El 70% de las operaciones con billetes de 500 son sospechosas de fraude

La Agencia Tributaria afronta un momento decisivo en el cerco al uso fraudulento de billetes de 500 euros. Los funcionarios de este organismo deberán liquidar antes de que acabe el semestre el estudio de los grandes movimientos detectados en el año 2003 y decidir cuáles merecen una investigación exhaustiva. Con las diligencias realizadas hasta el momento, Hacienda calcula que el 70% de esas operaciones son sospechosas de fraude y, por tanto, entrarán en un proceso de investigación específico (muchas ya lo están).

La decisión sobre las 4.195 operaciones correspondientes a 2003 deberá estar lista a finales de marzo, según explicó ayer el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Una vez determinado el riesgo fiscal, este organismo iniciará la inspección formal antes de junio para evitar que prescriban esos casos. El motivo es que el fisco dispone de cuatro años a partir de la presentación de la declaración para reclamar al contribuyente cantidades defraudadas. Los ingresos de 2003 se declararon entre mayo y junio de 2004, por tanto el plazo culmina en junio de este año.

Hacienda vigila de cerca otras muchas operaciones en las que el gran volumen de billetes de 500 euros empleados constituye un indicio de dinero negro. La urgencia en estos casos es menor, pues no hay peligro de prescripción, aunque la Agencia confía en agilizarlos.

En total, Hacienda dispone de información sobre casi 12.000 operaciones en las que se emplearon más de 1.000 billetes de 500 euros. La cuantía mínima de cada transacción asciende, por tanto, a 500.000 euros y los movimientos corresponden más a empresas, principalmente del sector inmobiliario, que a particulares. Las zonas del país con mayor dinamismo económico (arco mediterráneo y Madrid) acaparan casi todas las transacciones (por ejemplo, retiradas o ingresos de esas cantidades con dinero en efectivo). La mayoría de las analizados (6.100) se produjo el año 2004 y "un porcentaje importante" responde a un esquema fraudulento, según un portavoz de la Hacienda. Aunque menos numerosos, los casos más avanzados son los que datan de 2005. Se trata de 1.693 movimientos, de los que 740 están ya en un proceso de inspección formal. La Agencia Tributaria asegura que, como resultado de estas pesquisas, algunos contribuyentes que se sospechaban investigados o próximos al ámbito de comprobación han ingresado voluntariamente 47 millones de euros.

Récord de recaudación

El seguimiento de los billetes de 500 euros ocupó buena parte de la presentación de los resultados de la lucha contra el fraude en 2007, a cargo de Luis Pedroche y del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. La proliferación de este medio de pago en los últimos años -España sirve de refugio a una cuarta parte de todos los que circulan en la Unión Europea- alertó a la Agencia, que decidió abrir la investigación hace casi dos años.

Más allá de esta operación, Hacienda batió el año pasado un récord de recaudación fiscal por combatir el fraude: 5.954 millones de euros. A ellos se les suman otros 1.480 de declaraciones voluntarias inducidas por procesos de investigación. El sector inmobiliario captó buena parte de los recursos. Un tercio de todos los contribuyentes inspeccionados se localizaron en actividades ligadas al ladrillo, en las que se descubrió fraude por 1.223 millones.

Con estas cifras, Ocaña se muestra satisfecho del plan de prevención del fraude aplicado desde 2005. "Pasadas las elecciones [si gana el PSOE], haremos una renovación del plan", avanzó el secretario de Estado.