbi, investigado por financiar a Al Qaeda
Los pliegos de tres concursos públicos incluían al ganador en los metadatos antes de adjudicarse
Una investigación revela anomalías en al menos una convocatoria de RTVE, otra del Ministerio para la Transición Ecológica y una tercera de un consorcio catalán de hospitales
La red que saqueó Petróleos de Venezuela cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros
Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Octogenarios al servicio del narco
Un abogado de Madrid usó a un grupo de ancianos sin recursos, que llegó a controlar 414 propiedades, para blanquear fondos de una red que movió 4.000 kilos de cocaína
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
García Albiol compartió sociedad en Belice con su ‘número dos’ en el PP de Badalona
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
AFSI, el pequeño bufete andorrano que gestionó la cuenta de Guardiola y cientos de sociedades opacas a la sombra de Andbank
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
El exjefe antidroga de la Policía en Alicante trabaja en la empresa del narco al que asesoró
El inspector Javier Méndez es responsable de recursos humanos en la agencia de comunicación que dirige un empresario imputado por pertenecer a una red que movió 4.000 kilos de cocaína
El exjefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Alicante asesoró a un narco
El inspector Javier Méndez provocó la absolución de un investigado al que conocía tras declarar a su favor ante la Fiscalía Antidroga, según asuntos internos
Los negocios peligrosos del inspector Méndez
Un jefe de la Policía Nacional en Alicante participó en el comercio de compraventa de coches de un traficante imputado por dirigir una red que movió 4.000 kilos de cocaína
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
El principal representante del islam en España recomienda libros integristas en la Mezquita de Madrid
Aiman Adlbi, que perteneció a una red que financió a Al Qaeda en Siria, aconseja autores a los que recurren los yihadistas “para justificar sus acciones”, según la Policía
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela
La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
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