Intervenidas más de 88 toneladas de picadura de tabaco
Se trata de la segunda fase de la Operación Picado, que en noviembre aprehendió 41,5 toneladas
El cierre de una empresa de paquetería deja sin sus envíos a 5.000 ecuatorianos
OGC clausura sin previo aviso sus sedes en Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona, Hospitalet y Bruselas
La paquetería de envíos a Ecuador realizó ofertas masivas a sus clientes antes de cerrar
OGC firmó en febrero compromisos de entrega con fecha cerrada ante el nerviosismo de sus clientes
Los afectados por el cierre de OGC podrían tardar años en recuperar sus envíos a Ecuador
Los damnificados sostienen que, solo en Madrid, ya se han presentado más de 1.000 denuncias
La Guardia Civil detiene al alcalde de Pont de Bar por contrabando
Francesc Jordana, de 70 años, de CDC, está relacionado con un grupo que quería traficar con más de 53.500 paquetes de tabaco
La liquidación del Banco Madrid sigue sin cerrarse un año después
Cuando fue intervenido contaba con 5.464 millones de fondos, 24 oficinas y 281 empleados. Todo ha desaparecido
La Guàrdia Civil deté l’alcalde del Pont de Bar per contraban
Francesc Jordana, de 70 anys, de CDC, està relacionat amb un grup que volia traficar amb més de 53.500 paquets de tabac
Andorra troba més de 900 clients sospitosos de blanqueig a BPA
Els comptes suposen el 19% del volum de negoci de l'entitat intervinguda
Andorra halla más de 900 clientes sospechosos de blanqueo en BPA
Las cuentas suponen el 19% del volumen de negocio de la entidad intervenida
La guerra de las mafias irlandesas sacude Marbella
Dos grandes clanes se enfrentan por el control del tráfico de drogas a la isla desde España
La guerra de las mafias irlandesas sacude la Costa del Sol
Dos grandes clanes se enfrentan por el tráfico de drogas a Irlanda desde España
Liberadas dos menores de una red dedicada al blanqueo de capitales
La organización, formada por cuatro personas de origen chino, mandaba el dinero en efectivo simulando paquetes de cigarrillos
El juez añade a la causa contra Rato el delito de administración desleal
El instructor suma esta acusación en otra pieza secreta abierta contra el exvicepresidente
Cronología del Caso Nóos: Once años para llegar al juicio más esperado
La causa se inició en 2005 cuando el PSOE denunció en el Parlamento balear los pagos al Instituto Nóos
Aumenta el contrabando de medicamentos entre Andorra y Lleida
Los medicamentos procedentes de Andorra cruzan la frontera a través de la aduana de la Farga de Moles
Denunciados los Messi por supuesta estafa
Un exrepresentante de la fundación del futbolista lo demanda en Argentina y España
La juez designa a Deloitte como nuevo administrador judicial de Vitaldent
La consultora se hace cargo de la administración dado el carácter multinacional de la red de clínicas dentales
La UCO investiga si el PP valenciano blanqueó su caja b con lingotes de oro
Los investigadores conectan la red del 3% con una trama del metal precioso caída en 2014
Un falso cupón de McDonald's roba datos personales en WhatsApp
La Policía y FACUA alertan de que se utiliza la información del usuario para traficar con ella y enviar SMS premium
Bankia devuelve 44 millones de euros a 11.200 accionistas en una semana
Agencias|Madrid|
Desde el pasado 18 de febrero, el banco ha recibido un total de 83.385 solicitudes
Barberá niega su implicación en blanqueo: “No dimito. Ni me lo planteo”
La exalcaldesa agradece a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal haber salido en su defensa
Dos años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla La Mancha
La Audiencia Nacional atribuye a Hernández Moltó falsedad en las cuentas de la primera entidad quebrada en 2009
Los accionistas de BPA exigen que se pare la venta del banco
Ramon Cierco cree que el banco intervenido fue “cabeza de turco” de una disputa entre Andorra y EE UU
Cae una banda que abandonó a 750 ancianos pese a cobrar por cuidarlos
La Guardia Civil detiene a cinco de los cabecillas que además no pagaron las nóminas a más de 2.000 trabajadores
Cau una banda que va abandonar 750 avis tot i haver cobrat per cuidar-los
La Guàrdia Civil deté cinc dels caps, que tampoc van pagar les nòmines a més de 2.000 treballadors
Casillas rechaza la oferta de Bankia y seguirá por la vía judicial
El portero del Oporto reclama cerca de 500.000 euros invertidos en la salida a Bolsa
Más de 28.300 ahorradores piden el dinero de la salida a Bolsa de Bankia
La entidad tiene provisionados 1.840 millones para las reclamaciones
Rato compensó pérdidas de un negocio con contratos de Bankia
El exvicepresidente del Gobierno pidió seguir oculto en la sociedad clave de su entramado
Un populista ebrio de poder
Aupado en política por su carisma, Moreira acabó enmarañado por su oscura gestión
Bankia no se arrepiente
Uno trama una acción que es una estafa a gran escala, y le pillan. Cosas del trabajo
“Teresita, te voy a poner de administradora”
Los colaboradores de Rato cuentan al juez cómo les presionó para situarles al frente de sus negocios
El puente que aún divide a Venezuela y Colombia
Seis meses después del cierre de la frontera, el tránsito de personas en Cúcuta es limitado, el contrabando continúa y las relaciones diplomáticas marchan con lentitud
El encanto de Colman, el ‘emperador’ de Vitaldent
El presidente de la red de clínicas dentales se iba ganando la confianza de los franquiciados hasta proponerles los pagos en b, que alcanzaron los 17,5 millones al año
El juez decreta cárcel sin fianza para la cúpula del banco ICBC por blanqueo
El magistrado ha dictado seis órdenes de prisión, entre ellas la de Wei Liu, director general del gigante chino en España, y de Xiuzhen Wang, su directora adjunta
China despliega a sus diplomáticos tras el registro del banco ICBC
Agencias|Madrid / Pekín|
El ministro adjunto chino de Asuntos Exteriores, Liu Haixing, recibe al encargado de negocios de la embajada española en Pekín, José Luis García Galán
Recuperar la sonrisa
Media España vio su sonrisa aspiracional a lo Kim Basinger hecha realidad gracias a Vitaldent. Ahora su fundador está acusado de estafa y blanqueo... de capitales
EE UU retira la acusación de blanqueo a BPA por la intervención de Andorra
Las autoridades del país encaran el final de la venta de la entidad tras la nota del Tesoro
Declaran ante la juez los seis empleados del ICBC chino detenidos
Entre los arrestados están el responsable de la sucursal madrileña del gigante asiático y un directivo de su sede principal en Europa, situada en Luxemburgo
Las Cortes Valencianas citan a Rita Barberá para que dé explicaciones
El Parlamento autonómico requiere a la exalcaldesa para que explique el presunto blanqueo
Bankia devolverá el dinero a todos los pequeños accionistas con intereses
La entidad reintegrará a los minoritarios su inversión en la salida a Bolsa en 2011 sin ir a juicio
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La semana se termina con tiempo inestable, lluvias y cielos cubiertos en la mayor parte del país
Albares asegura que decidirán si envían tropas a Groenlandia cuando haya una “composición de lugar”
Análisis de ajedrez | Adiós al problemista Coello
La muy seria papeleta del empresario Garzón y la extraña nobleza de la Real Maestranza de Sevilla
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