Cae una red que defraudaba en importaciones masivas desde China

La Guardia Civil ha detenido a 32 personas e imputado a otras 47 imputados por blanqueo de capitales, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está desarrollando este lunes por la mañana la llamada operación Snake (serpiente) que ha supuesto la detención de 32 personas integrantes de una red dedicada a la importació masiva de mercancías desde China y que no pagaba los impuestos de entrada a España. Otras 47 personas han sido imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, según ha informado esta mañana la dirección general del instituto armado. Los agentes están efectuando 65 registros domiciliarios en Madrid, Barcelona y Valencia.

Más información
Desarticulada una red internacional de comercio ilegal de angulas
Detenidas 80 personas de una red de tráfico ilegal de ciudadanos chinos
La delincuencia baja casi un 5% en el primer trimestre del año

La actividad supuestamente fraudulenta de la banda consiste en importar grandes cantidades de mercancías eludiendo los impuestos de aduanas y el IVA. Esto supone competencia desleal respecto al resto de las empresas del mercado. La organización también era capaz de blanquear sus propios activos a través de una compleja red de testaferros y empresas instrumentales.

La organización controlaba además talleres de confección presuntamente ilegales, en los que trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de manera fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales. En un análisis inicial de la documentación la Guardia Civil estima que han podido defraudar 14 millones de euros y mover capitales por un montante de 300 millones. En la Comunidad de Madrid las actuaciones más relevantes se están realizando en Vallecas y Usera, en la capital, y en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada.

Las investigaciones comenzaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla, tras detectarse una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en la Unión Europea y China. Estaba compuesta principalmente por ciudadanos de procedencia china. En la investigación también han participado funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, además de personal de Europol, especializado en labores de inteligencia y análisis forense.

Sobre la firma

F. Javier Barroso

Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS