Expulsada de España una enigmática pareja ruso-ucrania que fue detenida con una granada
La Audiencia de Girona condena a dos individuos arrestados en 2019 cuando portaban el explosivo a siete años de cárcel sin aclarar en qué consistía su misión
La fortuna secreta del abogado de Peña Nieto: 224 millones de dólares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empeño
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
Los ‘narcoamigos’ del jefe antidroga de Alicante
El inspector Javier Méndez, procesado por ayudar a siete ‘señores de la coca’, ocupó un puesto de mando en la Policía Nacional hasta 2019, pese a que Asuntos Internos le señaló cinco años antes por “traficar” con estupefacientes
Andorra bloquea 37 millones en sobornos de Odebrecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
La policía investiga si una célula yihadista española desvió ayudas de organismos públicos a financiar el terrorismo
Fondos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Embajada de Emiratos Árabes acabaron en una ONG que sufraga a las milicias de Al Qaeda en Siria
El abogado de Peña Nieto compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones
El letrado Juan Ramón Collado, que desembolsó 14 millones de dólares en la transacción, recurrió a un entramado financiero opaco para ocultarse
Una célula española financió a Al Qaeda en Siria a través de tres países
El ‘clan Kutayni’ tejió desde Madrid una estructura con tentáculos en Bélgica, Italia y Turquía para enviar fondos a las milicias terroristas en Siria
El Patriarca: décadas de abusos sexuales en la gran entidad de ayuda a toxicómanos
Cinco víctimas y dos exdirectivos de la que fue la mayor organización para tratar a drogodependientes relatan por primera vez las agresiones del fundador. “Hay centenares de casos desconocidos”, coinciden
La Policía de Andorra acusa al abogado de Peña Nieto de torpedear su investigación por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado usó el país europeo para transferir 450.000 dólares a un sobrino del expresidente Carlos Salinas y cobrar 895.000 de un director general de Industria
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
El abogado de Peña Nieto compró un piso de megalujo en el Four Seasons de Madrid mientras se le investigaba por blanqueo
Juan Ramón Collado posee una vivienda valorada en 5 millones de dólares en la zona más cara de la capital española
Así le compró un constructor un piso al ‘número dos’ de Rita Barberá
El cerebro de la trama de sobornos Azud ocultó supuestamente a través de un contrato privado la adquisición de una vivienda en Valencia para el vicealcalde de la ciudad
El emporio oculto de ‘El Patriarca’: 77 millones en Suiza y Luxemburgo y 242 propiedades
La que fuera la principal organización para rehabilitar toxicómanos de Europa cambió su nombre en 1998 por Dianova, una ONG que ha recibido 4,4 millones de la Comunidad de Madrid desde 2016
La vida secreta en México de dos fugitivos neofascistas de la Transición española
EL PAÍS localiza a los ultras Daniel Fernández de Landa e Íñigo de Guinea, implicados en las muertes en 1980 del líder vecinal Arturo Pajuelo y del soldado Juan Carlos García. Los prófugos disfrutan desde hace 40 años de total impunidad
El independentismo rastrea entre sus filas si hay más casos de espionaje con Pegasus antes del 1-O
Junts ya ha pedido a Citizen Lab que analice una decena de móviles, mientras que ERC y la CUP estudian hasta dónde extender las revisiones
Pegasus, al desnudo: un intruso silencioso y con botón de autodestrucción
El programa espía más potente del mundo ofrece distintas garantías para resultar indetectable, según un folleto interno de la empresa, la israelí NSO Group
¿Qué sabe el creador de Pegasus sobre el espionaje a Sánchez y Robles?
La compañía israelí NSO Group sostiene que ignora el uso que sus clientes hacen del programa, pero expertos en ciberseguridad cuestionan ese argumento
Pegasus espió a uno de los promotores de la criptomoneda catalana
El sistema rastreó el móvil de un miembro de la ANC que divulgaba una fiscalidad “para la República” con un IVA del 10%
Las claves de un ‘caso Pegasus’ lleno de interrogantes
Partidos y entidades secesionistas encargaron la investigación a Citizen Lab tras conocer la primera intrusión
En las tripas del ‘CatalanGate’
El autor de la investigación sobre el presunto espionaje a 63 artífices del ‘procés’ teme que haya más víctimas en España
Las claves de Pegasus, el espía informático que persigue a los independentistas
Preguntas y respuestas para entender el funcionamiento del programa israelí más potente del mundo
Espionaje masivo a los artífices del ‘procés’
Pegasus, el programa informático de la firma israelí NSO que solo pueden comprar gobiernos, se adentró en los teléfonos de 63 dirigentes independentistas. Los expresidentes Mas, Puigdemont, Torra y el titular de la Generalitat, Pere Aragonès, entre los objetivos.
Torra, Puigdemont y Aragonès, entre 63 independentistas catalanes víctimas del programa Pegasus
El sistema espía israelí se usó también para atacar los móviles de los miembros de Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu
Un programa que solo pueden comprar Gobiernos espió móviles de ERC, Junts y la CUP
Pegasus, de la compañía israelí NSO, monitorizó los teléfonos del abogado de Junqueras y de un jurista que asesoró a los presos del ‘procés’, además de terminales de miembros de la ANC y Òmnium Cultural
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
Los frentes del fiscal general de México
De una sonada batalla con el extitular de la UIF hasta una lucha legal contra la pareja de su hermano, estas son las pugnas abiertas de Alejandro Gertz Manero
La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones de euros
Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado por un 36% menos del precio medio de mercado
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
La espinosa transición del líder del islam en España
La Policía denuncia las maniobras del ‘jefe’ de la comunidad musulmana, Aiman Adlbi, investigado por financiar a Al Qaeda
Los pliegos de tres concursos públicos incluían al ganador en los metadatos antes de adjudicarse
Una investigación revela anomalías en al menos una convocatoria de RTVE, otra del Ministerio para la Transición Ecológica y una tercera de un consorcio catalán de hospitales
La red que saqueó Petróleos de Venezuela cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros
Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a dos filiales de PDVSA y a tres subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Octogenarios al servicio del narco
Un abogado de Madrid usó a un grupo de ancianos sin recursos, que llegó a controlar 414 propiedades, para blanquear fondos de una red que movió 4.000 kilos de cocaína
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
García Albiol compartió sociedad en Belice con su ‘número dos’ en el PP de Badalona
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
García Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
AFSI, el pequeño bufete andorrano que gestionó la cuenta de Guardiola y cientos de sociedades opacas a la sombra de Andbank
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
El exjefe antidroga de la Policía en Alicante trabaja en la empresa del narco al que asesoró
El inspector Javier Méndez es responsable de recursos humanos en la agencia de comunicación que dirige un empresario imputado por pertenecer a una red que movió 4.000 kilos de cocaína
El exjefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Alicante asesoró a un narco
El inspector Javier Méndez provocó la absolución de un investigado al que conocía tras declarar a su favor ante la Fiscalía Antidroga, según asuntos internos