Desarticulada una red internacional dedicada a las estafas a través de Internet

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una organización internacional dedicada a las transferencias fraudulentas mediante el uso de la banca 'online', según informó hoy el Ministerio del Interior. El pasado mes de noviembre, investigadores del Grupo de Delitos Informáticos de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña lograron desentrañar una complicada trama de estafas a nivel internacional y la detención de dos miembros de la organización en el momento en que vinieron a España para retirar el dinero defraudado.

Los miembros de la organización infectaban el PC de la víctima (una empresa) del país escogido utilizando programas llamados "troyanos". A partir de entonces, cuando se ejecutaban en el PC una serie de pulsaciones en el teclado se ponía en marcha el "troyano" y se capturaba y transfería toda la información a una cuenta de correo electrónico. En este caso, toda la información que capturaban era la relativa a las claves de acceso a las cuentas corrientes y las IPs de conexión de las víctimas.

Previamente, abrían cuentas en diferentes entidades bancarias utilizando documentación falsa, y con toda la información conseguida realizaban transferencias 'online' hacia esas cuentas desde las cuentas "hackeadas", habitualmente de empresas. El capital se extraía o transfería mediante el uso de tarjetas de débito a terceros países, hasta que se le perdía la pista.

En la operación han sido detenidos Tauno K., con pasaporte de Estonia, pasaporte de Hungría y carta de identidad húngara, los tres documentos a nombre de personas diferentes, y Janek A., con pasaporte de Estonia. Ambos están acusados de los delitos de estafa, robo con fuerza, usurpación del estado civil, apropiación indebida y tres delitos de falsificación de documentos.