El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I
El fiscal ginebrino estudia ampliar su acusación al Mirabaud por no actuar con la debida diligencia
Suiza envía al Tribunal Supremo las cuentas de la fundación que pagó los vuelos del rey emérito
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
“Yo no vendí el ‘galileo’. He entregado a la policía francesa el catálogo”, afirma el librero que puso a la venta el tratado según la Biblioteca Nacional
Patrice Sourget, el bibliófilo conocido como el librero del Elíseo, afirma en una entrevista exclusiva que nunca tuvo en sus manos el ‘Sidereus nuncius’ robado en Madrid, en contra de lo que sostienen el investigador Nick Wilding y el exfalsificador Marino Massimo De Caro
La investigación del Ministerio de Cultura destapa la desaparición de otros ‘galileos’ en la Biblioteca Nacional
El informe cifra en cinco las obras del científico perdidas mientras que la institución desvela ahora que faltan nueve. La inspección pide un estudio “del clima laboral” para detectar “situaciones tóxicas”
Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela
La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión
“Yo vendí en París el ejemplar de Galileo que busca la Biblioteca Nacional”
Marino Massimo de Caro, el sospechoso de haber hecho la falsificación del ‘Sidereus Nuncius’ que sirvió para cambiarlo por el auténtico, dice que se la compró a una familia argentina cuya identidad desconoce
Corinna Larsen contrató a una agencia de detectives para “arruinar” la reputación del fiscal suizo que la investiga
Correos robados o hackeados a Alp Services revelan la supuesta relación de la examiga del rey emérito con la empresa
Los correos del robo en la Biblioteca Nacional: “Informada directora de ‘caso Galileo”
Varios mensajes apuntan que la responsable de la BNE fue alertada en 2014 de la sustracción del libro del siglo XVII, que no denunció hasta cuatro años después
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
Álvaro de Orleans alega que su intención era proteger la privacidad del rey emérito
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito
Una copia del ‘galileo’ robado se subastó en Sotheby’s en 2005
Una investigación de la Biblioteca Nacional sostiene la hipótesis de que se hicieron falsificaciones del original para colocarlas en el mercado y que detrás del robo están Massimo de Caro y César Ovilio Gómez
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
La Biblioteca Nacional ocultó durante cuatro años el robo de una obra original de Galileo
La institución descubrió en 2014 la sustitución del tratado astronómico ‘Sidereus nuncius’ por una copia, pero no denunció el hecho hasta que fue advertida por dos investigadores en 2018
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Sylvana Beltrones: “Capdevielle me pidió custodiar nueve millones de dólares”
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
Hacienda pide al rey emérito que presente las facturas de los vuelos por los que pagó 4,4 millones
El abogado de don Juan Carlos ha solicitado a la Fundación Zagatka documentación relacionada con esos viajes
Juan Carlos I a Álvaro de Orleans: “Salgo para Nueva York, me invitaste a más vuelos de los que pensaba...”
Un primo lejano sufragó centenares de viajes en jets privados al anterior jefe del Estado y a su amiga Corinna Larsen
Una decena de empresarios amigos del rey emérito le prestaron los 4,4 millones
Los benefactores de Juan Carlos I descartaron la donación, gravada con un 40% de impuestos
El abogado de Juan Carlos I confirma la regularización fiscal por 4,4 millones de euros
El letrado subraya que la declaración se ha presentado “sin requerimiento previo de clase alguna”, lo que evitaría el delito fiscal
Juan Carlos I paga más de cuatro millones al fisco en una segunda regularización
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
El gran botín del exviceministro chavista Alvarado
El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
La Policía de Andorra sospecha que el abogado de Peña Nieto actuó como “testaferro” en cuentas millonarias
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
La Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente
Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
La policía investiga un intento de venta de supuestos ‘bacon’ robados
Un vídeo difundido por Arthur Brand, el detective del arte neerlandés, muestra obras con la firma del artista similares a las sustraídas en Madrid en 2015
Nuevas pistas apuntan a que la CIA espió a Assange para lograr su extradición
La Audiencia Nacional investiga los vínculos con EE UU de una empresa de seguridad española que grabó al ciberactivista
El banco suizo Mirabaud no exigió al rey emérito declarar los 65 millones de Arabia Saudí
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La fortuna suiza del rey emérito que se esfumó
Juan Carlos I donó 65 millones a Corinna Larsen y la justicia suiza no ha logrado encontrar más cuentas ni bienes
El banco donde Corinna Larsen recibió 65 millones de Juan Carlos I cuestionó el origen del dinero
Poco después de que la entidad revisara la cuenta, la examante del rey emérito trasladó su fortuna a otra entidad
El banco suizo ocultó internamente la identidad del rey emérito en la cuenta millonaria
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte
La fundación que investiga el fiscal suizo borra al rey emérito y a Felipe VI como beneficiarios
Zagatka fue creada en Liechtenstein y llegó a atesorar 14 millones de euros en un banco suizo
Una empresa de seguridad española espió los teléfonos de dos hijas de Rafael Correa
La compañía instaló ‘troyanos’ en sus teléfonos móviles y piratearon sus cuentas de Facebook y Messenger, según una querella del expresidente de Ecuador
Una firma española pagó 7,4 millones a un exviceministro de Chávez tras recibir obras en Argelia y Chile
El venezolano Nervis Villalobos facturó a la compañía energética vasca Elecnor a través de Malta
EE UU pone trabas a investigar si la empresa española que espió a Assange colaboró con la CIA
La Fiscalía estadounidense exige al juez De la Mata que le facilite las fuentes de información de sus pesquisas
El fiscal suizo investiga una lujosa mansión comprada por Corinna Larsen
La propiedad figura a nombre de una fundación panameña, cuyo beneficiario es un hijo de Larsen
El abogado del rey emérito: “Juan Carlos I está a disposición de la Fiscalía”
El fiscal anunció que el padre de Felipe VI estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca