La fiscalía de Israel investiga a Sharon por soborno, fraude y engaño a las autoridades

Las investigaciones policiales que pretenden aclarar los diversos casos de corrupción y fraude que salpican al Likud podrían llegar a implicar al propio primer ministro, Ariel Sharon. La oficina del fiscal general del Estado dirigió ayer una petición formal al Ministerio de Justicia de Suráfrica para determinar el origen de una transferencia con la que Sharon pagó el crédito con el que financió su candidatura a las elecciones internas del Likud de 1999. Sus dos hijos, Omri y Gilad, se encuentran igualmente bajo sospecha de haber participado en esta operación de supuesta financiación ilegal del partido.

La Fiscalía General asegura en su escrito a Suráfrica que Sharon es sospechoso de recibir sobornos, de cometer fraude y engañar a las autoridades, según Haaretz. Preocupado por el daño electoral que le puede causar el destape de nuevos casos de corrupción que se ciernen sobre él mismo y sus dos hijos, Ariel Sharon dio una doble orden al fiscal general del Estado, Elyakim Rubinstein. Por un lado, el primer ministro israelí pidió a Rubinstein que investigue todo lo relacionado con su supuesta financiación ilegal del partido. Y por otro, que identifique a las fuentes que filtraron la información al diario Haaretz, que en su edición de hoy describe el contenido de la investigación policial con pelos y señales.

Según un informe del Tribunal de Cuentas fechado a principios de octubre del 2001, Ariel Sharon y su hijo Omri fueron objeto de una investigación de la unidad antifraude de la Policía Nacional, por haber utilizado varias empresas tapadera para efectuar pagos en relación con las elecciones internas celebradas en mayo de 1999, en las que Sharon no logró desbancar a Benjamín Netanyahu al frente del Likud. Sharon alcanzaría la presidencia del Likud unos meses después cuando Netanyahu dimitió salpicado por varios escándalos. Entre las empresas en cuestión destacaba la sociedad Annex Research -creada por el que entonces era abogado personal suyo y hoy es jefe de gabinete del primer ministro, Dov Weisglass- que efectuó pagos a otras personas físicas y jurídicas que participaron en la campaña interna de apoyo a Sharon, por valor de 5,9 millones de shequels (1,25 millones de euros).

Devolución del préstamo

A pesar de que inicialmente no había violado la legislación electoral o penal, sino solamente la normativa interna de su partido, el Tribunal de Cuentas pidió a Sharon que devolviera 4,7 millones de shequels a la sociedad en cuestión. El ya primer ministro solicitó un crédito de 4,2 millones de shequels al Banco Leumi, el primer banco comercial en Israel, pues ya había devuelto medio millón a través de un cheque. Fue entonces su hijo menor, Gilad, el encargado de hacer la gestión financiera, que avaló mediante la hipoteca del rancho de la familia Sharon tiene en el Neguev.

Pero al procesar el aval, según Haaretz, el banco se dio cuenta de que la hipoteca del rancho no era válida, dado que estaba construido en terrenos públicos, pertenecientes al Estado, por lo que demandó bien un nuevo aval o la devolución del crédito. Así las cosas, Gilad fue capaz de hacer frente al crédito concedido por el Leumi a través de otra cantidad superior, de 1,5 millones de euros, que los dos hermanos Sharon habían recibido a través de una cuenta conjunta en el Banco Discount.

Según la investigación, esta cantidad fue transferida por un ciudadano surafricano, Cyril Kern, desde un banco austriaco y a través de una sucursal de la JP Morgan domiciliada en Nueva York. Esto levantó las sospechas de los agentes de la unidad antifraude de la policía, que se presentaron en el rancho de los Sharon para aclarar el origen del dinero, ante lo que el primer ministro respondió con evasivas y Omri optó por el silencio.

Otro indicio que guió la investigación, según las informaciones publicadas por Haaretz, fue la reticencia inicial de Gilad a firmar un recibo confirmando la recepción de la transferencia, tal como obliga la normativa contra el blanqueo de dinero. El hecho de que luego declararan a los agentes antifraude que habían cubierto el crédito recibido de Leumi con la hipoteca del rancho, sin mencionar en ningún momento el uso de la donación o préstamo recibido, ha colocado a los tres Sharon bajo sospecha de ocultación de información ante las autoridades, así como de fraude y aceptación de sobornos de parte del tal Cyril Kern.

No obstante, habrá que esperar a que concluya la investigación del fiscal general del Estado, que ya ha solicitado toda la información necesaria al Ministerio de Justicia de la República de Suráfrica.

Entretanto, un asesor del primer ministro, Eyal Arad, admitió durante una conferencia de prensa celebrada en Tel Aviv, que Sharon recibió el dinero en cuestión, aunque afirmó que en ningún momento supuso una ilegalidad, dado que se trató de un préstamo que luego devolvió el mes pasado. Arad calificó las acusaciones de financiación ilegal de "serie de mentiras y desinformaciones con el único objetivo de desbancar al primer ministro".