Hacienda destapó en 1999 negocios sucios del cerebro marbellí a nombre de su madre
La Agencia Tributaria investigó en 1999 cuatro sociedades que habían recibido fondos multimillonarios del Ayuntamiento de Marbella sin una clara justificación. Lo hizo por encargo de la Fiscalía Anticorrupción y descubrió que las sociedades estaban a nombre de la madre de Juan Antonio Roca, cerebro de la red de corrupción de Marbella desarticulada por la policía hace dos semanas. La inspección fiscal detectó operaciones multimillonarias de la madre de Roca, que carecía de ingresos conocidos y no declaraba a Hacienda.
Una empresa de la madre de Roca ingresó en abril de 1996 más de 68 millones de pesetas procedentes de Kuwait por inversiones de "no residentes". Roca negó ante la Audiencia Nacional, en diciembre de 2000, ser el beneficiario de las operaciones financieras y de las sociedades a nombre de su madre.
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