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La defensa del 'Madoff español' alega que España no tiene competencia sobre el caso

La empresa investigada tenía su sede en Panamá, donde se inició una pesquisa por blanqueo de capitales que fue archivada

San Fernando de Henares
El exresponsable de Finanzas de Forex, Germán Cardona Soler, en la Audiencia Nacional. Ampliar foto
El exresponsable de Finanzas de Forex, Germán Cardona Soler, en la Audiencia Nacional. EFE

La abogada del expresidente de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español, ha asegurado este lunes que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos "civiles, no penales". Esto se debe a que la empresa tenía su sede en Panamá, donde se inició una investigación por blanqueo de capitales que fue archivada.

Durante la primera sesión del juicio por la supuesta estafa piramidal de 350 millones de euros, la letrada ha explicado que las conductas achacadas a su cliente, que se enfrenta a 21 años de cárcel, sólo incurrirían en una demanda civil por incumplimiento de contrato. La defensa ha garantizado que el dinero de los 180.000 afectados está "perfectamente localizable".

La letrada ha relatado cómo en 2008 la Unidad de Análisis Financiero de Panamá inició una investigación a raíz de una transferencia internacional "sospechosa" a la entidad West Fargo, donde se depositaban las inversiones de los clientes.

Sin embargo, las autoridades del país cerraron el proceso al considerar que no había nada imputable ni a su representado ni a nivel de empresa, ya que los inversores conocían los detalles del contrato, según ha dicho la defensa.

También ha aludido a la causa iniciada en EE UU, donde la investigación por supuesta estafa piramidal determinó que el dinero tenía que ser devuelto a los clientes, si bien continúan bloqueados los 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros intervenidos en su momento.

En este sentido, ha afirmado que el dinero de los 180.000 afectados está "perfectamente localizable". También ha asegurado que los inversores "conocían que la mayor parte de los fondos estaban bloqueados en EE UU y que Cardona estaba haciendo lo posible para solventar el problema".

La abogada ha señalado asimismo a las acusaciones por interponer acciones legales sólo a partir de 2011, cuando se produjo la "mediática" detención de su cliente, y ha impugnado el volcado de los datos procedentes de los ordenadores al estimar que vulneró los derechos del acusado, que no estaba presente.

El fiscal del caso, Daniel Campos, se ha opuesto a tales cuestiones al considerar que la interpretación de la defensa "manipula" lo dictado por el Código Penal y ha aclarado que los hechos imputados a Cardona en España no han sido juzgados en ningún otro país.

Además, ha negado que los investigadores violasen cualquier tipo de derecho fundamental con la incautación del material informático. También ha instado a la sala que preside el juez Nicolás Poveda a que no admita la documentación aportada por dos de las defensas al estar redactada únicamente en inglés.

El tribunal retomará la vista este martes, jornada que se espera que comience con la declaración de Cardona, a quien el fiscal atribuye delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

También están implicados el "principal captador" de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio Público pide ocho años de cárcel, y María Marta Vallejo y Lina María Matilla, que se enfrentan a siete años de prisión por "reinvertir ganancias ocultando su procedencia ilícita y la titularidad real de los activos".

Según el fiscal, los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, a través de una "estructura con la que enriquecerse ilícitamente". Desde ahí ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10% y el 21%, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".

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