China pide a España una investigación “justa” del caso ICBC
La entidad financiera asegura que colaborará con las autoridades españolas. Varios de sus directivos se desplazan hasta Madrid
La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales
En la operación, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido detenido el director del banco
¿Compraste acciones en la salida a Bolsa de Bankia? Guía para reclamar
La entidad abre mañana el plazo para solicitar el reintegro de la inversión. Ya hay un formulario para cursar la petición
La vida a todo trapo del dueño de Vitaldent
La fortuna del presunto defraudador Ernesto Colman se estima en 600 millones y acumula cientos de propiedades
Un exedil del PP de Valencia dice sobre el partido: “Ya se apañarán”
Siguen las declaraciones de tres concejales y varios asesores por blanqueo de dinero
Proceso de devolución del dinero a los accionistas de Bankia
Se puede reclamar desde el 18 de febrero hasta el 18 de mayo
Detenidos el dueño y directivos de Vitaldent por delitos económicos
En la operación hay 13 detenidos; entre ellos, el propietario de la franquicia, Ernesto Colman
La Audiencia accede a extraditar a un falsificador de ‘rothkos’ a EE UU
Nueva York reclama a Jesús Bergantiños, presunto integrante de una banda de timadores que decía vender obras de grandes artistas
El dibujante de sonrisas que comenzó con mil dólares
El fundador de Vitaldent llegó a España en 1989 y abrió su primera clínica en el madrileño barrio de Chamberí
Patricia Betancort, imagen publicitaria de Vitaldent y esposa de un alto cargo detenido
La presentadora de 'D.Lujo' está casada con el vicepresidente de Vitaldent, Bartolo Conte
¿Qué debo hacer si soy cliente de una clínica Vitaldent?
Las asociaciones de consumidores aconsejan no iniciar nuevos tratamientos
Detinguts el propietari i directius de Vitaldent per delictes econòmics
La cadena de clíniques dentals té més de 400 centres i una facturació d'uns 500 milions d'euros anuals
Animadores culturales
Juan Pedro Hernández Moltó ha desvelado el misterio de su gestión al frente de la Caja de Castilla La Mancha
El Ayuntamiento de Valencia cesa a un asesor del PP investigado en Taula
El Ayuntamiento enviará un requerimiento al juzgado con la lista de los imputados
Guindos dice que Bankia podría ahorrar 400 millones con un arbitraje
El ministro de Economía defiende la puesta en marcha de un sistema "rápido, directo y no judicializado" de devolución para inversores minoristas
La fiscalía pide la retirada del pasaporte de Jordi Pujol hijo
El primogénito del expresidente catalán ha pedido declarar de forma voluntaria
El cuñado de Barberá: “Mi mujer da mil euros al PP y la corro a bofetadas”
El abogado José María Corbín, esposo de la hermana de la exalcaldesa de Valencia, niega que Asunción Barberá participara en el blanqueo
Los inspectores del Banco de España piden la dimisión del subgobernador
Consideran que tras la sentencia del Supremo sobre Bankia, Restoy queda desautorizado por su trabajo previo en la CNMV y el FROB
La Justicia española archiva provisionalmente el caso Moreira
El juez Pedraz dicta un auto en el que sobresee el caso por falta de indicios y asegura que México y EE UU serían los competentes si hubiera blanqueo de capitales
Los pinchazos telefónicos acreditan el delito de blanqueo del PP de Valencia
La intervención del móvil de la mujer del exvicealcalde reveló la operación. Las grabaciones apuntan a que Rita Barberá participó
El detenido por el crimen en Bangkok lideraba una red de estafas a ancianos
Los Mossos buscaban a Artur Segarra como uno de los cerebros de la trama de compraventa fraudulenta de inmuebles en Barcelona
Los 18 acusados del 'caso' Noós se enfrentan a más de 200 años de cárcel
En el juicio que inicia este martes Cristina de Borbón será la última procesada en declarar
Los concejales de Barberá siguen investigados por blanqueo
La edil Beatriz Simón dice a la salida que ya ha dicho "todo lo que tenía que decir" Un total de 34 ediles populares, exediles y asesores pasarán ante el juez instructor
El detingut pel crim de Bangkok liderava una xarxa d’estafa a avis
Els Mossos buscaven Artur Segarra com un dels cervells de la trama de compravenda fraudulenta d’immobles a Barcelona
Investigado por comisiones del 3% el PP local y regional de Valencia
La Fiscalía dispone de indicios de financiación ilegal y blanqueo de capitales en los tres niveles del partido en la Comunidad Valenciana. El juez indaga el incremento patrimonial de altos cargos, como la compra de coches de lujo e inmuebles
El fiasco de la banca genera un negocio millonario para los bufetes
La eclosión de Arriaga Abogados destapa un nuevo modelo de despachos en el sector
“El fill és aquí. Li farem el testament i ‘tira milles”
El sumari de l''operació Cocoon' revela els tripijocs d'un notari i un advocat de Barcelona per estafar un centenar d'avis
“El hijo está aquí. Le haremos el testamento y ‘palante’”
El sumario de la Operación Cocoon revela los “tejemanejes” de un notario y un abogado de Barcelona para estafar a un centenar de ancianos
Los bienes del estafador Bernard Madoff salen a subasta
El dinero recaudado se destinará a pagar las indemnizaciones de las víctimas del empresario, condenado a 150 años de cárcel por la mayor estafa piramidal de la historia
La Fiscalía española pide nuevas diligencias sobre el ‘caso Moreira’
El expresidente del PRI regresó a México sin recoger su teléfono móvil y un Ipad en poder todavía de la Policía. La investigación sigue abierta y secreta
El líder del PP de Almería dio a su yerno 950.000 euros en contratos
Amat utilizó el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para adjudicar a la firma de su familiar El objeto de uno de los tres trabajos otorgados fue “realizar un inventario” de palmeras
El Supremo no anula la salida a Bolsa de Bankia para grandes inversores
Las sentencias subrayan que es el pequeño inversor el que resultó engañado
Un juez español devuelve el pasaporte a Humberto Moreira
La Audiencia Nacional levantó este martes las medidas cautelares que le había impuesto al político mexicano por blanqueo de dinero
Bruselas propone regular ‘bitcoin’ y las tarjetas prepago para luchar contra el terrorismo
La Comisión plantea extender los controles sobre el blanqueo y las monedas virtuales
Olvídese de Suiza: Estados Unidos es el paraíso fiscal favorito de las grandes fortunas
El número de cuentas bancarias que se trasladan desde el país helvético se multiplica tras la decisión de no sumarse a los estándares de la OCDE
Blesa y Sánchez Barcoj declararán por sobresueldos en Caja Madrid
El FROB denuncia que las retribuciones de la cúpula golpearon las cuentas de la entidad El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid cita a los ejecutivos como investigados
El juez Andreu sienta en el banquillo a Rato y Blesa por las tarjetas ‘black’
La fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente por la trama de sobresueldos opacos
El instructor imputará a la cúpula municipal del PP en Valencia
El portavoz del PP, Alfonso Novo, declara el miércoles por supuesto blanqueo de capitales
Ingressa a la presó el propietari de les clíniques Funnydent
La titular del jutjat núm. 5 de Navalcarnero (Madrid) ha decretat presó per a Cristóbal López
Ingresa en prisión el dueño de las clínicas Funnydent
La titular del Juzgado número 5 de Navalcarnero (Madrid) ha ordenado su ingreso en la cárcel
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