El ciudadano sirio que habitó la casa del expresidente de la Generalitat relata cómo encontró la llamada “hoja de ruta” de la trama corrupta
Los testigos del fiscal sitúan al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros
El exletrado de la energética y su esposa movieron 25 millones a través de un entramado en Panamá, Suiza y Andorra y compraron cuatro lujosas viviendas en Madrid y Caracas
La huida de un capo de la Mocro Maffia por la descoordinación judicial en España exige respuestas
Pablo Quiroga y Bernabé González Piñeiro, hasta ahora nunca condenados, son considerados los supuestos cabecillas de una trama a la que se le ha intervenido 3 millones de euros en efectivo e importantes cantidades de ocho drogas diferentes
La gestora de sociedades en el extranjero confirma la trama para el cobro de mordidas y afirma que nunca le mencionaron al exministro
Anticorrupción, que solicita también una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen ilícito de su fortuna
Un piso, dos áticos, parcelas y un barco son algunos de los bienes que el ministro compró de forma indirecta, según la investigación
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el “dueño y gran decisor” de una red aunque no aparezca en los papeles
Los hechos que desembocaron en la fuga de Karim Bouyakhrichan se iniciaron el 18 de diciembre, cuando consiguió evitar ser detenido en Ceuta
Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’, quedó en libertad por orden de la Audiencia Provincial de Málaga cuando la Audiencia Nacional tramitaba la orden de detención para extraditarle a Países Bajos
La imputación por narcotráfico del jefe policial y principal testigo de la Fiscalía da armas a los abogados de los 28 acusados para desacreditar la investigación en la que cayó Juan Carlos Santorum
La policía detiene al traficante Snoopy y tres familiares por blanquear dinero de la droga a golpe de casas ilegales, vehículos y un barco
Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana apuntala la acusación de que dictó cambios para “predeterminar” las adjudicaciones a Juan Cotino
La acusada, quien fuera una de las personas más cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat reconoce haber redactado los contratos con la “voluntad” de favorecer a los Cotino
Al detenido se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, contrabando y falsedad documental
El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y última jornada de declaración como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia
El expresidente valenciano y exministro del PP se enfrentará el martes, en el juicio del ‘caso Erial’, a los testimonios de un colaborador y dos empresarios que pueden desmoronar su estrategia
El exvicepresidente del Gobierno lanza numerosos reproches a las acusaciones durante la segunda sesión de su interrogatorio y les atribuye “prácticas inquisitoriales”
El ex director gerente del FMI niega irregularidades durante su declaración en el tercer juicio contra él, que investiga su patrimonio: “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido”
El exministro del PP le solicitó figurar en una empresa de Luxemburgo para que su nombre no apareciera, según el testimonio
El exministro y expresidente de la Generalitat ha acudido al tribunal a declarar por el ‘caso Erial’ este martes
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ‘caso Erial’, en el que se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
La Policía arresta a dos personas, una de ellas el hombre de negocios José Roberto Rincón Bravo, y realiza tres registros en Madrid por blanqueo de fondos
La Policía Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos ilícitos por casi cuatro millones de euros
El histórico narco pretendía recuperar todas las comunicaciones extraordinarias que había conseguido haciendo trabajos en la cárcel y que quedaron congeladas por la crisis sanitaria
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
El policía está vinculado a una intervención de más de 600 kilos de cocaína en el año de 2022 en la provincia catalana
Los investigadores indagan si los dos agentes imputados gestionaron la compra de sendas propiedades en Brasil
La red tenía su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el país a través de aplicaciones de mensajería encriptada
El también exministro de Aznar fracasa en su intención de anular el juicio por prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
La Guardia Civil grabó a miembros de la trama china desmantelada en la Operación Guanxi durante las entregas de importantes cantidades en efectivo para sacarlo de España
La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operación en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
Los testimonios de los altos cargos interrogados por la Guardia Civil evidencian el destacado papel que adquirió el exasesor de Ábalos en la adquisición de mascarillas
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
Los investigadores, que identifican al antiguo asesor de Ábalos con el alias de ‘K’, intervienen un mensaje que reza: “Pagaron ayer a K”