El testaferro del abogado de Peña Nieto manejó un patrimonio de 15 millones de dólares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
El exmilitar español que espió a Assange falseó pruebas y correos en su defensa
El juez pide investigar a David Morales por un delito de falsedad en documento oficial y estafa procesal. “Jamás había visto algo tan mal realizado”, le escribió el exembajador al que trató de implicar
México pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Peña Nieto
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
El “regalo” de Arabia Saudí a Juan Carlos I por su coronación: 10 millones de dólares
El dinero fue ingresado en un banco suizo y no se declaró a Hacienda, al igual que otras donaciones y pagos millonarios posteriores
Andorra acredita que FCC pagó 6,5 millones en sobornos para conseguir obras en Latinoamérica
La multinacional española canalizó el dinero a través de un ‘conseguidor’ investigado por actuar de intermediario entre contratistas y mandatarios corruptos
Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoamérica
Una jueza señala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compró voluntades en Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
Petróleos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
El dueño de la empresa española que espió a Assange para la CIA colaboraba con el CNI
Correos del exmilitar a sus empleados destapan sus contactos con el servicio secreto español
Anatomía del tinglado financiero en Andorra de un exdiputado del PRI por Sinaloa
EL PAÍS accede a las cuentas ocultas que movieron 51 millones de dólares del dirigente fallecido Óscar Lara Aréchiga, de sus herederos y del exgobernador Juan Millán Lizárraga
La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
EE UU elude colaborar en la investigación sobre el espionaje a Assange por una empresa española
La justicia del país se niega a responder a las peticiones de la Audiencia Nacional hasta que un juzgado de Nueva York concluya si la CIA participó en los hechos
Andorra investiga la fortuna de los dueños del principal grupo naval privado de España
Los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
Obiang impide al embajador español visitar a los opositores secuestrados por su hijo
El dictador desoye las peticiones de Exteriores para ver a los reclusos en una cárcel de Guinea Ecuatorial desde hace más de dos años
La red que saqueó PDVSA pagó 350.000 dólares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ramírez
El testaferro de la trama abonó presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panamá
La Audiencia Nacional ordena al juez Pedraz reabrir el sumario por secuestro y torturas contra el hijo de Obiang
Le reprocha que haya cerrado la causa sin procesar a los investigados pese a dictar su busca y captura internacional
Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Peña Nieto y a un sobrino del expresidente Salinas
Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua
Desaparecen archivos del teléfono del exmilitar español que espió a Assange para la CIA
La Policía no entregó al juez las conversaciones por WhatsApp, Signal, Telegram, Proton Mail y Skype de David Morales. El magistrado ordena su recuperación inmediata
El emporio en Latinoamérica del conseguidor de las constructoras españolas
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
Muere Ricardo Arques, el lobo solitario que descubrió el caso GAL
Fallece en Santander el periodista que destapó la guerra sucia contra ETA. Sus investigaciones en ‘Diario 16′ lograron la condena de los policías Amedo y Domínguez
Odebrecht utilizó a dos arquitectos españoles para canalizar 22 millones de euros en sobornos
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
La Policía recupera un cuadro de Francis Bacon valorado en cinco millones robado en Madrid en 2015
La obra es la cuarta rescatada de las cinco sustraídas en casa de la pareja del pintor irlandés. La operación ha sido posible tras la detención de dos personas conectadas con bandas de países del Este
La trama que saqueó PDVSA pagó 19 millones de dólares al abogado de la compañía
El exletrado de la energética y su esposa movieron 25 millones a través de un entramado en Panamá, Suiza y Andorra y compraron cuatro lujosas viviendas en Madrid y Caracas
La Audiencia Nacional ordena al juez Pedraz a continuar investigando al hijo de Obiang
El magistrado había concluido el sumario con numerosas pruebas sin practicar y sin procesar a los investigados
El director de la CIA rechaza dar datos sobre el espionaje a Assange de una empresa española porque causaría “daños a la seguridad de EE UU”
Pide amparo a un juez de Nueva York para no facilitar detalles de la operación desvelada por EL PAÍS
Una ONG británica recibe 2,3 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito
Es la primera donación del legado millonario que Juan Carlos I entregó al banquero Romero Maura y cuyo origen no se ha aclarado
El juez Pedraz concluye el sumario contra el hijo de Obiang sin procesar a ninguno de los investigados
El magistrado adopta esta decisión días después de que la Sala de lo Penal le obligara a continuar con la causa. Ahora será otro órgano de la Audiencia Nacional el que tenga la última palabra
La Audiencia Nacional anula la cesión de Pedraz a Guinea Ecuatorial del caso de torturas contra el hijo de Obiang
La Sala de lo Penal señala que el juez no es competente para decidir sobre la jurisdicción y le ordena continuar la investigación
El avión presidencial de Obiang, cárcel volante para trasladar a opositores secuestrados
Las policías española, italiana y belga investigan decenas de casos con un patrón común. Desde 1997 han sido raptados 34 disidentes
Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
El monstruo de la yihad ya habitaba entre nosotros
La actividad de las células salafistas dejó, desde finales de los años noventa, multitud de señales de que España era objetivo, que fueron vistas con escepticismo
El juez de la Audiencia Nacional De Jorge decreta la prisión, búsqueda y captura contra el hijo de Obiang
La Sala de lo Penal se pronunciará en los próximos días sobre la cesión del caso a Guinea Ecuatorial acordada por Pedraz
El empresario de la trama del ‘caso Koldo’ contrató con la Guardia Civil y el Ejército por valor de cuatro millones
La matriz del grupo empresarial de Juan Carlos Cueto tiene ocho trabajadores y unos activos de 47 millones de euros
Vidal-Quadras rememora su ataque en Madrid: “El disparo sonó como un estruendo, pensé en el régimen iraní y vi que estaba vivo”
El expolítico popular y fundador de Vox relata el día de su atentado y acusa al régimen de Teherán
La sala penal de la Audiencia ordena a Santiago Pedraz dictar orden de búsqueda y captura contra el hijo de Obiang
El juez se ha negado en varias ocasiones a dictar este mandamiento internacional a Interpol por delitos de secuestro y torturas
La obsesión por el lujo de la red que saqueó 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela
El grupo de dirigentes chavistas que expolió la energética se permitió un alto tren de vida. Nuevos documentos desvelan exóticos gastos en decoración (7 millones de dólares), hoteles (1,8 millones) y cursos de cocina (430.690)
Familiares de los secuestrados por el hijo de Obiang acusan al dictador de “revictimizarlos y aumentar su dolor”
Rechazan la oferta de personarse en una supuesta causa abierta en Guinea Ecuatorial tras negarse el juez Pedraz a investigar el caso
Policías españoles y franceses estrechan el cerco en Dubái al mercader de armas amigo del rey emérito
Los dos países europeos reclamaron la detención inmediata de Abderramán El Assir durante una reunión conjunta en septiembre con agentes emiratíes
La Audiencia Nacional rechaza investigar al asesino de Arturo Ruiz
El tribunal deniega activar la maquinaria para arrestar al fugitivo que perpetró uno de los crímenes más simbólicos de la Transición y que fue localizado en Buenos Aires por EL PAÍS
Pedraz se aferra a su decisión de renunciar a investigar al hijo de Obiang por secuestro y torturas
El juez afirma que no hay que dudar de la supuesta investigación abierta en Guinea Ecuatorial