EE UU investigó a la banca mexicana sin informar al Gobierno de Zedillo

Los cargos norteamericanos por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico contra 13 de los 19 principales bancos mexicanos, y contra 26 ejecutivos directamente involucrados, entre ellos uno del Santander y otro del BBV en México, escocieron políticamente porque la investigación se efectuó, aparentemente, sin conocimiento de la Administración del presidente Ernesto Zedillo.

«No tengo ni la menor idea de qué me hablan», declaró a la prensa Martín Werner, viceministro de Hacienda, cuando se le pidió una reacción minutos después de anunciarse en Los Ángeles (EE UU) la Operación Casablanca, ejecutada durante tres años por agentes del Departamento del Tesoro, el Servicio de Recaudación de Ingresos, la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA) y policías de California, Florida y Nuerva York. La operación contra las redes de narcoblanqueo abarcó Estados Unidos, México, Colombia, España e Italia, entre otros países.Los dos ejecutivos de las entidades españolas imputados son José Arnoldo Muñoz Tirado, director de sucursal del Santander en Tijuana, y Manuel Gándara Farías, director de sucursal del BBV en esa localidad fronteriza. El presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Carlos Gómez y Gómez, al frente también del Santander-México, dijo: «No sabíamos nada (del blanqueo). No es una práctica institucional de la banca mexicana, sino operaciones que llevan a cabo funcionarios y empleados de forma indvidual». (Un portavoz del Santander en Madrid declaró ayer que su banco «viene prestando la máxima atención a la lucha contra el blanqueo de dinero de origen criminal, de acuerdo con las más estrictas exigencias de las autoridades nacionales e internacionales y su propio código de conducta.)

Práctica individual o mafiosa, fueron las autoridades norteamericanas, y no las mexicanas ni la dirección de las entidades implicadas, las encargadas de asestar un duro golpe al blanqueo de los carteles de Juárez (México) y Cali (Colombia). La Secretaría (Ministerio) de Hacienda, que únicamente a partir del pasado 1 de abril ha aplicado mecanismos rigurosos y fiables para la prevención e identificación del narcoblanqueo, difundió la noche del lunes un comunicado prometiendo la colaboración del Gobierno «hasta sus últimas consecuencia».

Un total de 17 ejecutivos mexicanos, que cobraban una comisión a cambio de ingresar en sus bancos depósitos de los carteles, fueron convocados por agentes encubiertos a una fiesta por todo lo alto en Las Vegas (EE UU), donde fueron detenidos. Más de 100 personas han sido también arrestadas y se han confscado 35 millones de dólares (5.200 millones de pesetas) y alijos por un total de dos toneladas de cocaína y cuatro de marihuana.

La marginación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Salud de México evidencian la desconfianza de los policías norteamericanos respecto a las instituciones situadas al sur del río Grande.