Fiscales de Puerto Rico interrogarán mañana a Emilio Ybarra y a Pedro Luis Uriarte por el 'caso BBV'
La Fiscalía de Puerto Rico ha enviado a España una comisión para interrogar mañana al ex presidente de BBVA Emilio Ybarra y al ex consejero delegado de la entidad Pedro Luis Uriarte, para que aclaren si el BBV (antes de la fusión con Argentaria) infringió las leyes sobre lavado de fondos procedentes del narcotráfico y si hubo una conspiración para promover una política institucional para engañar a los reguladores bancarios de aquel país.
La comparecencia, en principio, se realizará en presencia del juez que sigue el caso, Baltasar Garzón, y en calidad de testigos, pero se llevará a efecto con abogado, a la vista de que de las manifestaciones de ambos podría deducirse alguna imputación en el procedimiento americano.
La diligencia fue solicitada en una comisión rogatoria dirigida al juez Garzón y cursada a través de la Embajada de Estados Unidos en Madrid.
La Oficina del Fiscal del Distrito de Puerto Rico está realizando una investigación desde agosto de 1999 sobre ese tema, tras las declaraciones al FBI de Nelson Rodríguez, ex vicepresidente del BBV Puerto Rico y que, a su vez, había sido denunciado por el banco y, posteriormente, condenado por un desfalco de 49.000 dólares a la entidad. Nelson Rodríguez es denunciante en la investigación que realiza el FBI y testigo protegido en el sumario que Garzón tramita por los pagos a políticos en Latinoamérica.
La comisión rogatoria pretende también que el juez aporte la documentación que sobre el caso obre en su poder y que solicite nuevos documentos sobre la contabilidad del banco.
Las autoridades de la Oficina del Fiscal del Distrito de Puerto Rico pretendían interrogar a Emilio Ybarra y a Pedro Luis Uriarte los pasados días 4 y 5 de julio, pero finalmente se realizará este miércoles.
Baltasar Garzón ha respondido a las autoridades estadounidenses que, dado el volumen de los documentos solicitados que figuran en el sumario, no podrán disponer de copias de los mismos hasta septiembre de este año. Además, la nueva documentación solicitada a la entidad financiera se entregará cuando el banco, a su vez, la entregue.
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