Luis Miguel, Germán Larrea y Julio Scherer: la lista de los mexicanos en los ‘Papeles de Pandora’
Más de 3.000 personas en el país están involucradas en la mayor filtración de documentos financieros confidenciales publicada hasta la fecha
Más de 3.000 personas en el país están involucradas en la mayor filtración de documentos financieros confidenciales publicada hasta la fecha
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra
El Premio Nobel afirma que “siempre” ha cumplido con la ley después de que los ‘Papeles de Pandora’ lo vinculen con una sociedad en un paraíso fiscal
Tener una cuenta en un paraíso fiscal no es ilegal, pero debería serlo. Su existencia muestra cómo billonarios y políticos han creado un sistema legal a modo de sus intereses
Las revelaciones más importantes de la investigación que EL PAÍS y La Sexta publican con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Los ingresos del consultor ecuatoriano siempre fueron un misterio en Argentina
Los ‘Papeles de Pandora’ destapan que el cantante, con un amplio historial de problemas financieros y legales, usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño
En los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran residencias de lujo, embarcaciones y empresas opacas asociadas a celebridades
Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
La persistencia de la evasión fiscal que revelan los ‘Papeles de Pandora’ exige más acción global y nuevas normas en España
Las revelaciones sobre expresidentes y ex jefes de Estado y sus negocios opacos golpean en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina
Las revelaciones que traerá el despliegue de la iniciativa los ‘Papeles de Pandora’ en América Latina deberían inquietar mucho a la gente cómoda del continente
El presidente de Chile dice que los documentos que lo vinculan a una operación por 152 millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas es “información ya conocida” y no suponen un conflicto de intereses
Un banco de inversión usó brevemente la compañía para gestionar su patrimonio. El escritor declaró a Hacienda los activos cuando trasladó su residencia fiscal a España
20 grandes grupos soportan una presión aún menor: en 2018 abonaron al fisco menos del 2% de sus ganancias
Dos gestores vinculados a la Legión de Cristo aportaron al menos 4,3 millones de euros a entidades como Seaya Ventures, en cuya cartera figuran Glovo o Cabify
Miembros de la congregación religiosa han erigido una estructura ‘offshore’ que invirtió al menos 383 millones de pesos en una amplia cartera en todo el país
La congregación creó una estructura ‘offshore’ con 295 millones de dólares en activos mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Los ‘Papeles de Pandora’ contradicen a la entidad religiosa, que había asegurado que ya no contaba con ese tipo de arquitectura financiera
El exmandatario (2013-2018) reportó la sociedad ante el órgano regulador de su país recién el pasado jueves
La mayoría de los implicados en la investigación defienden que actuaron de forma correcta, mientras el Kremlin cuestiona la veracidad de los documentos
El presidente de México dice que Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, “ya no trabaja en el Gobierno y él tendrá que aclarar” su implicación
Los Papeles de Pandora prueban que los activos declarados por los hijos del presidente de Chile para abrir dos cuentas ‘offshore’ son producto de adelantos de herencia
Los documentos a los que ha accedido el ICIJrevelan dos nuevas empresas ‘offshore’ utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito
Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando el entonces jefe del Estado llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. El presidente aún no se ha pronunciado sobre la filtración, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposición