La Fiscalía ve indicios de delito fiscal en cuatro empresas vizcaínas por valor de 4.000 millones

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia vasco ha apreciado la existencia de indicios suficientes de delito fiscal en los expedientes de cuatro empresas en Vizcaya por un importe cercano a los 4.000 millones de pesetas. Estos casos, junto a dos más sobre los que todavía no se ha pronunciado la Fiscalía, fueron trasladados el pasado año por la Hacienda vizcaína al organismo judicial para su investigación. El diputado Javier Urizarbarrena reveló ayer que durante los tres primeros meses de este año se ha descubierto en Vizcaya fraudes fiscales por 5.178 millones.

Los cuatro presuntos delitos fiscales corresponden a infracciones en el IVA intracomunitario (el de las exportaciones a empresas de la Unión Europea que se paga en el origen) y fueron presentados ante el Ministerio Público junto a dos más: uno relacionado con el IVA de exportaciones y otro, con la declaración del IRPF. Todos ellos suponían un monto cercano en conjunto a los 4.500 millones y era la primera vez en Euskadi que se difundían públicamente casos de este tipo.En su comparecencia de ayer ante las Juntas Generales para explicar la lucha contra el fraude fiscal, el diputado vizcaíno de Hacienda dijo que la Fiscalía "ha tomado la decisión de impulsar" los cuatro casos referidos al IVA intracomunitario, una ilegalidad que se está extendiendo en otros países europeos "y ocasiona una importante distorsión en la competencia entre las empresas que practican este tipo de actuaciones fraudulentas y las que no lo hacen".

Urizarbarrena reveló que la asociación empresarial "del gremio en el que se encuentran las empresas relacionadas con estos cuatro casos" se ha dirigido a la Hacienda vizcaína para ofrecer su colaboración. "Hay cálculos, aportados por el propio sector implicado, que valoran el montante del fraude en el entorno de los 45.000 millones de pesetas. No es extraño que todas las administraciones tributarias, e incluso las propias autoridades comunitarias, se muestren sensibles y preocupadas ante este problema".

El responsable de Hacienda detalló que este año, en el primer trimestre, no se ha trasladado a la Fiscalía ningún expediente. En este periodo el fraude fiscal descubierto ha alcanzado en conjunto 5.167 millones, casi la mitad procedentes del IRPF, con 2.279 millones. El resto procede del IVA (1.220 millones), el impuesto sobre sociedades (245) y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con 222 millones de pesetas.

Valoró los 5.167 millones descubiertos como una cifra "normal" respecto a años anteriores y destacó que en este primer trimestre la Hacienda ha practicado un total de 193.707 liquidaciones frente a las 53.670 de los tres primeros meses de 1999, "lo cual significa que actuamos ante un mayor número de contribuyentes, utilizando un método comprobador más extensivo en lugar de una actuación muy pormenorizada en cada caso, método que tiene un efecto mucho más disuasorio que el tradicional". Urizarbarrena ofreció el balance de 1999, con un fraude descubierto de 19.804 millones, lo que supone el 4% del total de la recaudación, tras practicarse 513.797 liquidaciones.

Los grupos junteros de IU y PSE-EE coincidieron en exigir a la Diputación una cuantificación del fraude fiscal en Vizcaya. José Luis Conde (IU) se sorprendió en que el aumento de las declaraciones de los contribuyentes casi se haya cuadruplicado "pero la deuda tributaria es similar al mismo periodo del año pasado. Esto indica que no se han practicado a quienes se debiera".

Mikel Cabieces (PSE) también se mostró escéptico en este tema. "Sorprende que con más actuaciones, más medios y una mejor situación económica, la deuda sea similar al pasado año. Indica que algo no funciona correctamente", apuntó antes de pedir datos sobre "dónde están las bolsas de fraude". Julen Aginako (EH) consideró que estas cifras "son la punta del iceberg" y conminó a la Diputación a impulsar "una política más ofensiva". Ignacio Etxeberria (PNV) dijo que el objetivo "no es tanto fijarse en los colectivos como en los niveles de renta".

En su réplica, Urizarbarrena afirmó que la cuantificación del fraude es "muy difícil" y expresó que "intuitivamente" puede estar en las actividades empresarias y profesionales, capital mobiliario y actividades inmobiliarias. Anunció que la Hacienda foral elaborará un estudio sobre el comercio electrónico que es una "fuente de fraude importantísimo".