_
_
_
_

El Supremo devuelve a la Audiencia el caso de las cuentas en Jersey del BBV

Este asunto provocó la dimisión de Emilio Ybarra como copresidente del BBVA en 2002 aún colea en los tribunales y lo seguirá haciendo varios años más

El ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra, en una imagen de 2005
El ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra, en una imagen de 2005EFE

El caso de las cuentas secretas de Jersey que provocó la dimisión de Emilio Ybarra como copresidente del BBVA en 2002 aún colea en los tribunales. Y lo seguirá haciendo varios años más. El Tribunal Supremo ha estimado dos recursos de la Abogacía del Estado y del Banco de España contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon las multas impuestas por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la entidad. Ahora, el caso vuelve a la Audiencia Nacional, donde puede estar entre uno y dos años. Y luego cabe recurso al Supremo, donde la resolución final podría prolongarse hasta cuatro años más. En total, el caso podría resolverse en 2020, 18 años después de que saltara el escándalo.

A propuesta de la CNMV, el entonces vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, multó en 2008 al BBVA con 2 millones de euros. La razón era que el BBV publicó entre 1996 y 2000, antes de la fusión con Argentaria, cuentas anuales, trimestrales y folletos de emisión con “datos inexactos, no veraces y con omisión de aspectos relevantes” en relación con un patrimonio de 224 millones de euros no registrados contablemente. Era el dinero que estaba depositado en unas cuentas secretas en el paraíso fiscal de Jersey que Ybarra decidió utilizar para fondos de pensiones de los consejeros del BBV para compensar la caída de sus retribuciones por la fusión. A su vez, el supervisor impuso a la entidad una multa de un millón de euros por esas mismas omisiones contables.

El BBVA recurrió las sanciones, primero en vía administrativa y luego ante la Audiencia Nacional. Curiosamente, los jueces rechazaron todos los argumentos que habían esgrimido los abogados del banco (prescripción, existencia de dos expedientes sancionadores simultáneos, tipicidad de la conducta...), pero dieron la razón a la entidad con un argumento de su propia cosecha: el BBVA “como persona jurídica que es, no puede ser declarada responsable de las infracciones cometidas por BBV y Argentaria”. Era una tesis que no había defendido ni siquiera el propio banco, que sí alegó que una actuación de “un grupo muy reducido de gestores” no debía originar una multa al BBVA.

El Supremo subraya ahora, en dos sentencias del 16 de septiembre y del 11 de octubre pasados, que esa “supuesta intransmisibilidad de la responsabilidad” desde el BBV al BBVA no había sido “planteada ni debatida entre las partes”. Y que si la Audiencia iba a usar un argumento nuevo para decidir, debía haberlo advertido a las partes para que pudieran formular alegaciones. Por ese motivo formal, el Supremo declara la nulidad de las dos sentencias de la Audiencia Nacional y ordena retrotraer las actuaciones.

Más información
Ybarra asume ante el juez la responsabilidad de las cuentas secretas
Garzón imputa a 25 ex ejecutivos del BBVA y excluye a Rodríguez Ponga
González afirma ante Garzón que Ybarra le ocultaba datos
Ybarra: "Habré cometido errores, pero entre todos consolidamos una gran institución"
El Banco de España expedienta al BBVA por una cuenta secreta en un paraíso fiscal

Ahora, los jueces deberán permitir al abogado del Estado y al Banco de España que expongan sus argumentos y dictar una nueva sentencia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_