La policía detiene al 'mini Madoff' español

Su estafa no asciende a 50.000 millones de dólares ni sus clientes eran grandes inversores internacionales o primeros bancos como el Santander. Pero utilizaba el mismo sistema que Bernard Madoff, el financiero estadounidense causante del mayor fraude financiero de la historia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a Germán Cardona Soler, conocido como el mini Madoff español, un empresario valenciano que utilizó la firma Finanzas Forex para captar clientes que a su vez convertía en captadores de clientes ofreciéndoles un porcentaje de las cantidades que consiguieran de los nuevos inversores.

Lo sorprendente es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió en 2008 que la sociedad Finanzas Forex a través de la que operaba el empresario valenciano no tenía licencia de inversión, y detallaba pormenorizadamente el modus operandi que empleaba para atraer clientes mediante el llamado esquema Ponzi, propio de un fraude piramidal.

Pese a esa advertencia, Finanzas Forex consiguió atraer a numerosos clientes que se convirtieron, a su vez, en activos promotores de su negocio en Madrid, Barcelona y Bilbao. Pero los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, aunque los más afectados son España y Colombia.

Esquema piramidal

Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades del 10%, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares; del 14% hasta 20.000 dólares; del 16% hasta 50.000 dólares, y del 20% para cantidades superiores. Además, a los más activos les premiaba con como coches de alta cilindrada y ayudas para la compra de una vivienda.

La CNMV informaba también que el promotor más operativo en el negocio de Cardona era Santiago Fuentes Jover, que desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etcétera) que "han provocado importantes pérdidas a los clientes captados".

La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.