El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
La Fiscalía acusa al doctor de ocultar ingresos por 1,3 millones y señala como cooperador a un magnate mexicano amigo íntimo del rey emérito
La expareja de Juan Carlos I contrató a una agencia suiza para indagar en las finanzas de supuestos “hombres de paja” del exjefe del Estado
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
La imposibilidad de perseguir delitos anteriores a su abdicación en 2014, las dos regularizaciones fiscales, la prescripción y la falta de otras pruebas evitan la presentación de querellas contra el rey emérito
La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
El multimillonario Allen Sanginés-Krause, afincado en Londres, está detrás de las tarjetas de crédito que usaron el rey emérito y otros miembros de la familia real
Los investigadores indagan si el empresario Sanginés-Krause donó o puso a disposición del rey emérito dinero que este nunca declaró
La Fiscalía investiga si el ayudante militar del monarca sirvió de testaferro para ocultar dinero a Hacienda
Parte de los gastos los abonó supuestamente el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito
La filial hotelera del la firma, especializada en la gestión de inversiones, pagará 210 millones por su primer establecimiento en España