Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
Villarejo espió al empresario Javier Pérez Dolset desde 2013
El juez abre una pieza separada del 'caso Tandem' para investigar el seguimiento del comisario jubilado al creador de Grupo ZED
Lagarde fue consejera de dos filiales de Baker & Mckenzie en paraísos fiscales
La presidenta del BCE perteneció al consejo de administración de un holding de la firma legal en Bermudas y Singapur entre 2003 y 2005
El gran negocio de los nietos de Franco: 102 millones de euros y 404 propiedades
El esquema societario de la familia del exdictador controla un palacio, 89 viviendas, 266 plazas de garaje, 29 fincas, cinco locales comerciales y tres prados
Los ‘whatsapps’ de la célula yihadista española Kutayni: “Tenemos en Siria 50 coches bomba y misiles”
Los mensajes desvelan la intención del grupo de “ahorcar a un traidor” de modo aleccionador
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Las actas secretas del banco andorrano de los Pujol
Políticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, según documentos confidenciales de la entidad
La Fiscalía de Costa Rica investiga sobornos en una obra de FCC
Las pesquisas arrancaron después de que EL PAÍS revelara el presunto esquema de comisiones ilegales de la constructora en Latinoamérica
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
El gobernador Del Mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra “no fue la mejor decisión”
El dirigente del PRI envía a EL PAÍS un comunicado en el que da explicaciones sobre la investigación revelada este jueves por el periódico
El gobernador del Estado de México ocultó una cuenta millonaria en Andorra
El dirigente del PRI Alfredo Del Mazo omitió en su declaración de bienes fondos que manejó en 2012 en un paraíso fiscal
Una célula yihadista envió vehículos blindados a Al Qaeda desde Toledo
El clan Kutayni utilizó una empresa de contenedores madrileña para abastecer a milicias terroristas en Siria
Andorra investiga si FCC pagó sobornos para conseguir obras en Latinoamérica por 434 millones
La constructora recibió siete adjudicaciones tras fichar a un abogado vinculado a la trama Odebrecht
La cuenta de Andorra que cercó a Alan García
La revelación de que un alto cargo del expresidente peruano ocultó un millón en el Principado acorraló al fallecido exmandatario
La lavadora de fondos en España de un exviceministro chavista: un laberinto de 53 millones
Villalobos utilizó un complejo sistema de blanqueo para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela
El exfugitivo ultra que se hacía pasar por modelo de Valentino en Paraguay
Un exmiembro de un grupo de extrema derecha que huyó de España para eludir 14 años de cárcel ha trabajado en Asunción como profesor de aspirantes a la pasarela
La Fiscalía pide 150 años de cárcel para un coronel salvadoreño implicado en el asesinato de Ellacuría
Inocente Montano participó en el "diseño y ejecución" de la matanza de seis jesuitas en 1989
La doble vida de un exfugitivo ultra en Paraguay
Un neofascista que se fugó de España en 1986 tras ser condenado a 14 años de prisión se hace pasar en Latinoamérica por instructor de seguridad acreditado por la Policía
Disputa legal por 10.000 obras de arte de seis cajas de ahorros
Una fundación demanda a Unicaja Banco por “apropiarse” de un legado artístico de más de 100 millones de euros
Una constructora que recibió adjudicaciones pagó un viaje al candidato del PP al Congreso por Almería
La empresa Facto recibió 824.268 en 2005 en contratos municipales cinco meses después de costear la visita a Milán de tres concejales
El coordinador de Vox que presumía de sus armas: “Con lo que tengo puedo empezar la II Guerra Civil”
"No quedará títere con cabeza", advirtió un reclutador de militantes del partido en Toledo
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios
Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra
Una juez indaga transferencias y regalos a la diplomática de un empresario detenido
Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra
Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana
La cúpula de PDVSA cobró 124 millones en comisiones en Dubái
La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra
Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní
EL PAÍS accede a las donaciones secretas del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. El dinero acabó en una caja común del partido ultraderechista que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde 2013
España entregará seis meses a EE UU a un exviceministro de Chávez
La justicia de tres países investiga por blanqueo de capitales a Nervis Villalobos
Vox no entregó al Tribunal de Cuentas la lista de sus 146 donantes iraníes
El organismo desmiente las afirmaciones de Abascal y Ortega sobre las elecciones europeas de 2014
El exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox de 2014
El partido ultra recibió 146 donaciones de opositores al régimen islámico desde una quincena de países
El vicepresidente de Vox, condenado por “irregularidades contables” en una de sus empresas
El Tribunal Supremo confirma su inhabilitación durante tres años como administrador
Descenso a las cuentas de Vox
La fuerza de extrema derecha triplica sus donaciones tras un centenar de reuniones con pequeños empresarios. Simpatizantes de una asociación iraní en el exilio donaron al partido 500.000 euros en 2014
Detenido en Brasil Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha
El ultra tenía una orden de busca y captura internacional por su participación en los asesinatos de 1977
Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela
Directivos próximos a Hugo Chávez y ejecutivos de PDVSA ocultaron su botín en Andorra
La Iglesia mantuvo en activo a un cura condenado por distribuir pornografía infantil
La diócesis de Cáceres permitió a un sacerdote sentenciado a prisión por corrupción de menores coordinar catequesis dirigidas a personas con discapacidad
“El cura que me violó era un depredador, un cazador de niños”
Los claretianos mantuvieron a un sacerdote tras conocer sus agresiones sexuales en una escuela de Madrid entre 1975 y 1978. El religioso pasó por un colegio mayor
“Me advirtió de que si lo contaba, me suspendería, me enviaría a un internado”
Los Salesianos mantienen al sacerdote López Luna, investigado por abusar de un joven
Un juzgado embarga 40 casas de lujo en Marbella a un exviceministro de Venezuela
Nervis Villalobos, antiguo miembro del Gobierno de Chávez, ha sido detenido por blanqueo
La Iglesia homenajeó a un cura condenado por abusar de un niño
El sacerdote, sentenciado por acosar sexualmente a un monaguillo de 11 años, trabaja como capellán en un hospital público de Alicante
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Un hallazgo arqueológico en Oaxaca enfrenta al pueblo de San Pedro, al INAH y a un ‘influencer’
Senegal y Marruecos se citan en la final de la Copa de África
La penitencia de Álvaro Arbeloa: “Yo soy el culpable. Si alguien lo quiere calificar como fracaso, lo acepto”
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